审计机构变更 - 2024年度拟聘任容诚会计师事务所，2023年度为大华会计师事务所[2] - 变更需提交公司股东大会审议，通过之日起生效[2][20] 容诚会计师事务所情况 - 2023年末合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[5] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[6] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元[6] 费用相关 - 2024年度审计服务收费80万元，财报审计60万元，内控审计20万元[12] 审议情况 - 2024年7月7日审计委员会、7月10日董事会和监事会审议通过聘任议案[3][16] - 7月10日第五届董事会第六次会议审议通过拟聘任议案[19]

股东分红规划 - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] - 未来三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[3] 分红方式与决策 - 有条件可中期分红，保证现金分红及股本合理可发股票股利[4] - 董事会提利润分配预案，经股东大会表决通过后实施[4][5] 其他 - 至少每三年重新审阅《未来三年股东回报规划》[5] - 定期报告披露现金分红政策制定及执行情况[6] - 征求股东对分红回报规划及利润分配的意见[8]

公司决策 - 2024年7月10日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第七次会议[2] - 会议审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案[2] 信息披露 - 《2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等公告于2024年7月11日在巨潮资讯网披露[2] 未来展望 - 本次发行股票相关事项生效和完成尚待有关审批机关批准或核准[2]

选聘流程 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[3] - 采用竞争性谈判等公开选聘方式[8] - 应在被审计年度第四季度结束前完成改聘选聘工作[19] 评价标准 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[9] - 应细化选聘评价标准，对应聘文件评价打分[9] 审计费用 - 较上一年度下降20%及以上（含20%），应说明金额、定价原则等[10] - 选聘原则上不得设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[10] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 上市后连续执行审计业务期限不得超2年[14] 聘期规定 - 与会计师事务所聘期一年，可续聘[11] - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超8年[14] 信息披露 - 应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[14] 监督检查 - 审计委员会负责选聘及监督审计工作[7] - 关注连续两年或同一年度多次变更情况[21] - 关注拟聘任事务所近3年因执业质量被多次行政处罚情况[21] - 监督检查选聘标准、方式和程序合规性[22] 其他 - 1/2以上独立董事、1/3以上董事可提聘请议案[7] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[25] - 制度自股东大会审议通过生效，修改亦同[25]

公司概况 - 公司证券代码为300749，简称为顶固集创[1] 融资情况 - 2024年度以简易程序向特定对象发行股票[1] - 前次募集资金到账超五个会计年度[1] - 近五年无配股等方式募资情况[1] 发行相关 - 本次发行A股无需编制前次募资使用报告[1] - 本次发行A股无需聘请鉴证报告[1] 时间信息 - 公告日期为2024年7月11日[3]

交易信息 - 公司以1303万元购买肖韵萍持有的金策中流7.6287%合伙份额[2] - 受让方需在协议生效后30个工作日内支付转让价款[11] 金策中流情况 - 金策中流出资额15730万元，2022年11月15日成立[5] - 2023年末资产总额和净额均为15484.19万元[8] - 2023年营业收入0万元、净利润 - 215.82万元[8] - 全体合伙人认缴15730万元，已实缴15700万元[8] 管理公司情况 - 浙江中流私募基金管理有限公司为执行事务合伙人，注册资本1000万元[5][9] - 浙江和梓资产管理有限公司持股65%，浙江一亿中流信息科技有限公司持股35%[9] 基金相关规定 - 合伙企业营业期限永续，基金存续期5年，可延长两次每次1年[16] - 前2年投资期，后3年退出期[16] - 80%可投资产受让特定基金份额，剩余投向新能源等未上市企业股权[17] - 清算前收益随收随分，不得再投资[19] 公司相关说明 - 本次投资用自有资金，不影响正常生产经营，助于分享收益[25] - 控股股东等未参与认购和任职[25] - 投资前十二个月内未将超募资金用于永久性补充流动资金[25] - 暂不存在同业竞争或关联交易情况[25]

权益分派 - 2023年年度以205,832,200股为基数，每10股派0.3元，共派6,174,966元[2] - QFII等每10股派0.27元，不同持股时间补缴税款不同[4][5] - 对香港投资者持有基金份额部分红利税按10%征收[4] 时间安排 - 股权登记日2024年6月11日，除权除息日6月12日[5] - 委托代派红利6月12日划入账户，业务申请期5月31日至6月11日[7][8] 其他 - 权益分派后激励计划股票价格相应调整[9] - 咨询电话0760 - 22620126，公告6月4日发布[11][12]

新产品和新技术研发 - 公司近日收到2项《发明专利证书》[2] - 升降柜及其四线同步收放装置专利2024年5月28日授权[2] - 一种仓库管理系统专利2024年5月28日授权[2] 其他新策略 - 公告于2024年6月3日发布[4]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月24日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东6人，代表股份76,931,900股，占总股份37.3760％[5] - 通过现场和网络投票中小股东3人，代表股份659,900股，占总股份0.3206％[5] 议案表决结果 - 《2023年年度报告及其摘要》等多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份100%[6][7][8][9] - 《2023年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告》等议案同意股数占比100%[10][11][12][13][14][15][16][18] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[19]

会议决策 - 2024年4月19日召开董事会、监事会会议，5月24日召开股东大会，审议通过相关议案[2] 股份变动 - 回购注销第一类限制性股票662,800股、作废第二类限制性股票598,800股[2] - 回购注销后注册资本由205,832,200元减至205,169,400元[3] - 回购注销后股份总数由205,832,200股减至205,169,400股[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保，申报时间45日[4][5] - 申报材料送达广东中山东凤镇，联系人陈远强[5]