深 圳 证 券 交 易 所 关于对南京越博动力系统股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 69 号 南京越博动力系统股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 11 日晚，你公司披露《关于公司独立董事 辞职暨补选独立董事的公告》称，公司独立董事徐建申请辞 去独立董事职务，因徐建辞职将导致公司董事会成员低于 《公司章程》规定人数，其辞职将于公司股东大会选举出新 任独立董事后生效；公司于 4 月 10 日召开董事会审议通过 《关于补选韩飞作为第三届董事会独立董事的议案》，并提议 于 4 月 29 日召开股东大会审议前述议案。 我部对此表示关注，请你公司及相关方核实说明以下事 项： 1.前期公告显示，你公司于 2024 年 4 月 1 日召开股东 大会审议通过补选徐建为公司独立董事的议案，并于当日召 开董事会审议通过徐建担任审计委员会召集人。 （1）请徐建说明担任公司独立董事后，极短时间内就辞 1 职的具体理由及相关考虑，任职前是否充分了解公司情况， 担任独立董事及审计委员会召集人职务后是否与公司相关 方就公司生产经营管理等方面产生重大分歧，是否存在认为 有必要提请上市公司股东和债权人注意的情况； （2 ...

公司提名 - 公司提名韩飞为3届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人暂未获相关培训证明，承诺参加培训取证[3] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近12个月无不符任职情形[6] - 被提名人近36个月无相关处罚和谴责批评[6] 任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[7] - 被提名人在公司连续任独立董事未超六年[7]

业绩与风险 - 2023年预计净利润-29,847.22万元至-20,898.76万元，期末净资产-23,814万元到0万元[1] - 2023年经审计净资产为负或被出具非标准审计报告将涉退市风险[1] 人事变动 - 独立董事徐建因个人原因申请辞职，待新独立董事选出[2] - 会议审议通过补选韩飞为独立董事候选人[4] - 韩飞任期自股东大会通过至第三届董事会届满[4]

独立董事任职情况 - 韩飞暂未获相关培训证明，承诺参加培训并取得资格证书[1] - 韩飞及直系亲属持股、任职等无影响任职情形[4][5] - 韩飞无刑事处罚、行政处罚等不良记录[5] - 韩飞担任境内上市公司独董不超三家且连续任职未超六年[5][6] 声明信息 - 声明日期为2024年4月10日[7]

特别风险提示： 南京越博动力系统股份有限公司 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东 的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万元。 若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投 资风险。 证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-050 第三届董事会第三十三次会议决议公告 2. 年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落 的保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司 2023 年被出具非标准的审计报告， 根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风 险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第三届董事会第 ...

股东大会时间 - 现场会议4月29日下午2:00召开[3] - 网络投票4月29日进行[3] 股权登记 - 股权登记日为2024年4月22日[6] 会议审议 - 审议补选第三届董事会独立董事韩飞的议案[7] 登记信息 - 现场登记时间4月24日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] - 信函等需4月24日17:00前送达[10] 投票信息 - 网络投票代码为350742，简称为越博投票[19] - 深交所交易系统投票时间4月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间4月29日9:15 - 15:00[21] 会议地点 - 现场会议在南京市建邺区泰山路159号正太中心B座16楼公司会议室[6] 其他 - 会期预计半天，股东食宿及交通费用自理[12]

业绩总结 - 2023年预计净利润为-29,847.22万元至-20,898.76万元[2][5] - 2023年期初净资产预计为-23,814万元到0万元[2][5] 风险提示 - 2023年财报或被出具非标审计意见[4] - 若2023年净资产为负或被出具非标报告，股票存在终止上市风险[2][5] 逾期情况 - 截至目前，银行贷款本金逾期余额为63,645.62万元[5]

南京越博动力系统股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-048 特别提示： 1.南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披露了《关于公司股票交易将被实施退市风险警示及其他风险警示暨股票停 牌的公告》（公告编号：2023-057），公司 2022 年经审计的归属于上市公司股 东的所有者权益为-8,359.91 万元，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板股票上市规则》）第 10.3.1 条第一款第二项规定的"最近 一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度 期末净资产为负值"情形，公司股票于 2023 年 5 月 4 日开市起被实施退市风险 警示。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了带持 续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告。根据《创业板股票上市规则》第 9.4 条第六项规定，深圳证券交易所同时对公司股票交易实施其他风险警示。若 公司出 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-047 南京越博动力系统股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告 南京越博动力系统股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东 的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万元。 若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意 投资风险。 2.年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的 保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司 2023 年被出具非标准的审计报告，根 据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风 险。 公司202 ...

业绩总结 - 2023年预计净利润-29,847.22万元至-20,898.76万元，期末净资产-23,814万元到0万元[2] 退市风险 - 2023年经审计净资产为负或被出具非标准审计报告将涉退市风险[2] 公司会议 - 2024年4月1日召开第三届董事会第三十二次会议[3] 人事变动 - 选举李迅为第三届董事会董事长[6] - 聘任李义荣为财务总监[8] 组织调整 - 调整董事会专门委员会委员[7]