南京越博动力系统股份有限公司 (以下简称"公司") 根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定，对公司累计诉讼案件情况进行了统计并对相关案件进行 了披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于累计诉 讼情况的公告》(公告编号：2023-125、2023-036）及《关于诉讼事项的公告》（公告 编号：2023-021）等相关公告。截至本公告披露日，前述披露的部分案件于近期取得进 展，现将具体情况披露如下： 一、已披露诉讼案件的最新进展情况 截至本公告日，已披露诉讼案件的最新进展情况如下： 证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-128 南京越博动力系统股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 号 | 原告 | 被告 | 案由 | 诉讼请求 | 涉案金额 （万元） | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 南 京 越 博 动 力 系 统 | | | | 公司 ...

上海沪紫律师事务所 2023 年 8 月 17 日 关于南京越博动力系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 1 致：南京越博动力系统股份有限公司 上海沪紫律师事务所（以下简称"本所"）接受南京越博动力系统股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"管 理办法"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"执业规则"）等法律、 法规、规章和规范性文件以及《南京越博动力系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，同时听取 了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件和所做的陈述和说明是完整、真 实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《律师执业规则》等规定，按照律师 行业公认的业务标准 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-124 南京越博动力系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.李占江、南京协恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）与湖北润钿新能源 汽车科技有限公司于 2022 年 11 月 30 日分别签署了《表决权委托协议》，李占 江及协恒投资将其合计持有的公司股份对应的表决权不可撤销地委托给润钿科 技行使。李占江于 2022 年 12 月 18 日向公司董事会其他董事发送了其本人的和 协恒投资的《解除协议通知》，李占江和协恒投资单方解除《表决权委托协议》 和《合作协议》，同时，润钿科技明确表示未收到前述《解除协议通知》的书面 文件，润钿科技认为前述《表决权委托协议》和《合作协议》已生效且具有有效 性。公司认为前述《表决权委托协议》和《合作协议》是否解除存在争议，在《表 决权委托协议》和《合作协议》未经司法机关最终司法判决确认解除前，协议 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-123 南京越博动力系统股份有限公司 关于累计诉讼情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京越博动力系统股份有限公司 (以下简称"公司") 根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定，对公司累计诉讼案件情况进行了统计并对相关案件进行 了披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于累计诉 讼情况的公告》(公告编号：2023-096、2023-087）。截至本公告披露日，前述披露的 部分案件于近期取得进展，现将具体情况披露如下： 一、已披露诉讼案件的最新进展情况 | 序 | 原告 | 被告 | 案由 | 诉讼请求 | 涉案金额 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | （万元） | | | | | | | 请求判令被告向原告支 付运输费 2，083，618 | | 公司于 2023 年 8 月 15 日收到 | | | | | | ...

上海沪紫律师事务所 关于南京越博动力系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会股东临时提案相关事项的 法律意见书 律意见。本所不对会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对 有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不 应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 4、本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得 用作任何其他目的。 5、本所同意公司将本法律意见书随其他文件一起公告，对出具的法律意见 承担相应的法律责任，并同意公司在其为本次股东大会所制作的相关文件中引用 本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧 义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。 基于上述，本所根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规章及其他规 范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出 具法律意见如下： 致：南京越博动力系统股份有限公司 上海沪紫律师事务所（以下简称本所）接受南京越博动力系统股份有限公司 （以下简称越博动力或公司）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-122 南京越博动力系统股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京越博动力系统股份有限公司(以下简称"公司"、"被告")于近日收到李占江 与公司决议纠纷案件的传票，现将相关诉讼的进展情况公告如下： 三、上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 由于上述案件涉及决议撤销纠纷，其判决结果预计不会对公司本期利润或期后利润 造成直接影响；本次诉讼涉及是否撤销罢免公司原董事、董事长和新选举董事、董事长 等事项，如法院一审判决原告胜诉并支持原告所提诉讼请求，可能会影响公司董事会的 人员构成，进而间接影响公司经营管理的决策和日常经营的稳定性，公司将视情况决定 是否提出上诉。本次诉讼尚未结案，暂无法估计本次诉讼对公司的最终影响。最终实际 影响需以法院审理做出的判决和执行情况而定。 公司将持续关注上述事项进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，认真 履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 原告李占江对公司已审议 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-121 南京越博动力系统股份有限公司 董事会关于对股东临时提案不予提交股东大会 审议事项说明的公告 3、根据股东越博进驰提供的相关资料，提名的独立董事候选人邹盛武先生 的个人履历部分缺少教育背景、兼职单位情况、培训情况及董事经历、所获奖励、 著作及成就、专业资格部分内容及工作经历填写不完整，导致公司无法完成深圳 证券交易所独立董事备案材料填报工作，继而无法提交披露。公司已于发现上述 问题时及时以邮件方式告知了越博进驰，截至目前，公司尚未收到回复。综上， 公司董事会不予提案《提议补选邹盛武为公司第三届董事会独立董事》提交公司 股东大会审议。 南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 30 日召开了第三届董事会第十九次会议，会议决定于 2023 年 8 月 17 日召开公司 2023 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2023 年 8 月 7 日，公司收到股东南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-120 南京越博动力系统股份有限公司 关于累计诉讼情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京越博动力系统股份有限公司 (以下简称"公司") 根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定，对公司累计诉讼案件情况进行了统计并对相关案件进行 了披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于累计诉 讼、仲裁情况的公告》(公告编号：2023-102）。截至本公告披露日，前述披露的部分 案件于近期取得进展，现将具体情况披露如下： 相关文件的各类法律文书。 特此公告。 南京越博动力系统股份有限公司 一、已披露诉讼案件的最新进展情况 截至本公告日，已披露诉讼案件的最新进展情况如下： | 序 号 | 原告 | 被告 | 案由 | 诉讼请求 | 涉案金额 （万元） | 诉讼进展 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 南京越博动力系统股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 参与本次网上业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 23 日（周二）下午 15:00-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 董事长兼总经理、董事会秘书（代行）：贺靖先生 | | 员姓名 | 财务负责人：徐方伟先生 | | | 独立董事：沈菊琴女士 1、贺总，强烈建议公司结束内斗，对于 13 亿的负债建议走破 | | | 产重整线路，债转股，你作为投资人，让公司轻车上阵，抓紧新能 源汽车，氢能源汽车发展的机遇，让越博更上一层楼。 | | | 答：尊敬的投资者，您好，公司管理层将努力经营好企 ...

南京越博动力系统股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-073 南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报 告》及《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 28 日在信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司 经营情况，公司将于 2023 年 5 月 23 日(星期二)15:00-17:00 在全景网举行 2022 年度网上业绩说明会。 本次年度网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度网上业绩说明 会。出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理兼董事会秘书（代 行）贺靖先生、财务总监徐方伟先生及独立董事沈菊琴女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的 ...