天风证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1. 公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 ...

太龙电子股份有限公司 董事会审计委员会对2023年度审计机构履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，太龙电子股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司审计机构华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）在 2023 年度的履职情况进行 评估并履行监督职责，现将相关情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财 政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责 任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。华兴为特殊普通合伙企业，注册地址为福 建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。 二、聘任会计师事务所履行的程 ...

太龙电子股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公 司章程的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由注册会计师出具验 资报告，并按照募股说明书所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工 作。 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事 会应制定 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-022 太龙电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司运用闲 置自有资金投资的品种为投资期限不超过 12 个月的商业银行产品或其他金融机 构的安全性高、流动性好的低风险理财产品。 闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高；（2）流动性 好，不得影响公司的正常经营。 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》。现将有关事项公告如下： 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高公司资 金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，拟使用额度不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。以 上资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以循环滚动使用，并授 权公司管理层在有效期内和额度范 ...

太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四 届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属于母公司所 有者的净利润 42,834,849.71 元，其中母公司净利润为-24,918,878.53 元，根 据《公司法》和《公司章程》的规定，未提取法定盈余公积，当年实现的可供股 东分配的利润为-24,918,878.53 元，加上以前年度未分配利润 188,589,773.30 元，累计可供分配利润 163,670,894.77 元。 2023 年度利润分配预案为：公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 218,296,126 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共 分配现金红利 8,731,845.0 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-015 太龙电子股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 18 日 11：30 在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席庄汉鹏主持，会议的召集和召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益 和员工的合法权益，2023 年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会 2023 年年度的工作情况。 《 2023 年 度 监事会 工作报告 ...

天风证券股份有限公司 关于太龙电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为太 龙电子股份有限公司（以下简称"太龙股份"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对太龙股份董事会出具的《太龙电子股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，现将核查情况及 核查意见发表如下： 一、太龙股份内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：太龙电子股份有限公司、太龙（厦门） 照明电器销售服务有限公司、悦森照明科技（上海）有限公司、仕元（厦门）照 明科技有限公司、深圳太龙照明科技有限公司、上海太龙豪冠照明科技有限公司、 广东太龙科恩照明科技有限责任公司、太龙智显科技（深圳）有限公司、福建千 丝朵视觉科技有限公司、深圳市太龙视觉科技有限公司、漳州市太 ...

太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，并结合独立董事林希胜、胡学龙出具的《独立董事 独立性自查情况表》，认为公司两位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 太龙电子股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 太龙电子股份有限公司 董事会 2024年4月18日 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-014 太龙电子股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议 于 2024 年 4 月 18 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议 应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议由董事长庄占龙主持，会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，公司 2024 年度工 作计划切实可行。 表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 2、审议通过了《关于公司 2 ...

太龙电子股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则····················································································3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围······································································4 | | 第三章 | 股 份····················································································4 | | 第一节 | 股份发行 ············································································4 | | 第二节 | 股份增减和回购 ···································································5 | | 第三节 ...