独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] 各委员会任职要求 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[4] 提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提名独立董事候选人[9] - 独立董事连任不超6年[10] 补选规定 - 独立董事比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[11] - 独立董事辞职致比例低或无会计专业人士，60日内补选[11] 职权行使 - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意[13][15] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] 履职相关 - 连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[14] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[16] - 每年现场工作不少于15日[17] - 工作记录及资料至少保存10年[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[19] 会议相关 - 专门委员会会议提前三日提供资料[21] - 会议资料保存至少十年[22] - 两名以上独立董事可书面要求延期，董事会应采纳[22] - 会议原则上现场召开，必要时可其他方式[22] 公司配合 - 相关人员配合独立董事职权，否则可报告[22] - 应披露信息及时披露，否则可申请或报告[22] 费用与津贴 - 聘请中介等费用公司承担[22] - 给予与职责适应津贴，标准经股东大会审议披露[22] - 独立董事不应从公司取得其他利益[23] 其他 - 公司可建立独立董事责任保险制度[23] - 制度由董事会制定，经股东大会审议生效并解释[26]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举， 现将相关情况公告如下： 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号： 2024-006 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于 2024 年 1 月 20 日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。董事 会提名 GUICHAO HUA 先生、F MARSHALL MILES 先生、华桂林先生、林镜 女士、应林光先生、黄美兰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名竺 素娥女士、孙笑侠先生、张军明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。候选 人简历见附件。 董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格分别进行了审查，认为上述 候选人符 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会现就提名竺素娥为英飞特 电子（杭州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为英飞特电子（杭州）股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过英飞特电子（杭州）股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

独立董事提名 - 孙笑侠被提名为英飞特电子第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[27][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[37] - 不符资格及时报告辞职，必要时持续履职[37][38]

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-008 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 20 日 召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订公司部分治理制度的原因说明 为提升公司管理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等规范性文件、规则规定，并结合公司实际情况，公司 修订了部分治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 审计委员会工作条例 | 修订 | 否 | | 4 | 提名委员会工作条例 | 修订 | 否 | ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会现就提名孙笑侠为英飞特 电子（杭州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为英飞特电子（杭州）股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具 ...

（2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性， 优化董事会的组成人员结构，公司董事会决定设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《英飞特电子（杭州）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、上市公司相关准则及指引等有关规定，制订 本工作条例。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，负责拟定董事、高级管理人员的选 择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对董 事会负责并报告工作。对于控股股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不 适合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名公司董事组成，其中至少须有二分之一以上的 委员为公司独立董事。提名委员会委员由公司董事会选举产生。 英飞特电子（杭州）股份有限公司 提名委员会工作条例 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： (一) 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的禁止性情形； 1 (二) 最近三年内不存在被证券交易 ...

声明人竺素娥，作为英飞特电子（杭州）股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人英飞特电子（杭州）股份有限公司董 事会提名为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、 本人已经通过英飞特电子（杭州）股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-007 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，郑淑琳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒, 不存在作为 失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事 的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举， 现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 1 月 20 日召开第三届监事会第四十次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的 ...

会议召开 - 董事会每年度至少召开两次会议，提前10日通知全体董事和监事[4] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[6][8] - 定期会议提前10日、临时会议提前2日书面通知，紧急可用口头[10] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 会议表决1人1票，表决意向分三种[23] 决议规则 - 除特殊情形外，董事会决议需超全体董事半数赞成[25] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议2/3以上同意[25] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行会议并决议[26] 其他事项 - 公司利润分配需先出审计报告草案，决议后出正式报告[28] - 部分董事认为提案有问题可要求暂缓表决[29] - 董事会会议可视需要全程录音[30] - 董事会秘书安排记录会议，可视需要制作纪要和记录[31][33] - 与会董事需对记录签字确认，有异议可书面说明[34] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[35] - 会议档案由董事会秘书保存10年[36] - 本规则经股东大会审议通过后生效，由董事会解释[37]