会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议通知于2024年4月5日送达董事[2] - 会议于2024年4月7日以现场及通讯结合方式召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名，4人现场出席，5人通讯表决[2] 审议事项 - 审议通过终止2022年度向特定对象发行A股股票事项议案，赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票[4] - 审议通过与特定对象签订股份认购协议之终止协议议案，赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票[5] 后续安排 - 2023年第二次临时股东大会已授权董事会办理发行股票事宜，终止事项无需提交股东大会审议[4] - 此议案无需提交公司股东大会审议[5]

控股股东股份情况 - 控股股东GUICHAO HUA本次解除质押120万股，占其所持股份1.19%，占总股本0.40%[4] - GUICHAO HUA持股100455235股，持股比例33.61%[4] 质押股份情况 - 本次解除质押前质押6380万股，解除后质押6260万股[4] - 解除质押后质押股份占其所持股份62.32%，占总股本20.95%[4] 限售和冻结情况 - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0股[4]

注：以上限售股份数量不包括高管锁定股。 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-021 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司控 股股东、实际控制人GUICHAO HUA先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股 份质押延期，具体事项如下： 注1：初始质押股份为5,500,000股，因公司2020年度权益分派于2021年5月实施完毕，公司以资本公积 金向全体股东每10股转增5股，质押股份数量相应增加至8,250,000股。 二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露之日，GUICHAO HUA先生所持股份累计被质押的情况如下： | | | | | | | 已质押股份 情况 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占其直 | | | | | | | | 持股数量 | ...

公司变更 - 2024年第一次临时股东大会审议通过变更注册资本等议案[1] - 总股本由298,685,386股增至298,847,528股[1] - 注册资本由298,685,386元增至298,847,528元[1] 执照信息 - 完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[1] - 新执照注册资本为贰亿玖仟捌佰捌拾肆万柒仟伍佰贰拾捌人民币元[1]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为投资者交流会，参与单位有磐厚动量、微光创投、财通基金、西南证券，时间为 2024 年 3 月 1 日，地点在公司会议厅，接待人员为副总经理、董事会秘书贾佩贤 [1] 2023 年度业务及利润表现 - 2023 年实施重大资产购买项目，以现金取得欧司朗旗下股权和资产，自 2023 年 4 月 4 日起纳入合并报表，资产规模和销售收入提升，但期间费用增加较多 [1] - 投资的产业基金公允价值变动、应收账款单项计提信用减值损失以及部分产成品计提存货跌价准备，对净利润造成负向影响 [1] 重大资产重组项目相关 标的资产产品应用及协同效应 - 公司传统 LED 驱动电源以中大功率为主，应用于户外、景观、生物、工业等照明灯具；标的资产产品包括中小功率室内外驱动电源、模组等，应用于商业、工业、家居照明等场景，驱动电源业务产品序列完备 [1] 过渡期服务 - 与卖方签订《过渡期服务协议》，过渡期服务大部分发生在 2023 年度，预计 2024 年 4 月基本结束 [2] 信息化系统 - 标的资产原信息化系统成本高，公司汲取经验，达成过渡期服务协议并推进投后统一信息化建设，2023 年末自有系统承接绝大部分需求，2024 年信息化费用将下降 [3] - 此前已完成原有业务全球信息化运营平台建设，接下来将推进原有业务和标的资产业务信息化融合 [3] 产能情况 - 主要自有生产基地在浙江桐庐，在印度、墨西哥、意大利设有工厂，重大资产重组标的资产部分 2023 年度主要采用 ODM/OEM 外包生产模式，桐庐生产基地产能处于节后爬坡过程 [4]

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-019 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、股东股份本次解除质押的基本情况 股东名称 是否为控股股东或第一 大股东及其一致行动人 本次解除质押 股份数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押起始 日 解除日期 质权人 GUICHAO HUA 是 3,000,000 2.99% 1.00% 2024/2/6 2024/2/28 中国银河证券股份 有限公司 截至本公告披露之日，GUICHAO HUA先生所持股份质押情况如下： 股东名称 持股数量 （股） 持股比 例 本次解除质 押前质押股 份数量 （股） 本次解除 质押后质 押股份数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占已 质押 股份 比例 未质押 股份限 售和冻 结数量 （股） 占未 质押 股份 比例 GUICHAO HUA 100,455,235 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-017 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司控 股股东、实际控制人GUICHAO HUA先生的通知，获悉GUICHAO HUA先生将其 直接持有的公司部分股份办理了补充质押登记手续，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次质押数 量（股） | 占其直接 所持股份 比例 | 占公司总 股本比例 | 是否 为限 售股 | 是否 为补 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | 中国银河 | | | GUICHAO HUA | 是 | 3,000,000 | 2.99% | 1.00 ...

公司治理 - 公司第三届监事会任期于2024年届满[1] - 2024年2月6日召开第三届职工代表大会第三次会议[1] - 选举任明明为公司第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 任明明1984年8月出生，本科学历，2007年11月加入公司[4] - 任明明现任职工代表监事、LED事业部研发副总经理[4] - 截至公告日任明明未持股，无关联关系，未受处罚，符合任职条件[4]

公司治理 - 公司于2024年2月6日完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 第四届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 第四届监事会由3名监事组成，职工代表监事1名[3][4] 人员持股 - F MARSHALL MILES先生持有公司股份235,459股，源于股权激励计划[10] - 贾佩贤女士直接持有公司股份206,250股，源于股权激励计划[11] - 黄美兰女士直接持有公司股份50,000股，源于股权激励计划[13] - 熊代富先生持有公司股份36,750股，源于股权激励计划[14] - 雷婷女士持有公司股票47,010股[15] 人员变动 - 盛况先生、丁喆先生因任期届满离任，截至公告披露日未持股[6] 合规情况 - 董事会中兼任高管的董事人数未超董事总数二分之一[3] - 独立董事人数比例等符合相关法规要求[3] - 提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人[3] 任期情况 - 高级管理人员和证券事务代表任期至第四届董事会届满[5]

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