证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2023-113 英飞特电子（杭州）股份有限公司 第三届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三十八次会议的会议通知于 2023 年 9 月 6 日通过邮件等方式送达至各位监事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的 方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会议的 监事 2 名，监事丁喆以通讯方式参加会议。 4、本次监事会由监事郑淑琳女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列 席了本次监事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 根据有关法律、法规和规范文件的规定，结合实际情况及投资进度，公司对 向特定对象发行 A 股股票募集资金总额进行 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2023-114 关于调减英飞特电子（杭州）股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金总额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 15 日 召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于英飞特电子(杭州)股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》。2023 年 3 月 23 日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议及第 三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于<英飞特电子（杭州）股份有限 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》。2023 年 6 月 29 日，公司召开了第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第三十四次 会议，审议通过了《关于<英飞特电子（杭州）股份有限公司 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》。2023 年 7 月 17 日，公司召开 了 2023 年第二次临时股东大会， ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2023-112 英飞特电子（杭州）股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四十三次会议的会议通知于 2023 年 9 月 6 日通过邮件等方式送达至各位董事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的 方式召开。 3、本次董事会应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中现场出席会议的 董事 3 人，董事 F MARSHALL MILES、应林光、竺素娥、孙笑侠、盛况以通讯 表决方式参加会议。 4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司部分监事和高级 管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司监事会 关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2022 年度向特定对象发 行 A 股股票相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的规定，英飞特电 子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，在全面了解和审核公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发 表书面审核意见如下: 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件 的规定和要求，公司具备向特定对象发行股票的各项资格和条件。因此，我们同 意本次发行相关议案。 2、根据《注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第 十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用 意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律、法规及规范性文件的规 定，结合实际情况及投资进度，公司将本次向特定对象发行 A 股股票募集资金 总额由"不超过 97,300 万元（含本 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 英飞特电子（杭州）股份有限公司 （住所：杭州市滨江区长河街道江虹路 459 号 A 座） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （三次修订稿） 2023 年 9 月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次发行引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的批准或注册。 2 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 英飞特电子（杭州）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （三次修订稿） 二〇二三年九月 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"或"英飞特"）于 2016 年 12 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规 范性文件和《公司章程》的规定，公司拟向特定对象发行股票，本次发行的股票 数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前上市公司总 股本的 30%，本次发行募集资金总额不超过 93,440.00 万元（含本数），扣除发 行费用后将主要用于购买欧司朗旗下照明组件的数字系统事业部、LED 智能控 制驱动电源生产建设项目和补充流动资金。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《英飞特电子（杭州）股份有限 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订 ...

北京市通商律师事务所 关于 英飞特电子（杭州）股份有限公司 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12‐14 层 100004 12‐14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 二〇二三年九月 北京市通商律师事务所 关于 英飞特电子（杭州）股份有限公司 重大资产购买实施情况的 重大资产购买实施情况的 法律意见书 法律意见书 5.本所不对有关会计、审计、资产评估、估值等专业事项发表意见。本法律 意见书对有关审计报告、资产评估报告、估值报告等专业报告中某些数据和结 论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示 或默示保证。 6.本法律意见书仅供上市公司为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目 的。本所同意本法律意见书作为本次交易实施必备的法律文 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 上市地点：深圳证券交易所 英飞特电子（杭州）股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 | 交易对方 | 住所或通讯地址 | | --- | --- | | OSRAM GmbH | Marcel-Breuer-Str.4, 80807 Munich, Germany | | OSRAM S.p.A. | Via Sant'Uguzzone 29, Milan, Italy | 独立财务顾问 二〇二三年九月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完 整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会 计资料真实、准确、完整。 本次交易的交易对方已出具承诺函，承诺并保证本次交易所提供的信息和文件的 真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国证监会及其它政府机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不 表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 根据《证券法》等 ...

| 第一部分 关于资产评估说明使用范围的声明 | 1 | | --- | --- | | 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 | 2 | | 第三部分 资产评估说明 | 3 | | 第一章 评估对象与评估范围 | 4 | | 一、 评估对象与评估范围说明 | 4 | | 二、 产权持有单位申报的实物资产情况 | 4 | | 三、 产权持有单位申报的无形资产情况 | 5 | | 四、 引用其他机构报告结论所涉及的相关资产 | 5 | | 第二章 资产核实情况总体说明 | 6 | | 一、 资产核实人员组织、实施时间和过程 | 6 | | 二、 影响资产核实的事项及处理方法 | 6 | | 三、 核实结论 | 7 | | 第三章 相关因素分析和评估方法选用 | 8 | | 一、 宏观、区域经济因素分析 | 8 | | 二、 所在行业现状与发展前景 | 18 | | 三、 DS 业务产权持有单位的业务分析 | 24 | | 四、 被评估资产组的资产配置与财务分析 | 26 | | 五、 评估方法选择及理由 | 28 | | 第四章 收益法评估技术说明 | 30 | | 一、 收益法具体方法和模型的选择 | ...

中国国际金融股份有限公司 英飞特电子（杭州）股份有限公司 重大资产购买实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二三年九月 声明与承诺 中国国际金融股份有限公司接受英飞特电子（杭州）股份有限公司委托，担任英 飞特电子（杭州）股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。 依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规的有关规定和要求，按 照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，遵循客 观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务 顾问出具了本核查意见。 关于 1、本核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供文件及 资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2、本核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易相关声明 和承诺的基础上出具。 3、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本核查意 见作出的任何投资决策可能产生的风 ...