证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-038 宁波激智科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：浙江省宁波市高新区晶源路 9 号公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张彦先生 7、会议出席情况： 股东出席的总体情况：参加本次股东大 ...

截至 2024 年 4 月 30 日，公司本次累计通过股份回购专用证券账户以集中竞 价交易方式回购公司股份 1,363,800 股，占公司总股本的 0.52%，最高成交价为 13.75 元/股，最低成交价为 9.69 元/股，成交总金额为人民币 15,857,289.60 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、 其他说明 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-037 宁波激智科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开公 司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股 权激励。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公告。 一、 回购股份的进展情况 根据 ...

公司业绩 - 公司23年实现的营业收入是23亿，同比去年增长16%[1] - 归属上市公司股东的净利润是1.44亿，同比去年增长150%[1] - 一季度收入增长29.7%，实现的收入是5.38亿[3] - 归属上市公司的净利润是4900万，同比去年增长74%[3] - 公司目标是五年内实现100亿的销售规模增长[5] - 公司在2024年第一季度业绩比去年更好，部分原因是承接了国内很多光学膜产品公司的份额[8] - 公司在2023年毛利率显著提升，主要归因于产品结构调整和技术提升[15] - 公司在2023年业绩表现较好，预计2024年各板块业绩将进一步提升[16] 光学膜产品 - 光学膜毛利率从22年的不到15%提升至23年的28%[2] - 光学膜高端产品实现了约50%的增长[3] 光伏板块 - 公司在2023年光伏板块的背板、胶膜和反光膜产品带来了较大亏损[9] - 公司在2023年光伏板块的透明背板产品在海外市场表现优异，对公司贡献较大[9] - 公司在2023年开始量产光伏反光膜，预计将成为光伏板块的新增长点[10] - 公司预计2024年将推出第三款光伏产品，继续发展光伏板块[10] 核心层产品 - 今年一季度核心层销售额为6000万[23] - 核心层产品包括mini和量子点，目前呈现增长趋势[23] - 核心层在韩系客户中取得较大份额，LG核心层份额超过一半[23] 量子点产品 - 量子点产品在车载领域有潜力增长[21] - 量子点产品在显示产品能效提升明显，市场需求稳定[25] - 量子点产品在过去几年每年出货量约为几百万平米[22]

海通证券股份有限公司关于宁波激智科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票并上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波激智科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3476 号）批复，宁波激智科技股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行股票 27,920,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 25.00 元，募集资金总额为人民币 698,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 688,329,761.32 元。 本次发行证券已于 2021 年 12 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。海通证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督 导期间为 2021 年 12 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办 ...

业绩总结 - 核心层销售额在2023年达到1.56亿，2024年一季度为6000万，呈现增长趋势[4] - 胶膜产品毛利率不高，公司将以转亏为盈为目标，胶膜业务预计会有增长但幅度较小[9] - 毛利率持续提升，目标是保持在25%到30%之间，精力率保持在10%到15%之间[12] 新产品和技术研发 - 公司与3M合作开发的核心层产品价格下降不明显，主要原因是新产品提升了显示产品的能效[6] - 公司与全球企业合作推广新产品，预计将成为全球唯一合作伙伴[7] - 研发收入并未收缩，公司持续投入研发，研发人员和项目数量并未下降[11] - 新产品研发周期一般为一年到一年半，产品研发投入已有一年多，预计未来产品毛利率会有较大提升[13] - 公司与大客户合作研究背板相关产品，预计新产品毛利率将比现有产品高[16] 市场扩张和并购 - 公司投资西娅和罗美兰主要是为了了解显示行业的最新产品和材料[19] - OLED和LCD是显示行业的并行产品，公司投资罗美兰希望了解OLED产品应用和模具方面的深度应用[20]

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-035 宁波激智科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深 圳证券交易所股票发行上市审核规则》等相关规定，宁波激智科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度 股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）拟发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-036 宁波激智科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 6、股东大会投票表决方式： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经宁波激智科技股份有限公司 （以下简称"公司"） ...

宁波激智科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体 股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对 公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理等方面进行了核查， 并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发 展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 1、报告期内，公司监事列席了 2023 年度历次董事会会议和股东大会，参与 公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决 议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。 2、报告期内，公司监事会共召开了 4 次全体会议，历次监事会会议的召集 召开程序均符合公司《公司章程》、《监事会议事规则》 和相关法律法规的规定。 监事会会议具体情况如下： 2023 年 4 月 25 日，宁波激智科技股份有限公司第四届监事会第五次会议召 开，审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及其摘 ...

关联交易额度 - 2024年预计与宁波勤邦日常关联交易额度不超3亿元[3] 2023年关联交易实际发生额 - 与宁波勤邦采购原材料16934.38万元，占比13.36%[5] - 与常州勤邦加工费49.38万元，占比10.99%[5] - 与宁波浩阳采购原材料2.79万元，占比0.00%[5] - 与浦诺菲加工费164.96万元，占比42.00%[5] - 与浦诺菲销售产品86.52万元，占比23.45%[5] 2023年关联交易预计与差异 - 与宁波勤邦采购预计26500万元，差异-36.10%[5] - 与浦诺菲加工预计400万元，差异-58.76%[5] - 与浦诺菲销售预计1500万元，差异-94.23%[5] 关联方情况 - 控股股东张彦间接持有的宁波沃衍持有宁波勤邦23.57%股权[4][8] - 宁波勤邦注册资本5700万元[6] - 2023年末宁波勤邦总资产145717万元，净资产62165万元[9] - 2023年宁波勤邦营收108101万元，净利润1206万元[9] 关联交易评价 - 关联交易可发挥协同优势、降低成本[11] - 交易价格参照市场协商，不损害公司及股东利益[11] - 关联交易不影响公司独立性[11] - 独立董事认为会议程序合规，交易有积极作用且价格合理[12] - 监事会认为交易决策、表决程序合规[14] - 2024年预计关联交易符合经营需要，无内部交易[14]

会议信息 - 2024年第一次独立董事专门会议于4月18日召开，3名独立董事均出席[1] 审议通过事项 - 《2023年度内部控制自我评价报告》[1][2] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》[2] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》[2] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[3] - 《关于2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》[3][4] - 《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》[4] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》[4][5] - 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》[5]