东吴证券股份有限公司 北京先进数通信息技术股份公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号） 二〇二三年八月 北京先进数通信息技术股份公司 上市保荐书 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）接受北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"先进数通"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任先进数通本次以简易程序向特定对象发行股票的 保荐机构。 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 一、发行人基本情况 | 4 | | （一）发行人基本信息 4 | | | （二）发行人主营业务 4 | | | （三）发行人的核心技术及研发水平 4 | | | （四）发行人主要经营和财务数据及指标 9 | | | （五）发行人存在的主要风险 11 | | | 二、本次发行基本情况 | 19 | | （一）发行股票的种类和面值 19 | | | （二）发行方式和发行时间 19 | | | （三）发行对象及认购方式 19 | | | （四）定价基准日、发行价格和定价原则 19 | ...

北京先进数通信息技术股份公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 地址：苏州工业园区星阳街 5 号 二〇二三年八月 声明 1、发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息 披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第61号—上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认或批准，本募集说明书所述向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准、核准或注 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-045 北京先进数通信息技术股份公司 股东减持股份实施情况的公告 股东罗云波女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 5 月 9 日披露了《董事、副总经理罗云波减持股份预披露公告》（公告编号： 2023-029），持本公司股份 7,966,258 股（占本公司总股本比例 2.58%）的股东、 公司董事、副总经理罗云波女士计划在 2023 年 5 月 15 日至 2023 年 11 月 14 日 期间以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份 1,500,000 股（占本公司总 股本比例 0.49%）。 2023 年 8 月 15 日，公司收到罗云波女士出具的《股东股份减持计划实施进 展告知函》，罗云波女士通过集中竞价交易累计减持公司股份 500,000 股（占本 公司总股本比例 0.16%），截至本公告日，前述减持计划的时间已过半。 现将有关事项公告如下： ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-040 北京先进数通信息技术股份公司 第四届董事会 2023 年第三次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2023 年第三次临时会议的通 知，并于 2023 年 8 月 10 日在公司 B 座 4 层大会议室以通讯会议的方式召开。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议 由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和相关法律法规、《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结 果的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券 交 ...

北京先进数通信息技术股份公司 审 核 报 告 大信专审字[2023]第 1-03798 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经常性损益审核报告 大信专审字[2023]第 1-03798 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 北京先进数通信息技术股份公司全体股东： 一、审核意见 我们接受委托，在审计了北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"贵公司"）2020 年度、2021 年度、2022 年度申报财务报表及附注的基础上，审核 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-042 北京先进数通信息技术股份公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订 稿）披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开第四届董事会2023年第三次临时会议和第四届监事会2023年第三次临时 会议，审议通过了《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修 订稿）>的议案》。《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修定稿）》 （以下简称"预案"）及相关文件与本公告同日在中国证券监督管理委员会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资 者注意查阅。 预案披露事项不代表审核机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完 成尚需获得深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会的同意注册，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告！ ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-044 北京先进数通信息技术股份公司 关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿） 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、 规章及其他规范性文件的要求，北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公 司"）就本次发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析， 并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行 作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设条件 本次发行后，公司总股本及所有者权益均会有所增加，因此 ...

证券简称：先进数通 证券代码：300541 北京先进数通信息技术股份公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预 案 （修订稿） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\mit\Xi}\,{\mit\P}\,{\cal J}\backslash\,{\mit\P}$$ 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连 带的法律责任。 2、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册同意，本预案所述本次以简易 程序向特定对象发 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-043 北京先进数通信息技术股份公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订 稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 6 日 召开了第四届董事会2023年第二次临时会议和第四届监事会2023年第二次临时 会议审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议 案》《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》等相 关议案。 2023 年 8 月 10 日，公司召开了第四届董事会 2023 年第三次临时会议和第 四届监事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于公司<2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。 根据公司董事会审议通过的《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预 案（修订稿）》，本次发行募集资金总额为 249,999,999.88 元，符合创业板以 简易程序向特定对象发行融资 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-041 北京先进数通信息技术股份公司 第四届监事会 2023 年第三次临时会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会 2023 年第三次临时会议的通 知，并于 2023 年 8 月 10 日在公司 B 座 4 层会议室以现场会议的方式召开会议。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议 由公司监事会主席王先进先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和相关法律法规、《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结 果的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券 交易所上市公司证券发 ...