证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-051 北京先进数通信息技术股份公司 关于公司董事会完成换届选举暨部分董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会已任期 届满，公司于2024年10月11日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公 司第五届董事会董事，公司董事会的换届选举已经完成，现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会成员 非独立董事：李铠、林鸿、罗云波、金麟、刘志刚、张大基； 独立董事：石宇良、王冉冉、张晨宇。 公司第五届董事会由以上 9 名董事组成，任期为自本次股东大会选举通过次 日起三年。董事薪酬、津贴按照公司第四届董事会 2024 年第一次定期会议已做 出之决议执行。 公司的第五届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格， 不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证 监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-049 北京先进数通信息技术股份公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"、"本公司"或"先进 数通"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第四届董事会 2024 年第一次定期会议，审 议通过了《关于公司及全资子（孙）公司 2024 年度申请综合授信及公司提供担 保的议案》，2024 年 5 月 6 日公司 2023 年度股东大会审议通过了该项议案，批 准对公司全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称"先进数通数字"） 提供不高于人民币 7 亿元担保，向公司全资孙公司广州先进数通信息技术有限公 司（以下简称"广州先进数通"）提供不高于人民币 3 亿元担保。本次担保为在 预计额度内实际发生的担保合同签署。 | | | 担保 | 被担保方最 | | | 担保额度占公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-048 北京先进数通信息技术股份公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事选举情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第四届监事会将于 2024年10月11日任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年9月30日在 公司4层大会议室召开了第五届职工代表大会第一次全体会议，经与会职工代表 表决，会议选举李显先生、李昭华女士为公司第五届监事会职工代表监事。上述 职工代表监事的简历见本公告附件。 2024 年 10 月 8 日 - 1 - 附件： 北京先进数通信息技术股份公司第五届监事会 李显先生、李昭华女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举出的一名股 东代表监事一起组成公司第五届监事会，自 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-045 1. 现场会议召开日期、时间：2024年10月11日（星期五）下午15:00。 2. 网络投票日期、时间： 北京先进数通信息技术股份公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或者"本公司"）于2024 年9月25日召开了第四届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年10月11日（星期五）召开公 司2024年第二次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会2024年 第三次临时会议审议通过决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）通过深圳证券 ...

北京先进数通信息技术股份公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日 召开了公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，因公司实施 2023 年度利润分配， 以资本公积金转增股本导致公司注册资本增加，公司注册资本由 33080.3456 万 元变更为 43004.4492 万元。公司已完成全部工商变更登记手续，并领取了北京 市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-047 6、注册资本：43004.4492 万元 7、成立日期：2000 年 10 月 31 日 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信 息技术咨询服务；数据处理服务；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件 和服务；计算机软硬件及辅助设备 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-045 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会2024年 第三次临时会议审议通过决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开日期、时间：2024年10月11日（星期五）下午15:00。 2. 网络投票日期、时间： 北京先进数通信息技术股份公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或者"本公司"）于2024 年9月25日召开了第四届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年10月11日（星期五）召开公 司2024年第二次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关情况通知如 下： 1. 在 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名王冉冉为第5届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意作为候选人并通过资格审查[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[7] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[5] - 担任独立董事公司数不超三家且任职未超六年[7] - 具备基本知识和五年以上相关工作经验[4]

会议安排 - 公司2024年9月21日发会议通知，9月25日召开第四届监事会2024年第三次临时会议[3] 会议情况 - 会议应到监事3名，实到3名，超全体监事会成员半数[3] 换届选举 - 公司2024年9月13日发监事会换届选举公告，截至9月19日未收到股东对第五届监事会股东代表监事提名[4] 提名情况 - 监事会提名王先进为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年[4] - 提名王先进议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

监事会换届 - 公司第四届监事会于2024年10月11日任期届满[3] - 2024年9月25日提名王先进为第五届监事会股东代表监事候选人[3] - 候选人将提交2024年第二次临时股东大会审议，任期三年[3] 候选人信息 - 王先进出生于1966年2月，现任监事会主席、总裁助理[7] - 截至公告日，王先进持股211,120股，比例0.05%[8] - 王先进符合任职资格，与大股东无关联关系[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名张晨宇为第5届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第4届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[6][8] - 被提名人具备相关知识、经验及资格[4][5] - 被提名人无关联业务及任职，担任公司数和任期合规[8]