宁波横河精密工业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 4 月 26 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 （三）本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 （四）本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及公司高级管理人员列席 了本次董事会。 （五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，同意于2024年5月16日召开公司2024年第二次临时股东大会。 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议，决 定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波横河精密工业股份有限公司（下称"公司"或"本公司" ）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《 上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定及《宁波横河精密工 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机关，依据《公司法》《公司章程》及 本规则的规定行使职权。股东大会行使职权时，不得干涉股东对自身权利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《 ...

章程 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年 4 月 4-4-1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强宁波横河精密工业股份有限公司（下称"公司"或 "本公司"）关联交易管理，确保公司关联交易符合公正、公平、公开的原则， 保证公司关联交易的公允性，保证投资资金及资产安全，提高投资效率，维护 公司股东和债权人的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则——关联方披露》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、等法律、法规及规 范性文件，及《宁波横河精密工业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》" ）的规定，制订本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿； 第二章 关联人与关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）公平、公开、公允，不得损害公司和股东 ...

2 | | 权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权益回购注销和收 | | | --- | --- | --- | | | 益收回程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、操作 | | | | 程序、完成期限等 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 23 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，是否有利于 | 是 | | | 促进公司竞争力的提升 | | | 24 | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对照公司是否 | 不适用 | | | 不少于 3 家 | | | 25 | 是否说明设定指标的科学性和合理性 | 是 | | | 限售期、归属期、行权期合规性要求 | | | 26 | 限制性股票（一类）授权登记日与首次解除解限日之间的间隔是否 | 不适用 | | | 少于 年 1 | | | 27 | 每期解除限售时限是否未少于 12 个月 | 不适用 | | 28 | 各期解除限售的比例是否未超过激励对象获授限制性股票总额的 | 不适用 | | | 50% | | | 29 | 限制性 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.66亿元，同比减少9.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润811.83万元，同比减少11.30%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.6640278457亿元，较上期1.8329184171亿元有所下降[27] - 2024年第一季度净利润808.866423万元，较上期928.454345万元有所下降[28] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1408.14万元，同比减少225.97%[5] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1382.68万元，上升94.48%[20] - 经营活动现金流入小计本期为163,055,521.26元，上期为175,466,580.91元[30] - 经营活动现金流出小计本期为177,136,970.84元，上期为164,288,380.73元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14,081,449.58元，上期为11,178,200.18元[30] - 投资活动现金流入小计本期为3,795,721.85元，上期为215,295.58元[30] - 投资活动现金流出小计本期为19,100,712.93元，上期为11,097,339.51元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,304,991.08元，上期为 - 10,882,043.93元[31] - 筹资活动现金流入小计本期为185,885,002.76元，上期为142,051,229.03元[31] - 筹资活动现金流出小计本期为186,693,116.75元，上期为156,686,187.32元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 808,113.99元，上期为 - 14,634,958.29元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 29,696,648.08元，上期为 - 14,641,039.46元[31] 资产负债情况 - 2024年1 - 3月货币资金期末余额较期初减少4106.17万元，下降39.61%[8] - 2024年1 - 3月预付款项期末余额较期初增加558.70万元，上升41.52%[9] - 2024年1 - 3月一年内到期的非流动资产期末余额较期初减少20.23万元，下降100.00%[10] - 2024年1 - 3月在建工程期末余额较期初减少71.98万元，下降30.55%[11] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为62,615,150.03元，期初余额为103,676,848.36元[25] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额为248,115,673.15元，期初余额为248,951,798.43元[25] - 2024年3月31日，公司存货期末余额为203,851,754.80元，期初余额为196,440,218.01元[25] - 2024年3月31日，公司流动资产合计期末余额为587,338,285.79元，期初余额为625,436,983.10元[25] - 2024年3月31日，公司长期股权投资期末余额为840,834.44元，期初余额为935,403.63元[25] - 2024年3月31日，公司投资性房地产期末余额为56,208,555.49元，期初余额为57,028,705.35元[25] - 2024年第一季度末资产总计10.8477156988亿元，较上期11.2152882856亿元有所下降[26] - 2024年第一季度末负债合计5.3523971689亿元，较上期5.8007891902亿元有所下降[26] - 2024年第一季度末所有者权益合计5.4953185299亿元，较上期5.4144990954亿元有所上升[27] - 2024年第一季度末在建工程163.598828万元，较上期235.574589万元有所下降[26] - 2024年第一季度末无形资产5863.192102万元，较上期5939.735947万元有所下降[26] 费用与收益情况 - 2024年1 - 3月财务费用较上年同期减少190.48万元，下降52.03%[17] - 2024年1 - 3月其他收益较上年同期增加70.96万元，上升34.73%[17] - 2024年第一季度研发费用962.138834万元，较上期779.524964万元有所上升[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,604，表决权恢复的优先股股东总数为0[21] - 前10名股东中，黄秀珠持股比例为29.71%，持股数量为65,972,106股；胡志军持股比例为0.39%，持股数量为66,742,900股[21] - 胡志军、黄秀珠系夫妻关系，为公司的控股股东、实际控制人[22] 每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益0.04，与上期持平[29] - 2024年第一季度稀释每股收益0.03，与上期持平[29] 企业认定情况 - 2024年1月4日，公司被认定为高新技术企业[23]

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的 召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次监事会于 2024 年 4 月 26 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 （三）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （四）本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列 席了本次监事会。 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事曹惠民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，宁波横河精密工业股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事曹惠民先生受其他独立董事的委托作 为征集人，依法采取无偿方式就公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开的 2024 年第二 次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 2、征集人曹惠民先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》 第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条 件。 3、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的 真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任 ...

| 证券简称：横河精密 | 证券代码：300539 | | --- | --- | | 转债简称：横河转债 | 转债代码：123013 | 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年四月 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 所有激励对象承诺，公司相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合权益授予安排或者归属安排的，自公司相关信息披露文件 被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将参与本激励计划所获利益 返还公司。 1 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《宁波横河精密工 业股份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、 ...