股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月24日14:00召开[1][20] - 股权登记日为2025年1月20日[3] - 现场登记时间为2025年1月21日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月24日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[2][17][18] - 普通股投票代码为“350539”，投票简称为“横河投票”[15] 审议议案 - 审议议案需经出席股东所持表决权2/3以上通过[4] - 审议总议案为除累积投票议案外所有议案[21] - 审议非累积投票议案包括延长2024年度向特定对象发行A股股票相关决议及授权有效期[21]

监事会相关 - 2025年1月8日召开监事会会议，3名监事全出席[2] - 选举胡赞文为第五届监事会主席，任期三年[3] 股票发行相关 - 2024年度向特定对象发行A股股票决议有效期原至2025年1月29日[4] - 申请延长有效期12个月至2026年1月29日[4] 议案表决结果 - 《关于选举第五届监事会主席的议案》全票通过[3] - 《关于延长发行股票决议有效期的议案》全票通过[4]

人事变动 - 选举胡志军为公司第五届董事会董事长，任期三年[3] - 选举胡建锋为公司第五届董事会副董事长，任期三年[4] - 聘任胡志军为公司总经理，任期三年[6] - 聘任胡建锋、黄飞虎、邹秧丽，任期三年[7][9] 业务决议 - 申请延长2024年度向特定对象发行A股股票决议有效期至2026年1月29日[10] - 申请延长股东大会授权董事会办理发行事宜有效期至2026年1月29日[11] - 同意于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会[13]

企业资质与税收 - 公司全资子公司嘉兴横河被认定为高新技术企业[1] - 证书编号GR202433003562，2024年12月6日发证，有效期三年[1] - 嘉兴横河自2024年起三年内按15%税率计缴企业所得税[1]

回购注销情况 - 公司回购注销2名离职激励对象32,000股限制性股票，占注销前总股本0.014%，回购价3.103726元/股[2] - 2021年回购注销4名离职激励对象110,000股限制性股票[7] - 2022年拟回购注销5名离职激励对象52,000股限制性股票[10] - 2023年同意回购注销4名已离职激励对象49,000股限制性股票[13] - 2024年同意回购注销2名已离职激励对象32,000股限制性股票[15] 激励计划调整 - 2020年激励计划授予数量由203.50万股调为200.50万股，授予人数由59人调为57人[6] - 2021年激励计划授予数量由26.50万股调为25.50万股，授予人数由20人调为19人[8] 回购价格调整 - 2021年首次授予部分回购价由3.423634元/股调为3.343726元/股[8] - 2022年6月21日，首次授予部分回购价由3.423634元/股调为3.263726元/股，预留部分由3.47元/股调为3.310092元/股[11] - 2023年6月21日，首次授予部分回购价由3.263726元/股调为3.183726元/股，预留部分由3.310092元/股调为3.230092元/股[14] - 2024年5月16日，首次授予部分回购价由3.183726元/股调为3.103726元/股，预留部分由3.230092元/股调为3.150092元/股[16] 限售股解除情况 - 2021年首次授予部分第一个限售期可解除限售56.85万股，占总股本0.2559%[10] - 2022年8月29日，首次授予部分第二个限售期可解除限售54.15万股[12] - 2023年8月28日，首次授予部分第三个限售期可解除限售68.2万股[14] 股本及股权结构变化 - 本次回购注销后，公司注册资本由222,077,850元减至222,045,850元，股份总数由222,077,850股减至222,045,850股[2][23] - 限售条件流通股/非流通股数量由51,322,747股减至51,290,747股，比例从23.11%降至23.10%[23] - 高管锁定股数量50,608,747股不变，比例从22.79%升至22.80%[23] - 股权激励限售股数量由714,000股减至682,000股，比例从0.32%降至0.31%[23] - 无限售条件流通股数量170,755,103股不变，比例从76.89%升至76.90%[23] 其他影响 - 本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化[24] - 公司股权分布仍具备上市条件[24] - 本激励计划将继续按法律法规要求执行[24] - 本次部分限制性股票回购注销不会对公司财务和经营产生实质性影响[25] - 本次回购注销不会影响公司管理团队勤勉尽职[25]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月29日13:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2024年11月25日[5] 投票情况 - 64人投票，代表股份133,158,040股，占比59.9039％[7] 选举结果 - 胡志军等7人当选，同意股数占比超99.88％[11][12][13][15][16][18][19]

股东大会信息 - 2024年11月13日公告召开2024年第三次临时股东大会，提前15日通知股东[2] - 现场会议于2024年11月29日13:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] 参会情况 - 现场5人，代表132,980,006股，占总股本59.8238%[5] - 网络59人，代表178,034股，占总股本0.0801%[5] 议案表决 - 多项选举议案同意股数占比超99.8%[8][11][12] - 审议通过全部议案，召集、表决合法有效[8][4][14]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议召开时间为11月29日13:00[1] - 网络投票时间为2024年11月29日，交易系统投票9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月25日[3] 选举信息 - 本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人[6] - 第五届董事会非独立董事、独立董事应选人数分别为4人、3人[24] - 第五届监事会非职工代表监事应选人数为2人[24] 投票规则 - 选举非独立董事、独立董事、监事票数分别为股份总数×4、×3、×2[17][18][19] - 股东对总议案与分议案重复投票以第一次有效投票为准[19] - 互联网投票需办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[21] 登记信息 - 股东大会现场登记时间为2024年11月26日8:30 - 16:00[10] - 信函或传真登记须在11月26日17:00之前送达或传真到公司[10] 投票代码 - 普通股投票代码为"350539"，投票简称为"横河投票"[17]

董事会提名 - 公司董事会提名余星亮为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[9] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[10] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[11]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期将满，2024年11月12日召开第十七次会议[2] - 会议提名胡赞文、房其良为第五届非职工代表监事候选人[2] - 2名候选人需提交2024年第三次临时股东大会审议[3] 人员信息 - 房其良自1997年任职物流部门，未持股[4] - 胡赞文历任多岗，现任刀具库组长，未持股[4] 监事会构成与任期 - 第五届监事会由2非职工和1职工代表监事组成[3] - 监事任期自股东大会通过起三年[3]