证券代码：300509 证券简称：新美星 监事会对公司 2023 年内部控制自我评价报告的审核意见 江苏新美星包装机械股份有限公司 监事会对公司 2023 年内部控制自我评价报告的审核意见 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的要求，公司对 2023 年度内部控制 进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。 监事会经过认真阅读报告内容，现发表审核意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了完善的法人治理结构和内部控 制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经 营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部 控制制度的情形。公司董事会《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反 映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。 （以下无正文）； 1 江苏新美星包装机械股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十四日 2 ...

财务相关 - 2024年度拟向银行申请80000万元综合授信额度[14] - 拟使用不超过20000万元闲置自有资金进行现金管理[19] - 2023年度利润分配预案以29640万股为基数，每10股派现1.20元（含税）[9] 会议相关 - 2024年4月14日发第四届董事会第十四次会议通知，4月24日通讯表决[3] - 《2023年度董事会工作报告》详见《2023年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析”[5] - 《2023年度财务决算报告》等议案需提交2023年度股东大会审议[8][11] 人事与制度相关 - 同意续聘公证天业会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[12] - 授权期限为2023年度股东大会审议通过日至2024年度股东大会召开日[14] - 审议通过2024年度董事、监事薪酬方案，提交股东大会审议[20] - 审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案，5票赞成，2票回避[22] - 审议通过制定《会计师事务所选聘制度》议案[27] 其他议案 - 审议通过2023年度计提资产减值准备议案[23] - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案，1票回避[24] - 审议通过公司会计政策变更议案[25] - 审议通过2024年第一季度报告全文议案[26] - 审议通过召开2023年度股东大会议案，2024年5月17日14:30现场与网络投票结合召开[29]

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-011 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了 第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进 行现金管理，授权期限为自董事会通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环 滚动使用。具体情况说明如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资 金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、额度及期限 公司拟使用不超过 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月， 在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。 3、投资品种 拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低 ...

业绩总结 - 2023年度利润分配预案以29,640万股为基数，每10股派现1.20元（含税），不送股、不转增[2] 其他新策略 - 2024年4月24日相关会议审议通过利润分配预案，尚待股东大会批准[2][5] - 2024年4月25日相关公告在巨潮资讯网披露[4]

薪酬方案 - 2024年度高级管理人员薪酬方案适用对象为公司高级管理人员[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] - 薪酬按月度发放[3] 薪酬计算与发放 - 高级管理人员根据职务、绩效和公司经营情况领薪[2] - 离任人员按实际任期计算发放[4] - 担任多项职务按单项职务就高原则领薪[4] 其他要点 - 薪酬为税前金额，个税由公司代扣代缴[5] - 方案需经董事会、监事会审议通过生效[6] - 公告发布于2024年4月24日[8]

证券代码：300509 证券简称：新美星 独立董事专门会议决议 江苏新美星包装机械股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门 会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 4 月 19 日向各位独立董事发出，于 2024 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。 本次会议由过半数独立董事推举李苒洲先生主持，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规 章制度的规定。与会独立董事对会议通知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并 表决，本次专门会议形成以下决议： 一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事李苒洲先生担任公司第四届董事会独立 董事专门会议的召集人，负责召集并主持独立董事专门会议，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，我们认为公司拟 ...

审计情况 - 审计公司对新美星2023年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内控结论 - 新美星于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告相关 - 审计报告仅供2023年度报告披露用，是必备文件[8] - 审计报告盖章页日期为2024年4月24日[9]

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-010 江苏新美星包装机械股份有限公司 2023 年度业绩说明会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在创业板 指定信息披露网站上披露了 2023 年度报告全文及摘要。为了便于广大投资者更深入全面地 了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办公司 2023 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网址 （http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长何云涛先生，独立董事王许先生， 财务总监陈红女士，董事会秘书张钦杰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）17： 00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务业务审计报告的142人[2] 业绩数据 - 2023年度公证天业收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[3] - 2023年度上市公司年报审计客户62家，审计收费6311万元，同行业上市公司审计客户50家[3] 决策事项 - 2023年4月26日，公司多会议审议通过续聘公证天业为2023年度审计机构议案[3][6] - 2023年5月19日，公司股东大会审议通过续聘议案[4] 审计评价 - 公证天业出具标准无保留意见审计报告[5] - 董事会审计委员会认为其2023年年报审计表现良好[8]

会计政策变更 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过会计政策变更议案[3][7][8] - 公司自2024年1月1日起施行变更，依据财政部规定[3][5][7] - 变更不会对财务等产生重大影响，不损害股东利益[3][6] - 变更能客观反映财务状况，决策程序合规[6][8]