内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 评价范围涵盖公司及子公司，含组织架构等业务事项[6] 公司制度建设 - 建立规范公司治理结构和议事规则[6] - 建立三级培训体系[9] - 薪酬体系以岗定薪，实行薪酬宽带设计[10] - 绩效考核以目标管理为主，运用关键业绩指标模式[12] 业务管理 - 销售业务按制度流程实施，签约前评估自身与客户情况[14] - 制定多项制度管理采购付款等业务[16][17][18] - 公司无对外担保事项[21] 缺陷认定标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准[27][30] 报告期情况 - 报告期内不存在财务与非财务报告重大、重要缺陷[33][34]