启迪设计集团股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强战略决策的科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《 中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《启迪设计集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由公司董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由战略委员会委员选举产生，如公司董事 长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委员不能 ...

启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 第四届董事会第十七次会议，2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意公司将 注册地址由"苏州工业园区星海街 9 号"变更为"苏州工业园区旺茂街 9 号"， 并对《公司章程》的相关条款进行修订。 近日公司完成了工商变更登记手续，并取得江苏省市场监督管理局换发的 《营业执照》，具体信息如下： 1、统一社会信用代码：91320000740696277G 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2023-061 启迪设计集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、注册资本：人民币17397.4869万元整 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2023-061 2、名称：启迪设计集团股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市） 4、住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺茂街9号 5、法定代表人：查 ...

启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东苏州 赛德投资管理股份有限公司（以下简称"赛德投资"）的通知，赛德投资回购注销 启迪科技城集团有限公司（以下简称"启迪科技城"）持有的股份 72 万股，回购 后启迪科技城不再持有赛德投资的股份，赛德投资注册资本由人民币 3,052 万元 减少至人民币 2,980 万元。本次控股股东减资后，公司的控股股东、实际控制人 均未发生变化，公司控股股东仍为苏州赛德投资管理股份有限公司，公司为无实 际控制人。本次控股股东减资事项已完成工商变更登记手续，并取得江苏省市场 监督管理局换发的《营业执照》。 特此公告。 启迪设计集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 启迪设计集团股份有限公司 关于控股股东减资的公告 公司控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2023-062 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2023-060 启迪设计集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 一、会议的召开情况 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时股东大 会会议通知于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公 告形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。现场会议于 2023 年 11 月 9 日下午 13:30 在苏州工业园区旺茂街 9 号，启迪 设计大厦二楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联 网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日上午 9：15 至下午 15：00 期间 的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长 ...

致：启迪设计集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法 规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本 所律师出席公司2023年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法有效性 出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 江苏世纪同仁律师事务所 关于启迪设计集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1、本次股东大会的召集 公司于 2023 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第十七次会议，决议于 2023 年 11 月 9 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.89亿元，同比减少21.46%；年初至报告期末营业收入10.00亿元，同比减少7.22%[5] - 2023年前三季度营业总收入为10.0017490537亿元，上年同期为10.7804191169亿元，同比下降7.22%[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1107.47万元，同比减少151.68%；年初至报告期末为3116.10万元，同比减少49.96%[5] - 2023年前三季度净利润为3404.66929万元，上年同期为5894.603074万元，同比下降42.24%[23] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为3116.100414万元，上年同期为6226.704188万元，同比下降50%[23] - 2023年前三季度基本每股收益为0.18元，上年同期为0.36元，同比下降50%[24] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.11亿元，同比增加258.18%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为13.1700747977亿元，上年同期为12.4070188655亿元，同比增长6.15%[25] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.0914447313亿元，上年同期为12.2266681615亿元，同比增长7.12%[25] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为7.1919650172亿元，上年同期为7.5018589151亿元，同比下降4.13%[25] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为3.7701818028亿元，上年同期为4.2220188556亿元，同比下降10.7%[25] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计12.06亿元，上年同期为13.11亿元[26] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.11亿元，上年同期为 - 7016.48万元[26] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产36.71亿元，较上年度末减少1.07%；归属于上市公司股东的所有者权益15.75亿元，较上年度末增加0.77%[5] - 2023年9月30日货币资金475,563,904.05元，较2023年1月1日的537,636,268.28元有所减少[20] - 2023年9月30日交易性金融资产64,077,000.00元，较2023年1月1日的77,800,000.00元减少[20] - 2023年9月30日应收票据14,588,095.48元，较2023年1月1日的62,147,002.65元大幅减少[20] - 2023年9月30日流动资产合计2,544,586,877.07元，较2023年1月1日的2,640,757,503.68元减少[21] - 2023年9月30日非流动资产合计1,126,648,624.77元，较2023年1月1日的1,070,131,727.07元增加[21] - 2023年9月30日资产总计3,671,235,501.84元，较2023年1月1日的3,710,889,230.75元减少[21] - 2023年9月30日流动负债合计1,786,370,381.08元，较2023年1月1日的1,950,884,401.48元减少[21] - 2023年9月30日长期借款214,019,519.48元，较2023年1月1日的98,985,020.02元增加[21] - 2023年前三季度负债合计为20.427768亿元，上年同期为20.959479863亿元，同比下降2.54%[22] - 2023年前三季度所有者权益合计为16.2845870176亿元，上年同期为16.1494124445亿元，同比增长0.84%[22] 应收票据、预付款项及其他应收款变化 - 应收票据期末余额1458.81万元，较期初减少76.53%，因应收票据到期承兑[8] - 预付款项期末余额5061.76万元，较期初增加49.04%，因预付工程施工设备采购等增加[8] - 其他应收款期末余额6541.59万元，较期初增加258.41%，因处置长期股权投资及投标保证金等增加[8] 公允价值变动收益与投资收益变化 - 公允价值变动收益本期发生数 - 1041.39万元，较上年同期减少321.64%，因交易性金融资产公允价值变动[9] - 投资收益本期发生数1379.97万元，较上年同期增加35.21%，因出售交易性金融资产等[10] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流出小计本期发生数14619.05万元，较上年同期增加91.06%，因购建长期资产支付现金增加[16] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计2380.11万元，上年同期为1970.49万元[26] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计1.46亿元，上年同期为7651.39万元[26] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.22亿元，上年同期为 - 5680.90万元[26] 筹资活动现金流量变化 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计4.25亿元，上年同期为4.64亿元[26] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计4.78亿元，上年同期为4.19亿元[26] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5385.44万元，上年同期为4497.87万元[26] 现金及现金等价物变化 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 6507.79万元，上年同期为 - 8162.37万元[26] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为4.29亿元，上年同期为4.94亿元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,598，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 苏州赛德投资管理股份有限公司持股比例44.54%，持股数量77,480,000股，为第一大股东[17]

启迪设计集团股份有限公司章程 启迪设计集团股份有限公司 章程 二○二三年十月 1 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在江苏省市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：91320000740696277G。 第三条 公司于 2016 年 1 月 13 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,500 万股，于 2016 年 2 月 4 日在深圳证券交易所 创业板上市。 第四条 公司注册名称：启迪设计集团股份有限公司。 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 7 | | 第三节股份转让 8 | | 第四章股东和股东大会 8 | | 第一节股东 8 | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 16 | | 第五章董事会 19 | | 第一节董事 1 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2023-058 启迪设计集团股份有限公司 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开第四 届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程> 的议案》，根据公司经营发展需要，拟将注册地址由"苏州工业园区星海街9号" 变更为"苏州工业园区旺茂街9号"，并对《公司章程》的相关条款进行修订， 具体如下： 启迪设计集团股份有限公司董事会 | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 | 公司住所：苏州工业园区 | 第五条 公司住所：苏州工业园区 | | | 星海街 号。 9 | | 旺茂街 号。 9 | 2023 年 10 月 25 日 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本事项尚须提交公司 2023年第二次临时股东大会以特别决议方式审议批准。 特此公告。 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2023-059 启迪设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召集会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司 2023 年 10 月 24 日召开的 第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的议案》，公司董事会同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 13:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 9 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行 ...

关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开公 司第四届董事会第十七次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《启 迪设计集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定， 我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第四届董事会第十七次 会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下： 一、关于拟变更董事的独立意见 1、公司董事候选人的任职资格合法。经审阅董事候选人的个人履历，不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 纪律处分，未被列为失信被执行人； 2、公司董事候选人的聘任程序合法。董事候选人的选聘通过程序，符合《公 司法》和《公司章程》有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形； 3、公司董事候选人员的教育背景、 ...