本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议 于2024年1月30日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年1月24 日以专人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席赵宏康先 生以通讯方式参加表决。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 及相关法规的规定。会议由监事苏鹏先生主持，经全体与会监事认真审议形成如 下决议： 1、 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对《监事会议事规则》进行修订，符合《公 司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，有利于进一步完善公司 治理结构，保障监事会监督权责，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情况。 修订后的制度详见公司于2024年1月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《监事会议事规则》。 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-003 启迪设计集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 表决结果：3 ...

启迪设计集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理办法 第一条 为加强对启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》、深圳证券交易所的相关规则等法律法规、规范性文件及《启 迪设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、监事、高级管理人员及本办法第五条规 定的相关人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第五条 公司董事、监事和高级管理人 ...

公司基本信息 - 公司于2016年2月4日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币17397.4869万元[9] - 公司股份总数为17397.4869万股，均为普通股[19] 股权结构 - 苏州赛德投资管理股份有限公司认购股份2980万股，持股比例66.220%[19] - 戴雅萍认购股份163.8万股，持股比例3.640%[20] - 查金荣认购股份136.8万股，持股比例3.040%[20] 净资产情况 - 施澄宇等7人净资产均为48000，占比0.071%[21] - 周玉辉等13人净资产均为32000，占比0.071%[21] - 公司净资产合计45000000，占比100%[22] 股份管理 - 公司收购本公司股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[26] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[29] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[36] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下公司2个月内召开临时股东大会[42] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[48] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[83] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[90] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[91] 管理层任期 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[98] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[105] 利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[113][114] - 无重大投资计划或支出，公司每年现金分红金额不低于当年可分配利润的20%[116] - 利润分配方案经董事会、监事会审议通过后，由董事会提议召开股东大会审议批准[119] 信息披露 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[112] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[129][130] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[139][140][141] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[143] - 公司清算结束，清算组制作报告等报相关方确认，申请注销登记并公告终止[145]

启迪设计集团股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律法规、规范性文件及《启迪设 计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及控股子公 司以外的法人或其他组织； （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的， ...

启迪设计集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《启迪设计 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规的规定，制 定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理的任职资格： (一)具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力； (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力； (三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营业 务，熟悉国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会知识及税务知识； (四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； (五)年富力强，具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 ...

启迪设计集团股份有限公司重大信息 内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范启迪设计集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《启迪设计集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二章 重大信息的范围 第五条 重大信息包括但不限于公司及控股子公司发生或即将发生的重要会 议、重大交易、重大关联交易、重大事件及上述事件的持续变更进程。 第六条 本制度所指"重要会议"，包括： （一） 公司及控股子公司拟提交董事会、监事会、股东大会审议的事项； （二） 公司及控股子公司召开董事会、监事会、股东大会并作出决议的事 项； 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-005 启迪设计集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召集会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司 2024 年 1 月 30 日召开的 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，公司董事会同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 13:30。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 19 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 19 日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网 ...

第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用； 启迪设计集团股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联 方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步防范启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，有效控制资金占用的风险，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《启迪设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）以及相关法律法规有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付的工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿 还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他 关联方资金，为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任 ...

启迪设计集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章以及 《启迪设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制 定《启迪设计集团股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称"本制度"）。 第八条 公司为控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的 其他股东原则上应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。 第二章 对外担保对象的审查 第九条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： 1 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，公司 不得提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法 律文件。 第四条 公司应当明确与担保事项相关的印章使用审批 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-006 1、公司名称：深圳嘉力达节能科技有限公司 2、统一社会信用代码：91440300279315180W 启迪设计集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保审批程序 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开第四 届董事会第十三次会议，于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过 了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳嘉力达节能科 技有限公司（以下简称"嘉力达"）提供担保，担保额度不超过30,000万元；为 全资子公司苏州玖旺置业有限公司提供担保，担保额度不超过60,000万元，为控 股子公司苏州中启盛银装饰科技有限公司（以下简称"中启盛银"）提供担保， 担保额度不超过1,500万元，有效期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日 起至2023年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司于2023年4月28日在巨 潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号： ...