内部控制相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]

2024年情况 - 召开4次董事会、1次股东大会等各类会议，独立董事均出席[3][4] - 独立董事现场工作16天[6] - 完成2023年年度及2024年各季度报告披露[7][8] - 未发生应披露关联交易及承诺变更豁免情况[7] 2025年展望 - 独立董事继续履职，学习法规了解政策[11] - 加强现场沟通，增加现场工作时间[11] - 为公司战略和风控提供专业建议[11]

会议情况 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会、5次审计委员会会议、1次独立董事专门会议[3][4] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作16天，2025年将密切交流维护股东权益[6][13] 公司事项 - 2024年无应披露关联交易、无承诺变更豁免、未被收购、未实施股权激励[8][10][12] 审计机构 - 2024年度财务报告审计机构为四川华信(集团)会计师事务所[10] 报告日期 - 报告日期为2025年4月17日[15]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长[3] 职责分工 - 证券事务部负责监测采集舆情及跟踪股价[4] - 各职能部门配合采集并及时通报[4] 处理原则与方式 - 舆情处理遵循快速反应等原则[6] - 一般舆情由董秘和证券事务部处置[7] - 重大舆情由工作组决策控制传播[7] 其他规定 - 违反保密义务将依规处理并追责[9] - 制度经董事会审议生效并负责解释修订[11]

会议情况 - 2024年召开四次董事会会议，独立董事全出席[4] - 2024年召开一次股东大会，独立董事未亲出席[4] - 2024年审计委员会召开5次会议，独立董事亲出席4次，委托出席1次[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事亲出席[5] - 2024年召开一次独立董事专门会议，独立董事亲出席[5] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作15天[6] - 2024年未发生应披露关联交易事项[8] - 2024年按时编制披露多份报告[9] - 2024年继续聘请四川华信为财务报告审计机构[9] - 2024年未发生多项人事变动事项[10] - 报告期董事、高管薪酬津贴合规[11] - 报告期未实施股权激励措施[11] - 2024年履职无多项提议情况[11] - 2024年履职无其他重点关注事项[11] - 2024年独立董事维护公司及中小股东权益[12] - 2025年独立董事将提建议维护股东利益[12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘四川华信为2025年度财务报告及内控审计机构[3] - 续聘议案已通过董事会和监事会审议，需股东大会通过后生效[2][9][10] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，四川华信有合伙人51人，注册会计师134人，签过证券服务业务审计报告注会102人[4] - 2024年度未经审计收入总额16242.59万元，审计业务收入同额，证券业务收入13736.28万元[5] - 承担41家上市公司2023年度财报审计，收费5655.00万元，审计同行业上市公司6家[5] - 截至2024年12月31日，累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金2558万元[5] 合规情况 - 四川华信近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理措施7次，自律监管和纪律处分0次[5] - 22名从业人员近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理措施10次，自律监管措施0次[5] - 签字注册会计师付依林2023年度有警示函1项[7]

人员情况 - 截至2024年12月31日有合伙人51人，注册会计师134人，签过证券服务业务审计报告的102人[1] 业绩数据 - 2024年度未经审计收入总额16242.59万元，审计业务收入同额，证券业务收入13736.28万元[2] - 承担41家上市公司2023年度财报审计，收费5655.00万元[2] 业务相关 - 审计同行业上市公司6家[2] - 实施四级复核制度[7] 风险情况 - 近三年因执业行为受监管措施7次，22名从业人员受10次[2] - 签字注册会计师付依林2023年度有警示函1项[5] 保障情况 - 2024年底与审计委员会沟通年度审计工作[9] - 截至2024年12月31日累计责任赔偿限额8000.00万元，职业风险基金2558.00万元[13] - 近三年无因执业行为在民事诉讼中担责情况[13]

董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 17 日 经核查独立董事邓博夫、汪学刚、李龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 四川中光防雷科技股份有限公司 四川中光防雷科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，四川中光防雷科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在 任独立董事邓博夫、汪学刚、李龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...