独立董事提名 - 公司董事会提名何鹏为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人书面同意并承诺参加培训取得资格证书[1][2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[5][6] - 被提名人近十二个月无限制情形[7] - 被提名人无刑事处罚、公开谴责等不良记录[7][9] - 被提名人担任独立董事公司数量和任期合规[9]

制度修订 - 拟修订部分制度涉及“监事”等表述条款[1] - 原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名并删监事股份变动规定[2] - 拟取消监事会并修订《累积投票制度实施细则》删选举监事相关条款[2] - 集中统一修订10项制度[2] 审批流程 - 拟修订部分制度需股东会审批[2] - 董事会将议案提交2025年第一次临时股东会审议[2] 会议审议 - 2025年5月19日第五届董事会第三十次会议审议通过修订议案[1] 保留规定 - 《对外投资管理制度》中针对子公司“监事”规定保留[1] 内容披露 - 修订制度具体内容详见同日披露制度全文[2]

独立董事候选人声明与承诺（周路明） 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周路明作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会提名为深 圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 □ √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

董事会提名 - 公司董事会提名余盛丽为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 被提名人具备相关知识和工作经验[5] - 被提名人无特定禁止任职情形[7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9]

4、会议召开时间： 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-022 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十次会议决定于 2025 年 6 月 4 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东会，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 （1）现场及视频会议时间：2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 6 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第二十三次会议于2025年5月19日召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加表决3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》，3票同意[3][4] - 该议案尚需2025年第一次临时股东会审议[5] - 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》，3票同意[6] - 该议案尚需2025年第一次临时股东会审议[7]

会议相关 - 公司第五届董事会第三十次会议于2025年5月19日召开，7名董事全部出席[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》获通过，会议定于2025年6月4日下午14:50在深圳宝安石岩街道召开[57][58] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》等多项议案表决全票通过，部分需2025年第一次临时股东会审议[4][7][10] 人员提名 - 董事会拟提名3名第六届董事会非独立董事和3名独立董事候选人，任期三年，需2025年第一次临时股东会等额选举[45][51] 人员持股 - 朱玺直接持有公司股份1,082,000股，占总股本0.45%[64] - 丁盛军直接持有公司股份400股[66] - 余盛丽、何鹏、周路明未直接持有公司股份[68][70][73] 人员履历 - 余盛丽自2022年5月至今任公司独立董事[68] - 何鹏科研项目获国家科学技术进步二等奖和国家自然科学奖二等奖[69] - 周路明1984年毕业于华中师大物理系，2008年获清华EMBA学位，现任多职并兼任先健科技独立董事[72]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 发生重大亏损或损失超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[12] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[12] 信息报送与保存 - 内幕信息公开披露后5个交易日报送相关档案及备忘录至深交所[13] - 内幕信息档案及备忘录至少保存10年[13] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规2个工作日内披露情况及结果[22] - 违规给公司造成影响董事会视情节处分[21] - 操纵股价构成犯罪移交司法机关[23] 制度相关 - 出现特定情形须修改本制度[25] - 制度自董事会审议通过之日起实施[25] 协议相关 - 协议当事方为公司与乙方[33] - 双方承诺不泄露内幕信息至公开披露[33] - 乙方不得利用内幕信息买卖证券等[34] - 乙方违反协议应担责赔偿[34] 承诺相关 - 承诺人控制内幕信息使用和知情人范围[38] - 承诺人及员工对内幕信息保密[38] - 违反承诺愿承担法律责任[38]

信息披露委员会构成 - 总人数不少于5人[4] - 设主任委员一名，由董事会秘书担任[4] 会议相关规定 - 每年不定期召开不少于两次会议[9] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员过半数通过[9] 其他 - 会议记录保存期限为十年[9] - 日常事务由证券投资部负责[10] - 细则解释权归属董事会[14] - 细则经董事会审议通过实施及修改[14]

公司基本信息 - 公司于2014年10月10日在深圳证券交易所创业板上市[9] - 公司注册资本为人民币242,625,800元[10] - 公司已发行股份数为242,625,800股，均为普通股[17] 股东与股权 - 发起人吴限认购股份27,243,000股，股权比例45.41%[16] - 发起人柴明华认购股份2,815,500股，股权比例4.69%[16] - 发起人朱武陵认购股份4,315,100股，股权比例7.19%[16] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[18] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[23] 股份转让与交易 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[65] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[85] - 董事会每年至少召开两次会议[89] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[118] - 上市后公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的15%[121] 其他 - 公司设总经理1名，董事会秘书1名，财务总监1名，可设副总经理数名[113] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会监督指导[127] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[130]