审计委员会构成 - 由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名独董为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独董中的会计专业人员担任[4] 会议相关规定 - 每季度至少开1次会，可开临时会议[11] - 会议提前3天通知，全体同意可随时召开[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] 其他要点 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[14] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于10年[16] - 下设审计部为日常办事机构[7] - 指导监督内审部门，督导至少半年检查特定事项一次[8][9]

会议召开情况 - 2023年召开1次股东大会，独立董事列席参会[2] - 2023年召开5次董事会会议，独立董事全勤出席[3][4] - 2023年独立董事在各委员会会议全勤出席[4] 公司运营情况 - 2023年未发生应披露关联交易[8] - 按时编制披露定期报告[9] 审计与人事 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[10] - 2023年无董事、高管任免情况[11] 薪酬与履职 - 2023年董高薪酬方案合规[12] - 2024年独立董事将继续履职提建议[15]

审计机构续聘 - 公司2024年3月14日会议审议通过续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[1][13][14] - 2024年度审计费用待协商确定[11] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华有合伙人270人，注册会计师1471人等[3] - 2022年度业务总收入332731.85万元等多项收入数据[3] - 2022年度上市公司审计客户家数488家等[3] - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额超8亿[4] - 近三年受多种处罚及从业人员受罚情况[5] - 项目合伙人刘国辉近三年受相关措施各1次[8]

业绩总结 - 2023年营业收入82,880.63万元，同比增长36.46%[2] - 2023年净利润1,786.16万元，扣非后1,399.72万元，扭亏为盈[2] 未来展望 - 2024年董事会推动公司与股东价值协同发展[13] - 公司履行信息披露义务，加强与投资者沟通[13] - 董事会完善治理结构和风险防范机制[13] - 董事会引导管理层围绕战略目标加强创新[14] - 公司稳抓机遇促进业务持续稳定发展[14] 公司治理 - 2023年召开5次董事会会议[4] - 2023年召开1次股东大会[6] - 各董事会委员会均设3名委员[7][8][9][10] - 2023年独立董事出席会议无异议[11] 战略目标 - 成为“BIM平台软件及行业数字化应用和运营的服务商”[2]

监事会会议 - 2023年度监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议对应报告及多项议案[2][3] 公司情况 - 2023年无对外担保和内幕交易违规[7][10] - 财务报表获标准无保留意见审计报告[6] - 2024年监事会继续维护公司及股东权益[12]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] 提名与会议规则 - 委员由董事长等提名[4] - 会议每年至少开1次，提前3天通知[10] - 2/3以上委员出席方可举行[11] 决议与职务撤销 - 决议须全体委员过半数通过[11] - 连续两次不出席会议可撤销职务[12] 职责与记录保存 - 就提名等事项提建议[6] - 审查被提名人任职资格[7] - 会议记录保存不少于10年[12] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过生效[18]

股份增持情况 - 2024年2月7日罗新伟增持公司股份205,200股，占总股本0.03%[1] - 增持前罗新伟持有公司股份57,404,216股，占总股本9.57%[1] - 增持后罗新伟持有公司股份57,609,416股，占总股本9.60%[7] 一致行动人持股情况 - 增持前罗新伟及其一致行动人合计持股183,610,071股，占总股本30.61%[3] - 增持后合计持股183,815,271股，占总股本30.64%[7] 其他信息 - 增持目的是基于对公司价值和未来发展的信心[4] - 增持资金来源为自有资金[5] - 增持方式为集中竞价[6]

关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市科 学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技 术企业证书》。证书编号为 GR202311009217，发证时间为 2023 年 12 月 20 日， 有效期三年。 根据国家相关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定起连续三年 （2023 年度-2025 年度）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策， 即按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，不会对公司 2023 年度经营业绩产生影响。 证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（002）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 特此公告。 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 26 日 1 ...

企业资质 - 公司控股子公司恒华龙信获高新技术企业证书，编号GR202311001471[1] 税收优惠 - 恒华龙信2023 - 2025年度按15%税率缴企业所得税[1] 业绩影响 - 重新认定对公司2023年度经营业绩无影响[1]

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2023（063）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒华科技"）先后 于 2021 年 9 月 3 日、2021 年 9 月 23 日召开第四届董事会第二十五次会议、第 四届监事会第十九次会议及 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关 于公司<2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详 见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，公司 2021 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第二个锁 定期已于 2023 年 11 月 23 日届满，现将锁定期届满后的相关情况公告如下： 一、本员工持股计划持股情况和锁定期 本员工持股计划涉及的标的 ...