2024年业绩情况 - [2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.1亿 - 1.6亿元，上年同期盈利1786.16万元][4] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.14亿 - 1.65亿元，上年同期盈利1399.72万元][4] - [2024年预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为400 - 500万元][8] 业绩亏损原因 - [业绩亏损主因是部分系统集成项目成本增加、客户采购预算承压及信用减值损失增加][6][7][8] 2025年发展规划 - [2025年公司将围绕“BIM平台软件及行业数字化应用和运营的服务商”定位发展][8] - [2025年公司将聚焦核心主业，加强成本管控，提升产品竞争力][8] - [2025年公司将加快布局基于国产操作系统及芯片的智能设计工具升级改造][8] - [2025年公司将加强人工智能技术在电力设计垂直领域的应用][8] - [2025年公司以精细化、高质量增长为目标，全方位提质增效][8] 业绩预告说明 - [本次业绩预告未经审计，具体财务数据将在2024年年度报告中披露][9]

新产品和新技术研发 - 恒华数元于2024年10月31日获《高新技术企业证书》，编号GR202412000550，有效期三年[1] 其他新策略 - 恒华数元2024 - 2026年度可按15%税率缴纳企业所得税[1] - 原证书有效期满后重新认定，不影响公司2024年度经营业绩[1]

股权变动 - 2024年12月13日陈显龙和方文退出一致行动关系[1] - 变更前四人合计持股183,815,271股，占总股本30.64%[6] - 变更后江春华和罗新伟合计持股117,136,553股，占总股本19.53%[7] 影响说明 - 本次变更对公司主营和财务无重大不利影响[9] - 陈显龙和方文不再为控实人，仍需遵守减持规定[10]

权益变动 - 2024年12月13日，陈显龙、方文退出一致行动关系[24] - 本次权益变动前四人合计持股183,815,271股，占总股本30.64%[24][42] - 变动后江春华、罗新伟合计持股117,136,553股，占总股本19.53%[25][42] 股东情况 - 江春华变动前后持股59,527,137股，占比9.92%[26][42] - 罗新伟变动前后持股57,609,416股，占比9.60%[26][42] - 陈显龙变动前后持股37,427,000股，占比6.24%[26][42] - 方文变动前后持股29,251,718股，占比4.88%[26][42] 未来展望 - 截至报告签署日，不排除未来12个月增减上市公司权益可能[21][43]

股权协议变更 - 2011年8月31日四人签署《一致行动协议承诺函》[3] - 2016年8月31日签署补充协议，约定长期有效[4] - 2024年12月13日签署补充协议（二），陈显龙、方文退出[5] 股权数据 - 江春华直接持股5952.71万股，占9.92%[7] - 罗新伟直接持股5760.94万股，占9.60%[7] - 变更前四人合计持股18381.53万股，占30.64%[7] - 变更后江春华、罗新伟合计持股11713.66万股，占19.53%[7] 控制权变更 - 变更后控股股东、实际控制人变为江春华、罗新伟[7][10] - 补充协议（二）真实、合法、有效[10]

董事会选举 - 2024年12月5日召开第六届董事会第一次会议[1] - 选举江春华为董事长，任期三年[2] - 选举第六届董事会各专门委员会委员，任期三年[4][5] 人员聘任 - 聘任罗新伟为总经理等多人，任期三年[7][9]

股东大会信息 - 2024年度第一次临时股东大会12月5日现场和网络投票结合召开[5] - 出席股东及代理人232人，代表股份188,423,777股，占31.4115％[10] - 出席中小股东227人，代表股份4,237,256股，占0.7064％[11] 议案表决情况 - 《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》总同意188,025,127股，占99.7884％[12] - 《关于变更会计师事务所的议案》总同意188,081,227股，占99.8182％[15] 董事选举情况 - 江春华等5人当选董事，同意股份占比98.4935％ - 99.0242％不等[19][20][21][22][24] 其他 - 律师事务所认为股东大会召集和召开程序合法有效[27] - 公告日期为2024年12月5日[32]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年12月5日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 同意选举林雪娇女士为公司第六届监事会主席，任期三年[2] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人共232名，代表股份188,423,777股，占比31.4115%[9] - 出席现场会议股东及代理人8名，代表股份184,682,821股，占比30.7879%[10] - 参加网络投票股东224名，代表股份3,740,956股，占比0.6236%[11] - 参加会议中小投资者股东227名，代表股份4,237,256股，占比0.7064%[14] 议案表决情况 - 《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》：188,025,127股同意，占比99.7884%；中小投资者3,838,606股同意，占比90.5918%[17][19] - 《关于变更会计师事务所的议案》：188,081,227股同意，占比99.8182%；中小投资者3,894,706股同意，占比91.9158%[20] 人员选举情况 - 江春华先生当选非独立董事，同意185,587,204股，占比98.4946%；中小投资者同意1,400,683股，占比33.0564%[20][21] - 罗新伟先生当选非独立董事，同意185,585,194股，占比98.4935%；中小投资者同意1,398,673股，占比33.0089%[22][23] - 孟令军先生当选非独立董事，同意186,585,196股，占比99.0242%；中小投资者同意2,398,675股，占比56.6092%[24][25] - 黄磊先生当选独立董事，同意185,596,839股，占比98.4997%；中小投资者同意1,410,318股，占比33.2838%[25][26] - 金宁女士当选独立董事，同意185,598,235股，占比98.5004%；中小投资者同意1,411,714股，占比33.3167%[27] - 李欢女士当选非职工代表监事，同意185,698,732股，占比98.5538%；中小投资者同意1,512,211股，占比35.6885%[29] - 王灵婧女士当选非职工代表监事，同意185,596,739股，占比98.4996%；中小投资者同意1,410,218股，占比33.2814%[31]

公司治理 - 2024年12月5日完成董事会、监事会换届及高管、证代聘任[1] - 第六届董事会由5名董事组成，任期三年[1] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[4] - 高级管理人员及证券事务代表任期三年[5] 股东情况 - 陈显龙持股37,427,000股，占比6.24%，换届后离任继续任职[8] - 江春华持股59,527,137股，为控股股东之一[14] - 罗新伟持股57,609,416股，为控股股东之一[15] - 孟令军持股371,250股[16] 联系方式 - 董秘及证代联系地址为北京东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层[8] - 联系电话010 - 62078588，传真010 - 62032013，邮箱irm@ieforever.com[8] 人员任职 - 黄磊等多人在公司任职情况及未持股、无关联关系[17][19][20][21][22][23][26]