关于收购参股公司部分股权暨关联交易进展的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2023-046 广州迪森热能技术股份有限公司 关于收购参股公司部分股权暨关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 01 日分别召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过 了《关于收购参股公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 600.00 万元人民币的转让价格受让广州森茂智慧能源科技有限公司（以下简称 "森茂 智能"）75%股权，所受让的森茂智能股权中尚未出资到位的认缴注册资本 1,650.00 万元人民币，由公司按照变更后的章程，在约定的到期日前如期完成出 资实缴。本次收购完成后，公司将直接持有森茂智能 90%的股权。具体内容详见 公司于 2023 年 12 月 01 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收 购参股公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。 二 ...

关于部分控股股东、实际控制人增持股份计划的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2023-045 广州迪森热能技术股份有限公司 关于部分控股股东、实际控制人增持股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、基于对广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）未来持续发 展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，控股股东、实际控制人常远征先生 （CHANG YUANZHENG）拟于 2023 年 12 月 08 日起 6 个月内，以自有或自筹 资金通过二级市场以集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份的总金额不低于 100 万元人民币。 2、本次拟增持股份的价格：本次增持不设置固定价格、价格区间，其将根 据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 3、风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致 增持计划延迟实施或无法完全实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险 情形，公司将及时履行信息披露义务。 公司于今日收到公司控股股东、实际控制人常远征先生的通知，计划以其自 有或 ...

第八届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2023-043 广州迪森热能技术股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二 次会议于 2023 年 12 月 01 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，均以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席张志杰先生主持。 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以通讯表决的方式召开，审议并通过了以下议案： 1、《关于收购参股公司部分股权暨关联交易的议案》 第八届监事会第十二次会议决议公告 三、备查文件 1、与会监事签字盖章的第八届监事会第十二次会议决议； 2、监事会关于公司第八届监事会第十二次会议相关事项的专项意见。 特此公告。 广州 ...

第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第八届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2023-042 广州迪森热能技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议于 2023 年 12 月 01 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通 知于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常远征先 生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案： 1、《关于收购参股公司部分股权暨关联交易的议案》 随着国家节能减排政策的推进，产业结构不断升级，工业领域对节能环保也 有了更高的要求，促使高温热泵市场需求不断增加。公司为拓展热泵产品结构从 户用、商 ...

关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 广州迪森热能技术股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，我们作 为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第八届董事会第十六次会 议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于收购参股公司部分股权暨关联交易的独立意见 1、事前认可意见 我们已提前并认真审阅了公司拟提交董事会审议的《关于收购参股公司部分 股权暨关联交易的议案》及与本次交易有关的其他资料。 （1）本次交易系公司战略发展需要，填补了公司热泵产品在工业领域的空 白，有利于不断丰富公司的产品结构，实现热泵产品从户用、商用到工业用全领 域布局，从而有利于提升公司的综合竞争力和培育新的利润增长点，实现公司整 体效益最大化发展。因此本次交易具有必要性，符合公司整体利益。 （2）本次交易价格已经具有从事 ...

关于收购参股公司部分股权暨关联交易的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2023-044 广州迪森热能技术股份有限公司 关于收购参股公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、本次交易概况 随着国家节能减排政策的推进，产业结构不断升级，工业领域对节能环保也 有了更高的要求，促使高温热泵市场需求不断增加。广州迪森热能技术股份有限 公司（以下简称"公司"）为拓展热泵产品结构从户用、商用领域延伸至工业领域， 完成热泵产品的全链条布局，实现公司业务长期稳定健康发展，拟受让公司控股 股东马革先生持有的广州森茂智慧能源科技有限公司（以下简称"森茂智能"或 "标的公司"）75%的股权并签署《广州森茂智慧能源科技有限公司股权转让协 议》（以下简称"股权转让协议"或"协议"），协议约定，公司将以自有资金 600.00 万元人民币的转让价格受让标的公司 75%股权（标的公司的注册资本 3,000 万元 人民币，实缴注册资本 1,050.00 万元人民币，其中马革先生实缴注册资本 600.00 万元人民 ...

公司基本情况 - 以高质量发展为主，以改革创新为动力，以稳中求进为基调，致力于能源综合服务领域，推动主营业务在“新能源及清洁能源应用装备”“住建领域节能减排”“能源数字化”发力，响应“双碳”战略 [2] - B 端装备有国家特种设备设计与制造最高资质，正从碳能能源装备向新能源能源装备转型升级，未来拓展新能源领域装备业务 [2][3] - B 端运营通过能源结构调整实现清洁能源替代，加强“减碳降碳”技术，探索多能互补耦合供热及智能供热模式，未来甄选优质增量项目 [3] - C 端舒适家居实现“冷、暖、风、水、智”综合解决方案，未来围绕节能打造产品矩阵，发展热泵技术与装备 [4] 问答环节 业务重心分配 - 致力于能源综合服务领域，推动主营业务在三个层面发力，拓展新能源领域装备业务，优化压力容器装备设计和制造工艺 [4] B 端装备业务业绩 - 2023 年上半年 B 端装备营业收入 17167.44 万元，比去年同期上涨 156.63%，其中清洁能源应用装备 5948.90 万元、光伏设备结构件 9087.86 万元、锂电池设备 2130.68 万元 [4][5] C 端舒适家居业务市场开拓 - 拥有“小松鼠”“劳力特”两大品牌，销售网络覆盖国内外主要市场，壁挂炉业务采取区域战略布局有成效，南方市场零售增长超北方，冷凝炉出货量占上半年零售出货总量 20%以上 [5] 2023 年前三季度经营业绩增长驱动因素 - B 端装备为新能源产业生产核心装备和配套压力容器，整合氢能产业链资源，成为新能源头部企业合作伙伴，完善产业链布局 [5][6] - C 端舒适家居壁挂炉业务区域战略布局开花结果，南方市场零售增长超北方 [6] 资本市场规划 - 根据自身发展需求、资本市场实际情况及相关制度标准规划 [6] 近两年 B 端运营业务业绩下滑原因 - 对部分效益低、产能落后及抗风险能力低的项目进行股权转让或资产出售，优化运营项目质量，未来甄选优质增量项目推动业务增长 [6] 提升 B 端装备业务毛利率方法 - 清洁能源应用装备板块提质增效，推动锅炉变革提升人均效能；新能源应用装备板块完善产业链布局，拉动业务壮大 [7] 热泵海外销售模式 - 先通过 OEM 模式打开海外市场，依托壁挂炉海外渠道基础与品牌度，推动自主品牌发展海外市场 [7]

关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 广州迪森热能技术股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，我们作 为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第八届董事会第十五次会 议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于签署物业租赁合同补充协议暨关联交易的独立意见 （1）事前认可意见 我们已提前并认真审阅了公司拟提交董事会审议的《关于签署物业租赁合同 补充协议暨关联交易的议案》及与本次交易有关的其他资料。本次公司与大湾国 创签订的《物业租赁合同补充协议》是基于夯实双方合作基础，提升园区短期议 价能力的考虑，属正常商业行为，关联交易遵循客观、合理的原则，不存在损害 公司及股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形。综上，同意将《关于签署 物业租赁合同补充协议暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第八届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2023-039 广州迪森热能技术股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五 次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通 知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常远征先生 主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案： 1、《关于签署物业租赁合同补充协议暨关联交易的议案》 由于广州市黄埔区厂房物业租赁市场环境变化，需求下滑、竞争激烈导致周 边厂房租金价格明显下降，为夯实双方合作基础，提升园区短期议价能力， ...

关于签署物业租赁合同补充协议暨关联交易的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2023-041 广州迪森热能技术股份有限公司 关于签署物业租赁合同补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、签署原物业租赁合同情况概述 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020 年 11 月 02 日召开第七届董事会第十三次会议，于 2020 年 11 月 18 日召开 2020 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于签署物业租赁合同的议案》，同意公司与参 股公司大湾国创（广州）投资发展有限公司（以下简称"大湾国创"）签署《物 业租赁合同》，将位于广州市经济技术开发区东众路 42 号的广州迪森热能技术股 份有限公司孵化园（以下简称"迪森孵化园"）二期物业 5 栋厂房（含该地块上 建筑物及停车位）出租给大湾国创。双方于 2020 年 11 月 18 日签署了《物业租 赁合同》（以下简称"原 合同"）。具体内 容详见公司同日在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签署物业租赁合 ...