证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-077 北京利德曼生化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京利德曼生化股份有限公司董事会现就提名杨格为 北京利德曼生化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为北京利德曼生化股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京利德曼生化股份有限公司第五届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...

独立董事提名 - 安娜被提名为利德曼第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[6] 持股与任职限制 - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东及前五名股东任职[7] 合规要求 - 最近十二个月内不具有特定所列情形[9] - 最近三十六个月未受司法机关刑事处罚、证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9][11] 其他限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[14] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[15]

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-076 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 是 □否 北京利德曼生化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京利德曼生化股份有限公司董事会现就提名安娜为 北京利德曼生化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为北京利德曼生化股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-071 北京利德曼生化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十九次会议决定于2024年11月29日（星期五）召开公司2024年第一次临 时股东大会会议（以下简称"本次会议"）。会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议 通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午14:00。 6、股权登记日：2024年11月25日（星期一）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024年11月29日9:15-9:25，9:30-11:30和1 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-066 北京利德曼生化股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 11 月 12 日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会 议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 5 日以邮件方式送达全 体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由 董事长王凯翔先生主持，应出席本次会议的董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议所形成的有关决议合法、有 效。经全体董事认真审议，投票表决通过以下议案： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，公司董事会进行换届选举。公司第六届董事会设 7 名董事，其中 非独立 ...

董事会换届 - 公司2024年11月12日审议董事会换届选举议案[2] - 第六届董事会将选4名非独立董事和3名独立董事[2] - 任期自股东大会审议通过起三年[2] 人员变动 - 换届后王凯翔等不再担任公司董事职务[4] - 王凯翔等截至公告披露日未持有公司股份[4] 候选人情况 - 尧子等为非独立董事候选人[2] - 张志谦等为独立董事候选人[2] - 杨格是会计专业人士[2] 资格审核 - 独立董事候选人任职资格和独立性需报深交所备案审核[4] 股份与合规 - 控股股东持股比例为46.35%[2] - 黄岩谊等未持股且近三年无相关处罚等符合任职条件[12][15][17]

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-070 北京利德曼生化股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室召开了职工代表大会。与会职工代表认真审 议了《关于选举第六届监事会职工代表监事的议案》，会议经民主选举， 林冠宇先生和吴亚宁女士（简历附后）当选为公司第六届监事会职工代 表监事。林冠宇先生和吴亚宁女士的任职资格符合相关法律、法规规定。 林冠宇先生，1987 年出生，中共党员，无境外永久居留权，研究生 硕士，中级会计师。2013 年 3 月至 2018 年 6 月期间，就职于广垦橡胶 集团有限公司，历任主办会计、下属新加坡公司财务经理、下属泰国泰 华树胶有限公司财务总监助理。2 ...

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将届满，2024年11月12日审议换届选举议案[1] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[2] 人员信息 - 股东代表监事候选人欧阳钰清由控股股东提名[1] - 职工代表监事为林冠宇、吴亚宁[6][8] 股权信息 - 控股股东持股比例为46.35%[1]

独立董事提名 - 张志谦被提名为利德曼第六届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 具备五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名有相关资格和经验要求[6][7] 独立性要求 - 本人及直系亲属持股和任职符合规定[7] - 近三十六个月无相关处罚和谴责[9][11] 其他要求 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 在该公司连续任职未超六年[15] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整[17]

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 提名人北京利德曼生化股份有限公司董事会现就提名张志谦 为北京利德曼生化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为北京利德曼生化股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-075 是 □否 北京利德曼生化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过北京利德曼生化股份有限公司第五届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：____________ ...