证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-016 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次注销回购股份事项概况 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会 议、2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变 更公司回购股份用途并注销的议案》，同意将公司回购股份的用途由"用于股 权激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，公司 将对回购的股份进行注销，并按规定办理相关注销手续、减少公司注册资本、 修改《公司章程》相应条款及办理工商登记。 本 次 回购 股 份注 销后 ，公 司 注册 资本 将 由 1,003,810,338 元变更为 997,048,299 元，公司股份总数将由 1,003,810,338 股变更为 997,048,299 股。具 体内容详见公司于创业板指定信息披露网站巨潮资讯 ...

2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-015 山东国瓷功能材料股份有限公司 3、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算山东国瓷功能材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）现任董事、监事、高级管理人员的持 股表决情况。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开时间：2024年2月23日（星期五）14:00。网络投票时 间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月23日上 午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行投票的具体时间为：2024年2月23日上午9:15至下午3:00期间的任意时 间。 （二）现场会议召开地点：山东省东营市国瓷材料会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的 方式召开。 （四）会 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于继续回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日分 别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过了 《关于继续回购公司股份方案的议案》，具体详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨 潮资讯网披露的《关于继续回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）、 《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-006）、《第五届监事 会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-007）等相关公告。 根据《上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》、《上市公司股份回购规 则》等相关规定，现将公司董事会决议公告前一交易日（即 2024 年 2 月 2 日）登 记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例的情况公告 如下： 一、董事会公告回购股份决议前一交易日（即 2024 年 2 月 2 日）公司前十名 证券代码：300285 证 ...

1、山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次 回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元 （含），回购价格不超过人民币 25 元/股（含）。按照总额上限、回购价格上限测 算，预计可回购股份总数为 400.00 万股，约占公司当前总股本（1,003,810,338 股）的 0.3985%；按照总额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份总数为 800.00 万股，约占公司当前总股本（1,003,810,338 股）的 0.7970%。具体回购股 份的数量及占公司总股本的比例以实际回购期满时实际回购的股份数量和占公司总 股本的比例为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日 起不超过 12 个月。 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-012 山东国瓷功能材料股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、本次回购方案已经公司 2024 年 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2024 年 2 月 5 日以邮件形式发出了《第五届监事会第十三次会议通知》。本次会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席温长云先生主持。 本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 一、审议通过了《关于变更第三期员工持股计划的议案》 公司本次变更第三期员工持股计划的相关事项，符合员工持股计划的实际情况， 符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有 关法律法规、规范性文件的规定，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的 情形。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日在中 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于变更公司回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》，同意将公司回购股份 的用途由"用于股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注 册资本"，并将按规定办理相关注销手续。本事项尚需提交公司股东大会审议， 具体情况如下： 一、变更前公司回购概述及实施情况 公司于 2022 年 1 月 11 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会 第二十二次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股 计划。本次回购的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 55 元/股（含）。回购股份的实施期 限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 ...

一、召开会议基本情况 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-008 根据山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年2月5日召开 的第五届董事会第十三次会议决议，公司决定于2024年2月23日（星期五）召开2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东 大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2024年2月23日（星期五）下午2:00开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月23日上午 9:15－9:25，9:30－11:30和下午1:00－3:00。 1 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-011 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于继续回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次 回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元 （含），回购价格不超过人民币 25 元/股（含）。按照总额上限、回购价格上限测 算，预计可回购股份总数为 400.00 万股，约占公司当前总股本（1,003,810,338 股）的 0.3985%；按照总额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份总数为 800.00 万股，约占公司当前总股本（1,003,810,338 股）的 0.7970%。具体回购股 份的数量及占公司总股本的比例以实际回购期满时实际回购的股份数量和占公司总 股本的比例为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日 起不超过 12 个月。 2、截至本公告日，公司 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-006 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2024 年 2 月 5 日以邮件形式发出了《第五届董事会第十三次会议通知》。本次会 议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。 二、审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规 1 定，根据公司实际情况，结合公司整体规划、员工持股计划规模和时间安排等因 素综合考虑，公司拟对回购股份用途进行变更，由"用于股权激励计划或员工持 股 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于变更第三期员工持股计划的议案》。现将相关情况公告如下： 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-009 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于变更第三期员工持股计划的公告 调整前：本员工持股计划的具体参加人数、参与对象名单及其分配比例由公 司董事会确认。本员工持股计划设立时资金总额上限为 15,300 万元，以"份"作 为认购单位，每份份额为 1 元，份数上限为 15,300 万份。本员工持股计划持有 人名单及份额分配情况如下所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 拟认购份额上限 （万份） | 占本员工持股计划总 份额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 霍希云 | 总经理 | 1,349 | 8.81% | | 2 | 许少梅 | 副总经理兼董事会秘书 | 200 | 1.3 ...