人员审查 - 刘欣梅通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[17][18] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无相关禁止情形[26] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[30][32] - 无重大失信等不良记录[33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36]

公司治理 - 公司于2025年8月17日召开会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需提交股东会审议[1] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表担任的董事[16] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[33] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司因不同情形收购股份有不同处理要求和期限规定[4] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行规定期限为30日，请求撤销决议期限为60日[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有相关诉讼请求权[5][6] - 股东滥用权利造成损失应依法赔偿，滥用法人独立地位逃避债务应承担连带责任[6] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[7] - 多种担保情形须股东会审议，控股股东质押股票应维持公司稳定[7] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[7] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[121] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[122] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[125] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[21] - 公司按当年可分配利润规定比例向股东分配现金股利，有不同阶段比例要求[22] - 利润分配方案由董事会、股东会审议，股东会审议前应与股东沟通并提供网络投票[24][27] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[21] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准实施并披露[28] - 公司聘用会计师事务所业务聘期1年，可续聘[28]

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-042 山东国瓷功能材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李济东） 声明人李济东作为山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由山东国瓷功能材料股份有限公司董事会提 名为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 四、本人符合该 ...

独立董事提名人声明与承诺（李济东） 提名人山东国瓷功能材料股份有限公司董事会现就提名李济东为山东 国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-043 山东国瓷功能材料股份有限公司 一、被提名人已经通过山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-032 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于对子公司国瓷赛创增资引入关联方及员工持股平台暨公司放弃 优先认股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次子公司增资概述 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"国瓷材料"或"公司"）于 2025年8月17日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对子公司 国瓷赛创增资引入关联方及员工持股平台暨公司放弃优先认股权的议案》，为 了充分调动公司和国瓷赛创电气（铜陵）有限公司（以下简称"国瓷赛创"） 经营管理团队和核心骨干员工的工作积极性，建立健全长效激励机制，同时也 为了增强子公司的资金实力，促进相关业务的发展，公司拟对国瓷赛创增资引 入关联方和员工持股平台"铜陵国瓷赛创股权投资合伙企业（有限合伙）"， 同时公司放弃对上述股权的优先认购权。增资的具体金额如下： | 序号 | 名称 | 增资金额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 张曦 | 2,785 | | 2 | 于正国 | 1,640 | | 3 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-038 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下 简称"公司"）于2025年8月16日召开了2025年第一次职工代表大会，经公司职 工代表大会民主选举，选举王晓红女士为公司第六届董事会职工代表董事（简 历详见附件）。 特此公告！ 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 19 日 附件： 王晓红女士将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的八名董事共同组 成公司第六届董事会，任期三年，自公司2025年第一次临时股东会决议生效之 日起至公司第六届董事会任期届满日止。 上述职工董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资 格和条件，并将按照有关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-040 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025年8月17日召开 的第五届董事会第二十三次会议决议，公司决定于2025年9月5日（星期五）召开2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股 东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2025年9月5日（星期五）下午2:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月5日上 午9:15至下午3:00期间的任意时间。 5、会议召开方式 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-035 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2025 年 8 月 7 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第五届监事会第二十三次 会议的通知》。本次会议于 2025 年 8 月 17 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的 方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席温长云先 生主持。 本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的实际情况，不存在任何虚 假记 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-034 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2025 年 8 月 7 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会第二十 三次会议的通知》。本次会议于 2025 年 8 月 17 日在公司会议室以现场会议和通讯会 议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长张曦先生主持。 本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告及摘要》所载资料的内容 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司上半年的经营成果，不存在任何虚假记载 ...

业绩总结 - 2025年半年度母公司净利润30481.07万元[3] - 截至2025年6月30日，母公司未分配利润265737.71万元[3] 分红方案 - 2025年度中期拟10股派0.5元（含税），不送股不转增[3] - 最近三年累计分红不低于年均净利润30%且不低于3000万[4] 会议决议 - 2025年8月17日董事会通过中期现金分红方案[2]