福建紫天传媒科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汪速，作为福建紫天传媒科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建紫天传媒科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关 ...

监事会组成 - 公司第五届监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[1] 人员信息 - 2023年12月14日丁玉兰当选第五届监事会职工代表监事[1] - 丁玉兰主持或参与十多个重点项目研发，6项新产品被认定为“江苏省高新技术产品”[5] - 丁玉兰获专利授权18项[5] 其他情况 - 截止公告日，丁玉兰未持有公司股份，与大股东无关联，任职资格符合规定[6]

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-082 福建紫天传媒科技股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。 本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下： 1.01 提名宋庆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.02 提名李琳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.03 提名郭敏女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 14 日以现场与通讯 表决相结合的方式召开，会议于 2023 年 12 月 13 日以电话和电子邮件方式向 全体董事进行了通知。本次应参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，其中现 场表决董事 1 名，通讯表决董事 7 名。本次会议为紧急会议，全体董事对召开 本次董事会予以书 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-084 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于第四届董事会任 期已届满，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《福建紫天传媒科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定对董事会进行换届选举。 公司于 2023 年 12 月 14 日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了 《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，第五届董事会成员共 7 名， 其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会进行资格审查后， 公司股东福州市安常投资中心（有限合伙）提名宋庆先生、李琳女士、郭敏女士、 张轩哲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名钟晓永先生、汪速先生、 孟繁锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人。以上被提名第五届董事会董事 候选人简历附后。 本次董事会换届后，姚小欣先生、李旸先 ...

证券代码: 300280 证券简称: 紫天科技 福建紫天传媒科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福州市安常投资中心（有限合伙）现就提名 孟繁锋 为福建紫天传媒 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任福建紫天传媒科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建紫天传媒科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立 ...

福建紫天传媒科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钟晓永，作为福建紫天传媒科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建紫天传媒科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人尚未取得独立董事资格证书，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-088 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十七 次会议决定于2024年1月2日（星期二）下午14:00在南通锻压设备如皋有限公司一楼 会议室召开2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性和合规性：公司于2023年12月14日召开的第四届董事会第 四十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年1月2日（星期二）下午14:00，会期半天。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年1月2 ...

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-086 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过《关于董事会换届及提名第五届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选 人的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》。鉴于公司第四届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件的最新规定，对董事会进行换届选举，董事会成员由原来的 10 名调整为 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，公司拟对《公司章程》中所涉及上述 相关条款进行修改。 具体修改内容如下： | 章节 | | 修订前 | | | 修订后 | ...

董事会换届 - 公司拟对第四届董事会进行换届[1] - 第五届董事会成员共7名，含4名非独董和3名独董[2] - 福州市安常投资中心提名7名董事候选人[2] 提名审议 - 钟晓永承诺参加培训取得独立董事资格证书[3] - 3名独董候选人任职资格经审核后提交股东大会审议[3] - 公司同意提名7名董事候选人并提交审议[3]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于第四届监事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《福建紫天传媒科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《监事会议事规则》等有关规定对监事 会进行换届选举。 公司于 2023 年 12 月 14 日召开第四届监事会第二十七次会议决议，逐项表 决审议通过了《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，公司监事会提名吴建锋先生、李刚先生为公司第五届监事会非职工代表监 事候选人，第五届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通 过之日起计算。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2023-085 ...