资金占用情况 - 公司2024年期初占用资金余额总计 -25,857,113.08元[2] - 公司2024年1 - 6月占用累计发生金额总计86,931,313.08元[2] - 公司2024年6月30日占用资金余额总计61,074,200.00元[2] 子公司资金占用 - 华创易通2024年期初余额 -86,931,113.08元，1 - 6月累计发生86,931,113.08元[2] - 里安传媒2024年期初与6月30日余额均为61,074,000.00元[2] - 浙江紫天祥睿1 - 6月累计发生200.00元，6月30日余额200.00元[2]

会议通知与召开 - 独立董事专门会议提前三天通知，紧急可口头通知[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[4] 会议举行与主持 - 会议需三分之二以上独立董事出席或委托出席[4] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] 审议与职权行使 - 特定事项经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[4] - 独立董事行使部分特别职权需全体过半数同意[5] 记录与保存 - 会议应制作记录[7] - 工作记录及资料至少保存十年[8] 其他规定 - 存在应停止履职等情形，意见和表决无效[8] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[8]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-056 福建紫天传媒科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 特此公告。 福建紫天传媒科技股份有限公司 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日 以电话或电子邮件方式向全体监事发出了召开第五届监事会第四次会议（以下简 称"本次会议"）的通知，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议的 方式召开，公司监事吴建锋、李刚、丁玉兰出席了会议。会议由监事会主席吴建 锋主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，占全体监事人数的 100%，会议的召集和 召开符合有关法律、法规、规章和《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 监 事 会 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票 表决方式一致通过以下决议： 二〇二四年八月三十日 一、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会审核后认为，董事会编制和审核公司 2024 年 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议9月24日14:00开始，会期半天[2] - 网络投票时间9月24日，交易系统和互联网投票系统时间有别[3][23] - 会议股权登记日为9月18日[5] 会议地点与审议 - 会议地点在福建福州台江区公司会议室[8] - 审议提案含总议案和《关于修订<独立董事工作制度>的议案》[9] 其他要点 - 对议案实施中小投资者单独计票[10] - 现场登记时间9月19日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[11] - 交易系统投票代码“350280”，简称“紫天投票”[20] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[25] - 已填登记表9月19日17:00前送达公司[27]

人员变动 - 公司独立董事汪速因个人原因申请辞职[2] - 汪速原定任期至第五届董事会届满，辞职报告送达生效[2] - 汪速辞职未使董事会成员低于法定人数，未持股无未履行承诺[2]

监管问询 - 公司于2024年5月6日收到深交所年报问询函[1] - 原要求2024年5月20日前报送说明材料并披露[1] - 公司将再次延期回复年报问询函[1] 公告信息 - 公告日期为2024年7月31日[5]

年报问询函相关 - 公司于2024年5月6日收到深交所年报问询函[1] - 原要求2024年5月20日前回复，将再次延期[1] - 预计2024年7月30日前完成回复工作[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[2]

证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-049 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 福建紫天传媒科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年七月十七日 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日 收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对福建紫天传媒科技股份有 限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 58 号）（以下简称"年 报问询函"），要求公司就年报问询函涉及的问题做出书面说明，并在 2024 年 5 月 20 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露， 同时抄送福建证监局上市公司监管处。 公司收到年报问询函后高度重视，立即组织相关部门及中介机构就年报问询 函涉及的问题逐项落实。鉴于年报问询函涉及的相关核查工作较为繁重，还有部 分问题回复尚未完成，为保证回复内容的真实、准确、完整，公司将再次延期回 复年报问询函，预计将于 2024 年 7 月 23 日（星期二）前完成相关回复工作。 公司将加快工作进度，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。公司指 定信息披露媒体为《证 ...

监管问询 - 公司于2024年5月6日收到深交所年报问询函[1] - 原要求2024年5月20日前回复，将再次延期[1] - 预计2024年7月16日前完成回复[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[2]

福建紫天传媒科技股份有限公司 公司将加快工作进度，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。公司指 定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 公司发布的信息均以上述媒体及网站刊登或发布的公告为准。敬请广大投资者关 注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2024-047 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日 收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对福建紫天传媒科技股份有 限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 58 号）（以下简称"年 报问询函"），要求公司就年报问询函涉及的问题做出书面说明，并在 2024 年 5 月 20 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露， 同时抄送福建证监局上市公司监管处。 公司收到年报问询函后高度重视，立即组织相关部门及中介机构就年报问询 函涉及的 ...