证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-073 重庆梅安森科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审 议通过了《<重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要》等议案，并于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 首次披露了相关公告。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等规范性 文件的要求，公司针对激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的 内幕知情人做了登记。通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司 对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息知情人 和激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查范围与程序 1、核查对象为本次激励计 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：重庆梅安森科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆梅安森科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《重庆梅安森科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就公司本次股东大会的 召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事 宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，本次股东大会是由公司董事会根据 2023 年 8 月 28 日召开 的第五届董事会第十八次会议决定召集；公司董事会关于召开本次股东大会的通 知已于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/new ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-072 重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会审议各项议案时对中小股东的表决单独计票，中小股东是 指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 22 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日 9:15－15:00。 2、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区福园路 28 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方 ...

监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议 通过了《<重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等的相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情 况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 （1）公示内容：2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象姓名及职 务。 （2）公示时间：2023年8月30日至2023年9月9日 。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-071 重庆梅安森科技股份有限公司 根据《管理办法》、《 ...

民生证券股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外 投资、风险投资、委托理财、财务资 | 无 | 不适用 | | 助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机构配 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、 | 无 | 不适用 | | 财务状况、管理状况、核心技术等方 | | | | 面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 关于重庆梅安森科技股份有限公司 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为201,752,377.69元，同比增长34.23%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为28,345,309.89元，同比增长56.11%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,175,338.73元，同比增长59.76%[22] - 基本每股收益为0.0942元/股，同比增长44.92%[22] - 稀释每股收益为0.0938元/股，同比增长44.98%[22] - 加权平均净资产收益率为3.59%，同比增长1.11个百分点[22] - 公司2023年上半年营业总收入2.02亿元，同比增长34.23%[40] - 归属于上市公司股东的净利润2834.53万元，同比增长56.11%[40] - 营业收入同比增长34.23%至2.02亿元，主要因矿山业务大幅增长[54] - 投资收益同比大增119.75%至269万元[54] - 营业总收入同比增长34.2%至2.02亿元，较去年同期的1.50亿元增加5140万元[151] - 净利润同比增长54.4%至2803万元，较去年同期的1815万元增加988万元[152] - 归属于母公司股东的净利润为2835万元，较去年同期的1816万元增长56.1%[153] - 基本每股收益为0.0942元，较去年同期的0.0650元增长44.9%[153] - 营业收入同比增长34.4%至2.006亿元（2022年半年度：1.492亿元）[155] - 净利润同比增长54.1%至3069.09万元（2022年半年度：1991.10万元）[156] - 投资收益同比增长228.2%至225.64万元（2022年半年度：68.77万元）[156] - 公司2023年上半年综合收益总额为3069.09万元[184] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长32.21%至1.10亿元，与收入增长同步[54] - 直接材料成本同比增长33.78%至1.01亿元，占营业成本93.76%[59] - 研发费用增长8.0%至1743万元，较去年同期的1615万元增加128万元[152] - 研发费用同比增长7.6%至1626.50万元（2022年半年度：1511.64万元）[155] - 支付给职工现金同比增长9.9%至3137万元[161] - 支付的各项税费同比大幅增长98.7%至1851万元[161] - 支付的各项税费同比增长93.5%至1892.23万元（2022年半年度：978.05万元）[158] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为23,580,876.38元，同比下降21.10%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降21.10%至2358万元[54] - 经营活动现金流量净额同比下降21.1%至2358.09万元（2022年半年度：2988.88万元）[158] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长9.5%至1.69亿元[161] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降41.1%至2102万元[161] 投资和筹资活动现金流量 - 利息收入同比下降34.0%至41.78万元（2022年半年度：63.29万元）[156] - 期末现金及现金等价物余额同比下降26.1%至5911.70万元（2022年半年度：7996.80万元）[160] - 取得借款收到的现金同比增长43.8%至1.05亿元（2022年半年度：7300万元）[160] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降17.5%至1921.41万元（2022年半年度：2329.75万元）[158] - 投资活动现金流出同比减少28.3%至1931万元[162] - 取得借款收到的现金同比增长43.8%至1.05亿元[162] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长39.5%至591万元[162] - 期末现金及现金等价物余额同比下降24.9%至5689万元[162] 资产和负债变化 - 总资产为1,257,171,070.25元，较上年度末增长3.65%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为810,760,211.81元，较上年度末增长4.44%[22] - 应收账款增长至3.61亿元，占总资产28.73%，主要因销售规模扩大[60][61] - 短期借款减少至8180万元，同比下降29.6%，因归还部分银行借款[61] - 长期借款增至5800万元，同比增长286.7%，因新增借款[61] - 货币资金从年初5.68亿元增长至6.82亿元，增幅20.2%[144] - 应收账款从年初3.29亿元增至3.61亿元，增长9.8%[144] - 短期借款从年初1.16亿元降至0.82亿元，减少29.4%[144] - 长期借款从年初0.15亿元大幅增至0.58亿元，增长286.7%[144] - 存货从年初1.18亿元增至1.32亿元，增长12.4%[144] - 归属于母公司所有者权益从7.76亿元增至8.11亿元，增长4.4%[146] - 应付账款从年初1.61亿元降至1.40亿元，减少13.1%[144] - 合同负债从年初0.22亿元增至0.33亿元，增长53.6%[144] - 股本从1.88亿元增至3.02亿元，增长60.6%[146] - 资本公积从4.04亿元降至3.02亿元，减少25.2%[146] - 短期借款减少34.4万元至8180万元，较期初的1.16亿元下降29.6%[150] - 存货增加1472万元至1.29亿元，较期初的1.15亿元增长12.8%[149] - 合同负债增加1162万元至3294万元，较期初的2132万元增长54.5%[150] - 资产总额增长4.4%至12.85亿元，较期初的12.31亿元增加5412万元[149] - 信用减值损失为-268万元，较去年同期的正258万元大幅恶化[152] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为8.52亿元，较期初增长4.5%[188] - 公司2023年上半年未分配利润增长至2.04亿元，较期初增长14.0%[188] - 公司2023年上半年库存股减少至777.86万元，降幅2.8%[188] - 公司2023年上半年资本公积减少至3.04亿元，降幅25.2%[188] 业务线表现 - 矿山业务较去年同期实现较大幅度增长[40] - 矿山产品收入同比增长35.04%至1.95亿元，毛利率45.09%[56][58] - 新疆区域收入同比激增527.05%至2504万元[58] - 智诚康博净利润同比大幅增长，主要原因是营业收入大幅增长[77] 研发和技术能力 - 公司研发模式以自研为主，外部研发合作为辅，深化与科研院校、领先企业等单位的研发合作[34] - 公司拥有软件著作权312项和有效专利授权94项，包括35项发明专利、56项实用新型专利和3项外观设计专利[48] - 公司拥有220个安标产品认证[48] - 公司参与10个国家级项目研发、26个省部级项目研发和5个平台类项目研发[48] - 公司掌握20余项核心关键技术，包括智能传感器技术、融合通讯技术和AI视频分析技术等[47] - 公司具备自主配套能力，拥有前端传感器生产线、数据采集分站生产线等12条专业生产线[50] - 公司研发团队核心人员拥有10年以上矿山行业从业经验[51] - 公司拥有从业30年以上的资深行业专家团队[50] - 公司通过CMMI软件开发成熟度五级认证，属于工信部认证的专精特新"小巨人"企业[48] 产品和市场应用 - 公司是一家物联网+高新技术企业，专业从事物联网及安全领域成套技术与装备的研发、设计、生产、营销及运维服务（ITSS）[30] - 公司产品涵盖矿山、城市管理、环保各领域应用场景，包括工业以太环网系统、F5G工业光网系统、KT654（5G）矿用无线通信系统等[31] - 矿山业务产品体系涵盖信息基础设施、智能地质保障、智能主煤流运输、智能辅助运输、智能通风、智能供电与给排水、智能安全监控系统、智能洗选、智慧园区以及经营管理等全链条[31] - 环保业务主要产品包括污染源在线监测、地表水水质在线监测、空气质量在线监测以及环境综合监控等相关业务平台（系统）软件、采集传输设备以及各类监测传感器等[32] - 环保业务还包括面向美丽乡村、学校、高速公路、景区等分散式生活污水处理场合研发的智能一体化污水处理装置系列产品[32] - 城市管理业务产品包括隧道监测系统、城市地下管廊平台、智慧城市管理综合服务平台、危险气体在线监测系统、桥梁边坡隧道结构安全监测预警系统等[33] - 应急管理领域产品包括智慧应急管理平台、化工园区智慧应急/安监管理平台、化工企业安全生产监管信息系统、化工企业人员物资精确定位系统等[33] - 综合管廊管线/铁公路隧道领域产品包括综合管廊管理信息化平台、综合管廊环境监测产品、隧道监测系统等[33] - 公司产品应用场景覆盖矿山、环保及城市管理三大领域[41] - 公司为国家能源集团、陕煤集团等千余家客户提供智能化安全生产服务[37] 销售和营销模式 - 公司销售模式以运维及数据服务为核心，以直销为主，经销为辅，已建立起覆盖全国的营销网络[34] - 公司采用"销售+售前技术支持+售后工程交付"的铁三角区域营销管理模式[51] - 公司产品支持宽范围电压输入，包括127V、220V、380V、660V和1140V等[49] 行业背景和机遇 - 2023年上半年规模以上工业原煤产量23.0亿吨，同比增长4.4%[41] - 2020年我国原煤入洗率达74.1%，较发达国家存在较大差距[43] - 国家首批智能化示范建设煤矿数量为71处[44] - 全国非煤矿山数量超过3万座，存在低水平高风险特点[42] - 非煤矿山安全监管监察信息化规划覆盖2022-2024年周期[44] 募集资金使用 - 募集资金总额为147.904百万元人民币[64] - 报告期内投入募集资金总额为83.38万元人民币[64] - 已累计投入募集资金总额为8,391.36万元人民币[64] - 募集资金累计变更用途比例为0.00%[64] - 智慧矿山大数据管控平台项目投资进度为55.79%[67] - 智慧城市管理大数据管控平台项目投资进度为20.02%[67] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%[67] - 智慧矿山项目报告期投入金额为83.38万元人民币[67] - 智慧城市项目报告期投入金额为0元人民币[67] - 两个主要募投项目预计完成日期延长至2023年12月31日[67] - 延期归还闲置募集资金不超过3000万元人民币用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月[68] - 截至2023年6月30日，3000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金[68] - 未使用募集资金存放于专户，用于投入基于5G+AI技术的智慧矿山及智慧城市大数据管控平台项目[68] 子公司业绩 - 重庆元图位联科技有限公司净利润为57682.87元[76] - 梅安森中太（北京）科技有限公司净利润为1462281.40元[76] - 重庆梅安森智能设备有限公司净利润为283827.16元[76] - 重庆智诚康博环保科技有限公司净利润为189762.93元[76] - 重庆安易联安防设备有限公司净利润为242363.87元[76] 风险因素 - 公司面临应收账款坏账风险，主要客户为大型央企国企导致回款周期较长[80] - 信用减值损失为-268万元，较去年同期的正258万元大幅恶化[152] 公司治理和股东结构 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例23.26%[85] - 2022年度股东大会投资者参与比例23.57%[85] - 公司半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[87] - 独立董事邓国清于2023年5月30日因个人原因离职[86] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[98] - 公司报告期内无违规对外担保情况[99] - 公司半年度财务报告未经审计[100] - 股权激励承诺中公司不为激励对象提供财务资助的承诺期限为72个月[97] - 股东邓国清承诺12个月内不减持所持公司股票已于2023年4月11日履行完毕[97] - 股东周和华持有35,880股公司股票承诺出售收益归上市公司所有[97] - 股东邓国清持有7,000股公司股票承诺出售收益归上市公司所有[97] - 实际控制人马焰等承诺人关于同业竞争及关联交易的承诺持续有效且报告期内正常履行[96] - 董事及高管金小汉等关于公司填补回报措施的承诺持续有效且报告期内正常履行[96] - 实际控制人马焰关于不干预公司经营的承诺持续有效且报告期内正常履行[96] - 报告期末实际担保余额合计为1600万元[114] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.97%[114] - 报告期末已审批的担保额度合计为2500万元[114] - 有限售条件股份变动后数量为54,151,656股，占比17.99%[120] - 无限售条件股份变动后数量为246,827,792股，占比82.01%[120] - 股份总数变动后为300,979,448股[120] - 公积金转股导致股份增加112,867,293股[120] - 其他原因导致股份减少58,200股[120] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[103] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[103] - 公司董事、监事、高级管理人员所持股份的25%于2023年1月3日解除锁定并上市流通[123] - 公司回购注销4名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票5.82万股[123] - 公司以总股本188,112,155股为基数，每10股派发现金股利0.30元人民币（含税）[123] - 公司以资本公积金每10股转增6股，新增股份112,867,293股，于2023年6月13日实施完毕[124] - 资本公积金转增股本导致基本每股收益和归属于普通股股东的每股净资产均下降[125] - 马焰期初限售股29,328,600股，本期解除限售7,327,500股，期末限售股35,201,760股[126] - 叶立胜期初限售股7,912,500股，期末限售股12,660,000股[127] - 谢兴智期初限售股1,200,975股，期末限售股1,921,560股[127] - 2019年限制性股票激励计划（非董监高）期初限售股742,200股，期末限售股1,109,760股[127] - 2020年限制性股票激励计划（非董监高）期初限售股216,825股，期末限售股331,560股[127] - 报告期末普通股股东总数为11,417户[130] - 第一大股东马焰持股比例为15.59%，持有46,935,680股，其中质押股份23,456,000股[130] - 第二大股东叶立胜持股比例为5.61%，持有16,880,000股，全部16,880,000股处于质押状态[130] - 前海人寿保险持股比例为2.02%，持有6,067,040股且均为无限售条件股份[130] - 董事长马焰报告期内增持17,600,880股，期末持股达46,935,680股[132] - 总裁周和华持股增至1,702,208股，其中550,400股为限制性股票[132] - 副董事长叶立胜持股增至16,880,000股，其中320,000股为限制性股票[132] - 公司前10名股东中4名股东通过融资融券账户持股，合计持股17,278,152股[131] - 公司不存在表决权差异安排及约定购回交易情况[131] - 公司未知前10名股东之间存在关联关系或一致行动人情况[130][131] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为1,169,971.16元，其中政府补助986,929.69元[26] 所有者权益和利润分配 - 公司2023年上半年利润分配金额为5,643,364.65元[169] - 资本公积转增资本金额为112,867,293.00元[170] - 2023年上半年期末所有者权益合计为810,908,576.45元[172] - 2022年上半年期末所有者权益合计为725,088,243.37元[175] - 2023年上半年综合收益总额为18,157,753.75元[177] - 2023年上半年所有者投入和减少资本净额为3,654,537.19元[177] - 2022年上半年年末未分配利润为112

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明: 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人杨安富符合《证券法》第九十 条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人未持有公司股票。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据重庆梅安森 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"梅安森"）其他独立董事的委托，独 立董事杨安富先生作为征集人就公司拟于2023年9月22日召开的2023年第三次临 时股东大会中审议的2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集 投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-069 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本人杨安富作为征 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 决定于2023年9月22日（星期五）下午14:30召开公司2023年第三次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-068 重庆梅安森科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年8月28日召开的第五届董事会第十 八次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月22日（星期五）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年9月22日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月2 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲 14 号广播大厦 9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 电话：（010）65219696 传真:（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 致：重庆梅安森科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆梅安森科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"梅安森"）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（以下 简称"《自律监管指南》"）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《重 庆梅安森科技 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-064 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届监事会第 十四次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日上 午 11：00 在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由 监事会主席谢兴智先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并以投票表决方式通过如下决议： 一、审议通过《<2023 年半年度报告>及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年半年 度报告》及其摘要。 表决结果 ...