证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-036 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方 式审议通过了如下议案： 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以 邮件方式发出第五届董事会第十五次会议通知及议案，2024 年 4 月 12 日以通讯表 决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 2、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 经审议，与会董事认为：公司《2024 年第一季度报告》所载资料内容符合法律、 行 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-038 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 12 日（下午）召开。本次会议由监 事会主席朱海波先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书、证券事务 代表列席本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方 式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》所载资料内容符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-039 山西仟源医药集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 (截至2024年3月31日止) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关 规定，本公司将截至2024年3月31日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 （一）2020 年度向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可 (2020) 2273 号）批复，本公司以简易程 序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发行价格 7.12 元，募集资金总额 139,999,997.52 元，扣除发行费用人民币 6,419,432.89 元（不含 增值税），募集资金净额为人民币 133,580,564.63 元。本公司于 2020 年 9 月 29 日收到扣除承销商承销及保荐费用 5,000,000.00 元后的募集资金 134,9 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-037 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议审议，公司决定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）召开公司 2024 年第二 次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 2:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 29 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年4月9日（星期二）下午2:30 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-034 山 西 仟 源 医 药集 团 股 份有 限 公 司 2 023年年 度 股 东大 会 决 议公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 4 月 9 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第五届董事会 5、主持人：副董事长钟海荣先生 6、会议出席情况： （1）股东出席的 ...

股东大会安排 - 2024年3月16日决定4月9日召开2023年年度股东大会[11] - 3月19日公告股东大会通知[11] - 股权登记日为2024年4月2日[18] 投票情况 - 现场和网络投票代表44,027,596股，占比18.2219%[18] - 多项议案同意率超99.9%，部分议案反对和弃权占比小[16][17][19][20][21][23][25] 会议结果 - 4月9日下午3时网络表决结束[30] - 审议议案均获通过，决议合法有效[30][31]

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-033 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-031）。公司定于 2024 年 4 月 9 日（星期二）以现场表决与网络投 票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

公司基本情况 - 公司股票代码为300254，股票简称为仟源医药[8] 公司财务表现 - 2023年营业收入为828,997,054元，比2022年下降3.58%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为118,520,312元，同比增长121.26%[11] - 公司2023年净利润为96亿元，同比增长59%[12] - 公司2023年现金流量净额为9692.1万元，同比增长74.88%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.1043元，同比增长120.86%[12] - 公司2023年资产总额为1,584,407.78万元，较上年末增加9.55%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为574,936.94万元，同比增长4.38%[13] - 公司2023年营业收入为799,305,103.37元，较上年略有下降[15] - 公司2023年第四季度净利润为3,888,721.35元，较上一季度增长较快[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为26,976,511.77元，较上年同期有所增长[15] - 公司2023年非流动性资产处置损益为17,867,603.88元，较上年有显著增长[18] - 公司2023年政府补助认定为经常性损益，金额为17,401,853.45元[18] 医药行业发展 - 2023年1-12月全国规模以上医药制造业实现营业收入25205.7亿元，同比下降3.7%[20] - 医药行业政策频繁发布，涉及带量采购、挂网准入、医保基金等多方面，对整个行业产生深远影响[20] - 国家持续深化审评审批制度改革，推动创新药品上市，越来越多创新药在国内获批上市[20] - 2023年国家卫健委等10个部门联合部署全国医药领域腐败问题集中整治工作，明确监管措施[21] - 国家药监局发布药物临床试验机构监督检查办法，提升临床试验质量促进创新药行业发展[21] - 2024年1月1日起国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录正式执行，总数达3088种[21] 公司业务情况 - 公司主要业务包括医药、保健食品的研发、生产、销售及医学诊断、基因保存等医疗健康服务及商业业务[22] - 公司主要产品涵盖抗感染药、抗过敏药、呼吸系统药、泌尿系统药等[22] - 公司报告期内实现营业收入79930.51万元，同比减少3.58%，实现净利润2519.56万元，同比增加121.26%[24] 公司财务管理 - 公司销售费用同比下降20.51%[39] - 公司管理费用同比增长4.26%[39] - 公司研发费用同比下降8.35%[39] - 公司研发人员数量为233人，占比18.88%，较去年增长2.29%[40] - 公司研发投入金额为61,296,694.55元，占营业收入比例为7.67%[40] 公司发展规划 - 公司未来发展展望：医疗需求持续增长，医药行业保持快于GDP增速的增长，公司将围绕高端制药为核心，精准医疗和保健食品为两翼的战略开展[70] - 公司2024年经营计划及工作目标包括：夯实基础，全渠道营销策略，拓展新业务，布局医院、OTC市场广覆盖；加强研发工作，提升品牌影响力[70] 公司治理结构 - 公司董事会人数为8名，其中独立董事4名，积极履行职责，确保董事会高效运作和科学决策[1] - 公司设立了创新与战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会，为董事会决策提供科学和专业意见[1] 公司环境保护 - 公司2023年环境治理和保护的投入金额为259.34万元[140] - 公司废水处理设施处理能力为150m³/日，采取“A/O”工艺，达标排入城市污水处理厂再次处理[135] - 公司现有2台蒸汽锅炉，使用清洁能源天然气，废气达标排放[135] 公司社会责任 - 公司秉承“品质第一、恪守诚信”经营理念，与供应商、客户和消费者建立互惠共赢关系[doc id='142'] - 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，保护员工合法权益，关注员工健康和安全[doc id='142'] - 公司积极参与社会公益事业，支持地方教育、文化、科学、卫生等领域，为共建和谐社会贡献力量[doc id='142']

市场扩张和并购 - 2024年3月16日公司与亿药科技签署设立合资公司合同[2] - 合资公司注册资本拟定1.2亿元，公司出资7200万元占60%股权[2] - 亿药科技注册资本为29.444444万元[5] 新产品和新技术研发 - 合资公司聚焦基于AI制药技术的创新药物研发等合作[9] 其他新策略 - 本次投资是公司布局创新药研发举措，有研发失败风险[18]

薪酬体系 - 董事长及副董事长基本薪酬60 - 75万元/年，绩效奖励30 - 40万元/年[6] - 独立董事津贴8万元/年，每半年发放一次[6] - 总裁基本薪酬60 - 75万元/年，绩效奖励30 - 40万元/年[9] - 副总裁、财务总监等基本薪酬40 - 60万元/年，绩效奖励20 - 30万元/年[9] 绩效奖励 - 董事长及副董事长绩效50%与净利润挂钩，净利润为负该部分为零[6] - 净利润超5000万且增长，董事长等增1.5%增长部分绩效[7] - 总裁绩效考核净利润与业务目标权重各50%[12] - 副总裁等绩效考核净利润占40%，业务目标占60%[12] - 净利润超5000万且增长，总裁增1.5%增长部分绩效[14] - 净利润超5000万且增长，副总裁等增1.2%增长部分绩效[14]