证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-058 山西仟源医药集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第五届董事会 5、主持人：副董事长钟海荣先生 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年6月3日（星期一）下午2:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 6 月 3 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的 ...

会议安排 - 公司2024年5月31日发第五届董事会第十八次会议通知及议案，6月3日召开[2] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[2] 激励计划 - 董事会同意以6月3日为授予日，4.73元/股向50名对象授予705万股限制性股票[3] - 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》表决同意4票，无反对和弃权[3] - 关联董事黄乐群等4人作为激励对象回避表决[3]

激励计划时间 - 2024年5月16日相关会议审议通过激励计划议案[13] - 2024年6月3日股东大会通过议案，确定授予日[13][14] 激励计划内容 - 拟向50名对象授予705万股限制性股票[21] - 授予价格4.73元/股[21] 后续事项 - 需履行信息披露义务，办理确认登记手续[24]

股权激励 - 公司激励计划所涉标的股票总数累计不超提交股东大会时股本总额的20%[2] - 2024年限制性股票激励计划授予总数705万股，占授予时股本总额2.92%[4] - 董事长等4人各获授30万股，副总裁等5人各获授25万股[4] - 41名骨干共获授460万股，占授予总数65.25%[4]

激励计划授予情况 - 2024年6月3日向50名激励对象授予705万股限制性股票，授予价格4.73元/股[3][18] - 授予股票数量约占公司股本总额24161.8563万股的2.92%[5] - 董事、高级管理人员获授限制性股票数量占授予总数比例为34.75%，核心技术及管理骨干获授比例为65.25%[18] 业绩考核目标 - 2024年营业收入较2023年增长率不低于5%或扣非净利润增长率不低于260%[8] - 2025年营业收入较2023年增长率不低于15%或扣非净利润增长率不低于320%[8] - 2026年营业收入较2023年增长率不低于25%或扣非净利润增长率不低于400%[8] 限售与解除规则 - 限制性股票分三批次解除限售，限售比例分别为40%、30%、30%[5] - 个人绩效考核70分及以上，解除限售比例为100%；未达70分，解除限售比例为0%[9] 审批流程 - 2024年5月16日董事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年5月16日监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年6月3日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] 财务影响与资金用途 - 705万股限制性股票需摊销总费用2791.80万元，2024 - 2027年分别摊销1058.56万元、1163.25万元、453.67万元、116.33万元[24] - 公司因授予限制性股票筹集的资金用于补充流动资金[25] 合规情况 - 公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超草案公告时公司股本总额的20%[18] - 参与激励计划的董事等在授予日前6个月无买卖本公司股票情况[23] - 律师事务所认为公司已履行必要批准和决策程序，授予事项满足规定[27] - 独立财务顾问认为公司和激励对象符合授予条件，授予已取得必要批准和授权[28]

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-060 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2024 年 6 月 3 日（下午）召开。本次会议由监事会主席朱海波先生主 持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，部分高管列席会议，出席会议人员对本次 会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）法律、法规等规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、 监事会会议审议情况 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表 决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：本次董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励 管理办法》以及《公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》） 中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合 2024 年限制性股票激励计划 （以下简 ...

证券简称：仟源医药 证券代码：300254 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、 释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 仟源医药、公司、上市公司 | 指 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划、本次限制 性股票激励计划、股权激励计划 | 指 | 山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于山西仟源医 药集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予相关事项 | | | | 之独立财务顾问报告 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 限制性股票 ...

激励计划 - 2024年5月16日公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2023年11月17日至2024年5月16日[2] - 核查对象为激励计划内幕信息知情人及所有激励对象[2] - 自查期间9名核查对象有买卖公司股票情况[3] 核查结论 - 核查对象买卖股票与激励计划内幕信息无关[4] - 未发现内幕交易及信息泄露情形[5] - 所有核查对象符合规定，无内幕交易行为[5] 备查文件 - 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》[6]

国浩律师（上海）事务所 关于 山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致：山西仟源医药集团股份有限公司 （三）本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料 一并公告，并愿意依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。 （四）公司向本所律师保证，其已经提供了为出具本法律意见书所必需的真 实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，不存在任何虚 假、遗漏或隐瞒；递交给本所的文件上的签名、印章真实，所 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单（截止授予日）的核查意见 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件以及《山西仟源医药集 团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、 《山西仟源医药集团股份有限公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单（截止授予日）进行审核， 发表如下意见： 1、获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； 监事会 （4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、获授权益的激励对象符合《激励计划》规定的激励对象条件，其中无独 立董事、监事。 综上，监事会认为 ...