Hainan Shennong Technology Co.,Ltd 证券代码：300189 证券简称：神农科技 海南神农科技股份有限公司 （海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为 159,999,997.36 元， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | | 油菜籽购销基地项目 | 13,103.67 | 7,000.00 | | 小榨菜籽油产业示范基地项目 | 8,767.67 | 4,200.00 | | 补充流动资金 | 4,800.00 | 4,800.00 | | 合计 | 26,671.34 | 16,000.00 | 若公司在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，根据公司经营状况和 发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金到位后以募 集资金予以置换。 若实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金 ...

第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议 于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 1 月 5 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位监事。本次会议 由监事会主席冯辉女士主持，应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议 的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议 并通过了以下议案： 证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-003 海南神农科技股份有限公司 经审议，监事会认为公司本次以简易程序向特定对象发行股票的发行程序合 法合规，竞价结果真实有效。 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范 性文件的规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，于 2024 年 1 月 2 日正式启动 发行股票，根据最终的竞价结果及《海南神农科技股份有限 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-005 海南神农科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 2024 年 1 月 11 日，公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第 十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预 案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞 价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等相 关议案。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《海南神 农科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。 敬请投资者注意查阅。 预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次以简易 ...

致：海南神农科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 关于海南神农科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 于 2024 年 1 月 5 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘 请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《"公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）和《海南神农科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-001 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 5 日下午 14:30。 海南神农科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形； 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日，其中，通过深交所交易系统进行网 络投票的时间为：2024 年 1 月 5 日 9：15—9：25，9：30-11：30 和 13：00-15： 00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日 9：15 至 15： 00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。 6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2023-037 海南神农科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项说明如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十三次会议审议通过， 公司决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日。 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30，下午 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 14 日 以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席的董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下议案： 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2023-036 海南神农科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 海南神农科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十日 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入62,391,871.22元，同比增长112.62%；年初至报告期末营业收入116,280,912.01元，同比增长23.91%[4] - 营业总收入为1.16亿元，较上期9384.28万元增长23.91%[27] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,176,586.27元，同比增长208.81%；年初至报告期末为 - 11,638,165.25元，同比增长49.70%[4] - 净利润为 - 215.11万元，较上期 - 2347.34万元亏损大幅收窄；归属于母公司股东的净利润为 - 1163.82万元，较上期 - 2313.88万元亏损收窄[28] 经营活动现金流量净额情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为6,882,034.60元，同比增长117.01%[4] - 经营活动产生的现金流量净额增加4,735.27万元，增长117.01%，因本期销售商品等现金增加及支付现金减少[18] - 经营活动产生的现金流量净额为688.20万元，较上期 - 4047.06万元由负转正[29][30] 资产项目变化情况 - 交易性金融资产增加1,214.52万元，增长39.14%，因子公司重庆中一种业有限公司期末持有的银行理财产品增加[7] - 应收票据减少232.82万元，下降100.00%，系期初信用证到期收回款项[7] - 预付款项增加768.01万元，增长78.22%，因子公司向制种单位预付制种款项增加[8] - 2023年9月30日货币资金为92,763,240.32元，较1月1日的115,121,706.64元有所减少[24] - 2023年9月30日交易性金融资产为43,177,142.00元，较1月1日的31,031,974.80元有所增加[24] - 2023年9月30日应收账款为97,969,827.68元，较1月1日的81,277,618.76元有所增加[24] 负债项目变化情况 - 短期借款减少1,184.67万元，下降84.04%，因子公司归还借款[10] - 合同负债增加1,442.84万元，增长142.48%，因子公司预收种子款项增加[11] - 2023年9月30日流动负债合计101,052,638.47元，非流动负债合计40,060,765.62元，负债合计141,113,404.09元[26] 投资收益情况 - 投资收益减少165.48万元，下降40.71%，因权益法核算的长期股权投资收益以及银行理财投资业务减少[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为71,407，表决权恢复的优先股股东总数为0[20] - 前10名股东中，曹欧劼持股比例17.94%，持股数量183,666,101股；杨西德持股比例3.49%，持股数量35,693,403股[20] - 曹欧劼通过普通证券账户持有81,267,003股，通过信用交易担保证券账户持有102,399,098股；杨西德通过普通证券账户持有900,000股，通过信用交易担保证券账户持有34,793,403股[21] - 本期限售股份变动中，曹欧劼期初和期末限售股数均为60,950,252股，吴娟期末限售股数为2,250股[22] 资产总计与股本、资本公积情况 - 2023年9月30日流动资产合计319,079,852.23元，非流动资产合计708,800,622.56元，资产总计1,027,880,474.79元[25] - 公司股本为1,024,000,000.00元，资本公积为274,613,415.66元[26] 所有者权益情况 - 归属于母公司所有者权益合计为7.96亿元，较上期8.07亿元略有下降；少数股东权益为9118.43万元，较上期8169.73万元有所上升[27] 营业成本与利润情况 - 营业总成本为1.19亿元，较上期1.13亿元增长4.66%[27] - 营业利润为 - 203.36万元，较上期 - 2057.49万元亏损大幅收窄；利润总额为 - 215.11万元，较上期 - 2190.87万元亏损也大幅收窄[28] 每股收益情况 - 基本每股收益为 - 0.0114元，较上期 - 0.0226元亏损收窄；稀释每股收益为 - 0.0114元，较上期 - 0.0226元亏损收窄[29] 经营活动现金收支情况 - 经营活动现金流入小计为1.28亿元，较上期1.16亿元增长9.95%；经营活动现金流出小计为1.21亿元，较上期1.57亿元下降22.62%[29] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为495.92万元，较上期1408.00万元下降64.89%；筹资活动现金流出小计为1229.43万元，较上期901.31万元增长36.40%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 733.52万元，较上期506.69万元由正转负；现金及现金等价物净增加额为 - 2235.85万元，较上期 - 9123.85万元亏损收窄[30] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额为9276.32万元，较上期1.28亿元有所下降[30]

第七届监事会第九次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议 于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以 邮件、电话或专人方式送达公司各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 合法有效。全体监事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下议案： 《2023 年第三季度报告》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法 律、法规和《公司章程》等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告 期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2023-035 海南神农科技股份有限公司 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 第三季度报告》。 特 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2023-033 海南神农科技股份有限公司 《2023 年第三季度报告》 公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日 以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席的董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下议案： 特此公告。 海南神农科技股份有限公司董事会 二〇二三年十月十九日 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...