会议情况 - 2023年度公司召开1次股东大会、5次董事会会议[3] 独立董事履职 - 独立董事朱竹青应出席董事会5次、股东大会1次，均全勤出席[3] - 朱竹青对2023年度董事会所有议案均投赞成票[4] - 朱竹青督促公司确保2023年度信息披露合规[9][10] 会议审议 - 2023年4 - 8月多次董事会会议审议多项议案，朱竹青发表独立意见[6][7] 其他 - 未发生独立董事提议相关情形[11]

会议情况 - 2023年召开1次股东大会、5次董事会会议[3] - 2023年4月、8月董事会会议独立董事发表独立意见[7] 独立董事履职 - 独立董事对2023年董事会议案均投赞成票[5] - 督促公司编制定期和临时报告确保信息披露合规[11] - 参与公司治理优化及提供法律咨询[12]

公司变更 - 2024年4月24日董事会通过修订《公司章程》议案[2] - 拟变更名称为海南神农种业科技股份有限公司[2] - 修订后章程需提交股东大会审议[2] - 董事会提请授权办理工商变更登记[2]

独立董事情况 - 公司董事会认为独立董事不存在妨碍独立客观判断的关系[1] - 公司独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见发布时间 - 该意见发布于2024年4月24日[2]

业绩数据 - 2023年度合并净利润为-3269.78万元，归属于母公司所有者净利润为-3602.24万元[6] - 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润为-5.48亿元，母公司为-2.22亿元，合并资本公积余额2.75亿元[6] - 2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 截至2023年12月31日，实收股本10.24亿元，未弥补亏损-5.48亿元超实收股本总额三分之一[13] 资金安排 - 公司及子公司拟用不超2亿元闲置自有资金买低风险理财产品，期限12个月[15] - 2024年度公司及其子公司拟向金融机构申请不超2亿元综合授信额度，期限12个月[16] - 控股股东、实际控制人将向公司提供2亿元借款额度，有效期12个月，利率为同期贷款利率[17] 公司决策 - 多项议案表决多为5票赞成，《关于控股股东提供借款议案》关联董事回避后4票赞成[1][3][4][6][7][8][10][11][12][13][15][16][18] - 公司拟变更名称及证券简称，修订《公司章程》，均需提交2023年年度股东大会审议[19][20] - 公司聘任周志远为副总经理，任期至本届董事会任期届满[21] - 公司同意制定《会计师事务所选聘制度》[22] - 董事会提请股东大会授权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，需提交2023年年度股东大会审议[23] - 公司将于2024年5月21日召开2023年年度股东大会[24]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需审计委员会过半数同意，再经董事会及股东大会审议[4] - 评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[5] - 应采用能了解胜任能力的方式选聘[4] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[6] - 承担上市审计业务，上市后连续执行期限不超两年[6] 更换与资料保存 - 更换应在选聘结束1个月内向海南监管局报送说明[8] - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[8] - 文件资料保存至少10年[8] 审计委员会职责 - 负责选聘并监督审计工作开展[3] - 续聘时需对前一年度工作及质量全面评价[4]

国浩律师（上海）事务所 关于海南神农科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：海南神农科技股份有限公司 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 于 2024 年 3 月 29 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《"公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《海南神农科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人 员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-016 海南神农科技股份有限公司 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 29 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 29 日，其中，通过深交所交易系统进行网 络投票的时间为：2024 年 3 月 29 日 9：15—9：25，9：30-11：30 和 13：00-15： 00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 29 日 9：15 至 15： 00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。 6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有 ...

第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 海南神农科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责 任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《海南神农科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-013 海南神农科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有 关事项说明如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十五次会议审议通过， 公司决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 29 日。 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 ...