证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-09 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于部分董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于部分董事辞职的情况说明 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"或"公 司"）董事会于近日收到非独立董事王曲先生、李小伟先生及杨戚女士提 交的书面辞职报告，王曲先生、李小伟先生及杨戚女士因工作调整原因， 申请辞去第五届董事会非独立董事职务，王曲先生、杨戚女士同时辞去董 事会战略与创新委员会委员职务，李小伟先生同时辞去董事会提名委员会 委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王曲先生不再担任公 司任何职务，李小伟先生担任公司党委办公室主任，杨戚女士担任公司战 略发展部部长。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王曲先生、 李小伟先生及杨戚女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日 起生效。 截至目前，王曲先生、李小伟先生及杨戚女士均未持有公司股份，亦 不存在应当履行而尚未履行的承诺 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-08 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于参股公司减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资暨关联交易概述 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"或"公司"） 根据公司经营及战略发展需要，拟调整在智慧城市领域的产业布局，有效控 制投资风险，经与其他股东厦门大数据有限公司（以下简称"大数据公司"） 友好沟通并达成共识后，公司拟对投资的参股企业厦门城市大脑建设运营 有限公司（以下简称"城市大脑公司"）进行减资，将城市大脑公司的注册 资本由 20,000 万元减至 5,000 万元，大数据公司按同比例减资。减资后， 城市大脑公司股东投资款及持股比例如下： 1.大数据公司占股 70%，投资款由 14,000 万元减至 3,500 万元； 2.国投智能占股 30%，投资款由 6,000 万元减至 1,500 万元。 公司于 2024 年 3 月 21 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届 监事会第二十次会议，审议通过了《关于参股公司减资暨关联交易 ...

> 华泰联合证券 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 国投智能(厦门)信息股份有限公司 参股公司减资暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")作为国投智能(厦 门)信息股份有限公司(以下简称"国投智能"或"公司")向特定对象发行股票并 在创业板上市项目持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号 -- 保荐业务》)等有关规定,经审慎尽职调查,对国投智能 本次关联交易事项进行审慎核查,具体核查情况如下: 一、关联交易概述 国投智能根据公司经营及战略发展需要,拟调整在智慧城市领域的产业布 局,有效控制投资风险,经与其他股东厦门大数据有限公司(以下简称"大数据 公司"）友好沟通并达成共识后,公司拟对投资的参股企业厦门城市大脑建设运 营有限公司(以下简称"城市大脑公司")进行减资,将城市大脑公司的注册资本 由 20.000 万元减至 5.000 万元,实收资本由 10.000 万元减至 5.000 万元,大数据 公司按同比例减资。减资后,城市大脑公司股东投资款及持股比例如下: 1 ...

公司概况 - 国投智能（厦门）信息股份有限公司是一家从事人工智能研发和应用的上市公司 [1][2] - 公司于2024年2月22日组织了一次电话会议,共有63名投资者参与交流 [1] 技术能力 - 文生图和文生视频的技术原理相似,都基于扩散模型网络,但文生视频需要解决视频内容连贯性等更复杂的技术难题 [2][3] - 公司的Sora平台采用了扩散模型和Transformer网络,并创新性提出了图像Patch的概念,同时应用视频压缩技术降低了计算量 [3][4] - Sora平台的训练数据涵盖大量视频数据,并基于DALLE-3模型生成了更丰富的描述性文字,提升了视频生成质量 [4][5] 产品能力 - 公司的AI-3300"慧眼"视频图像鉴真工作站已经支持扩散模型和对抗网络等生成内容的检测和鉴定,并可以出具鉴定报告 [6] - 该产品添加文生视频识别功能后,研发投入会增加,但暂时不会影响产品定价,新产品定价可能会根据市场情况调整 [6] 技术挑战 - 文生视频的识别难度更高,因为生成内容的逼真程度不断提高,与真实视频的差异越来越小 [5][6]

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-03 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于转让控股子公司美亚亿安部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、交易概述 （一）基本情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"或"公 司"）根据公司经营及战略发展需要，聚焦主业发展，为进一步优化公司 资产结构，提高投资收益，公司于 2023 年 8 月 17 日召开了第五届董事会 第十九次会议，审议通过了《关于授权管理层开展控股子公司美亚亿安股 权结构优化专项事宜的议案》，同意授权公司经营管理层在公司董事会审 议通过之日起 12 个月内，按照不低于经国资主管单位完成对标的公司的 1 1. 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，无需提交有关部门批准。 2. 本次交易完成后，美亚亿安不再纳入公司合并报表范围。根据公 司初步测算，预计可增加投资收益 1.38 亿元（税前），预计对公 司 2024 年度财务状况和经营成果产生积极影响，本次交易对财 务数据的最终 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 内部控制制度 （修订） 二〇二四年一月 第一章 总 则 第一条 为加强国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高公司经营管理水平，树立风险防范意识，促进公司规范运作 和高质量发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规章和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国投智能（厦门）信息 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，结合实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司、子公司。本制度所称子公司,是指全资和控 股子公司。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、管理层及全体员工实 施的，旨在实现控制目标的过程，包括内部环境、风险评估、控制活动、信 息与沟通、内部监督五大要素。 第四条 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战 略。 第五条 内部控制应遵循以下基本原则： (一) 全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企 业的各种业务和事项。 ( ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-01 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国投智能（厦门）信息股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有 关规定，公司于 2024 年 1 月 17 日以通讯会议的方式召开了第五届董事会第二 十三次会议，会议通知于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件和即时通讯方式送达。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。 公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主 持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 1. 审议通过《关于转让控股子公司美亚亿安20%股权的议案》 经审议，全 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-04 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于房屋租赁暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无须提交股东大会审议。 二、关联交易方的基本情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"或"国投 智能股份"、"租赁方"）为满足日常办公需要，拟与厦门市柏科汇银 信息技术有限公司（以下简称"柏科汇银"或"出租方"）签署《房屋 租赁合同》，拟向柏科汇银租赁其厦门市思明区前埔东路 188 号 37,073.55 平方米房屋，作为公司厦门总部办公场所。厦门市柏科汇银 信息技术有限公司与公司属于共同法定代表人滕达的企业，按照《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 1 月 17 日召开了第五届董事会第二十三次会议和 第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于租赁数字立方大厦解决 办公分散问题暨关联交易的议案》，关联董事滕达回避表决。独立 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-02 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日以通讯会议的方式召开了第五届监事会第十九次会议，会议通知于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事 会主席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 1. 审议通过《关于转让控股子公司美亚亿安 20%股权的议案》 经审议，与会监事认为：转让持有的控股子公司厦门美亚亿安信息科技 有限公司的 20%股权，符合公司经营及战略发展需要。通过本次股权转让， 优化资产结构及整合资源配置，有利于促进公司长远发展，更好地维护公司 及 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 国投智能（厦门）信息股份有限公司房屋租赁暨关联交易的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能股份"或"公司"）向特 定对象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查， 对国投智能股份本次关联交易事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易事项 （一）关联方基本情况 1、工商基本信息 公司名称：厦门市柏科汇银信息技术有限公司 统一信用代码：91350200MA32BBNF3U 注册资本：9,000 万元人民币 企业性质：有限责任公司(自然人独资) 注册地址：厦门市火炬高新区软件园创新大厦 C 区 3F—A547 法定代表人：滕达 成立日期：2018 年 12 月 10 日 经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务； 计算机系统服务；互联网安全服务；互联网数据服务；数字内容制作服务（不含 出版发 ...