董事会会议 - 公司于2024年8月27日召开第六届董事会第一次会议[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人员选举 - 选举滕达为公司第六届董事会董事长[4] - 选举董事长议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[5] 委员会设置 - 董事会下设四个专门委员会[6] - 各专门委员会主任委员分别为陈少华、郑文元、杨晨晖、滕达[6] - 选举各专门委员会委员议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[6]

公司治理 - 2024年8月27日召开第一次临时股东大会完成监事会换届选举[1] - 第六届监事会任期自2024年8月27日起三年[1] - 监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[2] 股权结构 - 刘冬颖直接持股30720000股占3.57%，其母亲持股726981股占0.08%[3] - 李国林直接持股64609167股占7.52%[3] 人员任职 - 靳玉晨2024年8月27日起任监事会主席，未持股[5] - 董石2024年8月27日起任非职工代表监事，未持股[6] - 邱毓彬2024年8月27日起任职工代表监事，持股14000股占0.0016%[9]

会议信息 - 公司于2024年8月27日召开第六届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 全体监事一致同意选举靳玉晨为公司第六届监事会主席[3] - 表决结果为3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权[4]

厦门·上海·福州·泉州·龙岩 关于国投智能（厦门）信息股份有限公司 http://www.tenetlaw.com 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 关于国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 （2024）天衡（意）字第 175 号 致：国投智能（厦门）信息股份有限公司 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 8 月 27 日召开。福建天衡 联合律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派王笑琦律师、廖明 骐律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公 司法》（以 ...

公司治理 - 公司于2024年8月27日完成董事会、监事会换届选举[1] 人员变动 - 第五届董事会独立董事郝叶力女士离任，无持股[1] - 第五届监事会主席许光锋先生离任后继续任职，无持股[2] 股份变动 - 刘冬颖离任，直接持股30720000股，占总股本3.57%[3] - 刘冬颖母亲卓桂英持股726981股，占总股本0.08%[3] - 李国林离任，直接持股64609167股，占总股本7.52%[3] 合规情况 - 离任人员无未履行承诺事项，股份变动遵守法规[3]

保荐人情况 - 未及时审阅信息披露文件0次[3] - 现场检查1次[3] - 发表专项意见7次[4] - 向深交所报告0次[4] - 对公司培训1次（2024.4.8 - 4.10）[4] 业绩情况 - 2024年半年度归母净利润 -1.28亿元，扣非 -2.67亿元[6] - 业绩亏损因行业竞争、客户预算变动、收入不均衡[6] 其他情况 - 各项承诺均已履行[7] - 重大合同履行条件无重大变化[8] - 未被证监会和深交所采取监管措施[10]

华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能（厦门）信息股份有限公司新增公司 2024 年 度日常关联交易预计额的核查意见 2024年8月22日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于新增公司2024年度日常关联交易预计额的议 案》。基于业务开展需要，拟新增公司及子公司2024年度与关联方的日常关联交 易预计金额1,280万元，交易类型为向关联方销售产品及提供劳务、采购产品及 接受劳务、出租工位。新增后，公司2024年度日常关联交易预计总金额不超过 54,910万元。出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，本事项已经独立董事 1 专门会议和董事会审计委员会审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交 易管理制度》等相关规定，本次新增公司2024年度日常关联交易预计额无需提交 公司股东大会审议。 （二）新增日常关联交易预计的类别和金额 2 单位：万元 关联 交易类 别 关联人 关联 交易 内容 关联交 易定价 方式 新增 预计 金额 2024 年度预计 金额 当年度 已发生 金额 上年发 调整 生金额 前 调整 后 向关联 人采购 产品、 ...

公司资本结构 - 国投财务公司注册资本50亿元[1] - 国家开发投资集团有限公司出资17.8亿，持股35.60%[2] - 国投资本控股有限公司出资9.75亿，持股19.50%[2] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，总资产45.77亿，所有者权益77.19亿[10] - 2024年1 - 6月营收5.29亿，利润总额3.57亿，净利润3.00亿[10] 公司存贷情况 - 截至2024年6月30日，公司存款余额8.97亿，应收利息0.03亿[13] - 截至2024年6月30日，公司流动资金贷款余额1.01亿[13]

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-50 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第五届监事会第二十五次会 议，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。 本次会议由监事会主席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 1 / 3 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中《2024 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时 报》《上海证券报》。 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

关联交易金额 - 2024年公司及子公司与关联方（不含国投财务）日常关联交易预计总金额不超53630万元，在国投财务每日存款余额不超50亿元[2] - 2024年拟新增日常关联交易预计金额1280万元，新增后预计总金额不超54910万元[4] 新增交易详情 - 向厦门美亚亿安采购产品等新增预计金额600万元，2024年度预计600万元，已发生129.93万元[6] - 向北京国智云鼎采购产品等新增预计金额100万元，2024年度预计100万元，已发生39.06万元[6] - 向厦门美亚亿安销售产品等新增预计金额550万元，2024年度预计550万元，已发生82.58万元[7] - 向北京万方智讯销售产品等新增预计金额20万元，2024年度预计20万元，已发生9.3万元[7] - 向厦门柏科汇银销售产品等新增预计金额5万元，2024年度预计5万元，已发生1.47万元[7] - 向厦门美亚亿安出租工位新增预计金额5万元，2024年度预计5万元，已发生0.28万元[7] 关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，美亚亿安总资产8356.05万元，净资产6383.67万元，2023年营收5806.76万元，净利润2010.16万元[10] - 截至2023年12月31日，国智云鼎总资产5794.87万元，净资产4222.78万元，2023年营收5196.82万元，净利润112.95万元[12] - 万方智讯注册资本500万元，截至2023年12月31日总资产190.84万元，净资产 -495.54万元，2023年营收11.82万元，净利润 -59.15万元[15][16] - 厦门柏科汇银注册资本9000万元，截至2023年12月31日总资产34106.62万元，净资产7934.67万元，2023年主营业务收入8189.57万元，净利润 -317.84万元[17][18] 关联关系及交易原则 - 万方智讯因公司董事长和总经理曾任职，为关联法人，关联关系至2025年6月[17] - 厦门柏科汇银因公司董事长持股100%并任职，为关联法人[18] - 关联交易遵循公平、公正、公开原则，按市场公允价格结合成本等确定交易价格[21] - 关联交易根据双方生产经营实际需要签署具体合同[22] - 关联交易目的是利用双方资源优势，提升竞争力和业绩，为公司实际经营所需[23] 决策情况 - 全体独立董事认为增加2024年度部分日常关联交易预计额合理，同意实施[24] - 公告备查文件包括第五届董事会第二十九次会议决议等[25][28]