保荐人情况 - 未及时审阅信息披露文件0次[3] - 现场检查1次[3] - 发表专项意见7次[4] - 向深交所报告0次[4] - 对公司培训1次（2024.4.8 - 4.10）[4] 业绩情况 - 2024年半年度归母净利润 -1.28亿元，扣非 -2.67亿元[6] - 业绩亏损因行业竞争、客户预算变动、收入不均衡[6] 其他情况 - 各项承诺均已履行[7] - 重大合同履行条件无重大变化[8] - 未被证监会和深交所采取监管措施[10]

华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能（厦门）信息股份有限公司新增公司 2024 年 度日常关联交易预计额的核查意见 2024年8月22日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于新增公司2024年度日常关联交易预计额的议 案》。基于业务开展需要，拟新增公司及子公司2024年度与关联方的日常关联交 易预计金额1,280万元，交易类型为向关联方销售产品及提供劳务、采购产品及 接受劳务、出租工位。新增后，公司2024年度日常关联交易预计总金额不超过 54,910万元。出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，本事项已经独立董事 1 专门会议和董事会审计委员会审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交 易管理制度》等相关规定，本次新增公司2024年度日常关联交易预计额无需提交 公司股东大会审议。 （二）新增日常关联交易预计的类别和金额 2 单位：万元 关联 交易类 别 关联人 关联 交易 内容 关联交 易定价 方式 新增 预计 金额 2024 年度预计 金额 当年度 已发生 金额 上年发 调整 生金额 前 调整 后 向关联 人采购 产品、 ...

公司资本结构 - 国投财务公司注册资本50亿元[1] - 国家开发投资集团有限公司出资17.8亿，持股35.60%[2] - 国投资本控股有限公司出资9.75亿，持股19.50%[2] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，总资产45.77亿，所有者权益77.19亿[10] - 2024年1 - 6月营收5.29亿，利润总额3.57亿，净利润3.00亿[10] 公司存贷情况 - 截至2024年6月30日，公司存款余额8.97亿，应收利息0.03亿[13] - 截至2024年6月30日，公司流动资金贷款余额1.01亿[13]

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-50 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第五届监事会第二十五次会 议，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。 本次会议由监事会主席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 1 / 3 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中《2024 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时 报》《上海证券报》。 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-54 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于新增公司 2024 年度日常关联交易预计额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"或"公 司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届 监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预 计的议案》。根据公司实际经营发展的需要，预计 2024 年公司及子公司与 关联方（不包含国投财务有限公司,以下简称"国投财务"）发生日常关联 交易总金额不超过人民币 53,630 万元。公司及子公司拟在国投财务办理存 款、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务，每 日存款余额不超过人民币 50 亿元（具体交易合同由交易双方根据实际发生 情况在预计金额范围内签署）。2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年度股 东大会，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2 ...

业绩说明会信息 - 公司定于2024年8月28日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[1][3] - 业绩说明会以电话方式召开[3] - 投资者可于2024年8月24日至27日12:00前预征集问题[5] 参会人员 - 公司出席人员包括董事长滕达、董事兼总经理申强等[4] 参会方式 - 网络参会链接为https://s.comein.cn/A41U2[7] - 提供中国、中国香港、中国台湾、美国及全球电话参会号码及密码[7][8]

国投智能（厦门）信息股份有限公司 关联交易管理办法 （修订） 二〇二四年八月 1 / 15 第一章 总 则 第一条 为了保证国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）与 关联人之间订立的关联交易符合真实性、必要性、公允性的原则，确保关联交 易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下简称 7 号指引）《上市公司信息披 露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件、行业自律指引和《国投智能 （厦门）信息股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、子公司（以下统称各单位）。本条所列子公司 包括公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公 司。 第三条 本办法所称关联交易是指公司或者子公司与公司关联人（方）之间 发生的转移资源或 ...

投资者关系管理的目的和原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和熟悉[10] - 建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持[10] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[10] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[11] - 增加公司信息披露透明度,改善公司治理[11] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司的发展战略、法定信息披露及其说明、公司依法可披露的经营管理信息和重大事项[20][21][22] - 公司的环境、社会和治理信息,企业文化建设,股东权利行使的方式、途径和程序等[22] - 通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等多渠道,以股东会、投资者说明会、路演等多方式开展投资者关系管理工作[23] 投资者关系管理的组织机构和职责 - 董事长领导,董事会秘书担任投资者关系管理负责人,董事会办公室为日常工作机构[15][16][17][18] - 主要职责包括:制定管理制度、组织沟通活动、处理投资者诉求、管理相关渠道和平台、保障投资者权利等[15][16][17] 投资者关系管理的规范要求 - 严格审查非正式公告信息,防止泄露未公开重大信息[28][29] - 接受调研时要求签署承诺书,建立事后核实程序[33][34][35][36][40][41] - 投资者说明会应当事先公告,并及时披露说明会情况[43][44] - 在互动易平台发布信息应谨慎客观,不得与正式披露信息相冲突[51][52][53][54][55][56] - 建立完备的投资者关系管理档案机制,妥善保管相关记录[70][71][72]

国投智能（厦门）信息股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （修订） $$\Xi\rightarrow0\,\,\Xi\,|\Xi|\,\rlap{/}\Xi\,J|\,\rlap{/}\Xi$$ 1 / 7 第一章 总 则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持提名委员会工作；主任委员在委员内经二分之一多数委员选举产 生。 第六条 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提 名委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定其他一名独立董事委 员代行其职责；提名委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代 行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 2 / 7 第七条 提名委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员 资格自其不再担任董事之时自动丧失。 第八条 在提名委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，提 名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 第一条 为进一步完善国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简 称公司）法人治理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董事会的组 成人员结构 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行55,670,501股A股，募资677,509,997.17元，净额674,647,264.40元[1] - 截至2022年12月31日，募集资金使用完毕，余额为0元[4] - 2024年半年度投入募集资金总额为0元[18] 资金用途 - 承诺项目补充流动资金，投资进度100%[18] - 截止2024年6月30日，募资全用于补充流动资金[20] 其他 - 2024年半年度无变更募资项目及转让置换情况[10][11] - 专项报告2024年8月22日经会议审议后报出[15]