证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-011 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）。 2、拟续聘会计师事务所的原因：中兴财光华会计师事务所在公司 2023 年度 财务报表审计工作期间勤勉尽责，按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的 报告客观、公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，为保持审计工作 连续性，拟续聘中兴财光华会计师事务所作为公司 2024 年度财务报告审计机构， 聘期一年。 3、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次续聘会计师事务所事项 无异议。 4、本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 该聘任自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 北京捷成世纪科技 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-007 二、关联方基本情况 本次关联交易事项所涉关联方为徐子泉先生，徐子泉先生作为本公司董事长、 控股股东、实际控制人，截至本公告日，徐子泉先生持有公司股份 506,562,300 股，占公司总股本的 19.02%。 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据 2024 年度经营和发展的需要，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下 简称"公司"）拟向公司控股股东、实际控制人徐子泉先生及其指定的关联方申 请合计不超过 20,000 万元人民币的无息借款额度，主要用于补充流动资金及生 产经营需要等。借款期限为自公司收到借款金额之日起 12 个月，公司可根据实 际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用，到期或随时还款。 徐子泉先生作为本公司董事长、控股股东、实际控制人，截至目前直接持有 公司 506,562,300 股股份，持股比例为 19.02%。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》的有关 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 事务所 2023 年底有合伙人 183 人，截至 2023 年底全所注册会计师 824 人； 注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务；截至 2023 年底共有从业人员 3091 人。 2023 年事务所业务收入（未经审计）1 ...

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各召开一次定期会议[11] - 八种情形下董事会应召开临时会议[13] - 提议召开临时会议应书面提交，董事长十日内召集[15] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[17] 董事长选举 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[8] 会议变更 - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，不足三日需顺延或获认可[20] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[23] - 董事不能出席可书面委托其他董事[24] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[27] 会议表决 - 表决实行一人一票，计名和书面方式[34] - 提案决议须超全体董事半数同意，担保事项有额外要求[39] - 董事回避时无关联关系董事过半数通过决议，不足三人提交股东大会[41] 利润分配 - 注册会计师未出审计报告时，先按草案对利润分配等决议，出具后再定[43] 提案审议 - 提案未通过，条件未重大变化，一个月内不再审议[45] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明应暂缓表决[46] 会议记录 - 现场及视频、电话会议可视需要录音[48] - 秘书安排人员记录会议，制作纪要和决议记录[49][50] - 与会董事需签字确认会议记录等[51] 决议公告 - 董事会决议公告由秘书办理，披露前需保密[52] 决议落实 - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[53] 档案保存 - 秘书保存会议档案，期限为十年[54][55] 规则生效 - 规则由董事会制订报股东大会批准后生效，由董事会解释[56][57]

财报披露 - 公司2023年年度报告及摘要于2024年4月29日披露在巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月8日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[1] - 出席人员有董事长徐子泉等[1] 问题征集 - 提前向投资者征集问题[2] - 投资者可于2024年5月3日前将问题发至公司邮箱jetsen@jetsen.cn[2] - 公司将在业绩网上说明会上回答普遍关注问题[2]

一、出席会议情况 北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （聂诗军） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求 履行独立董事职责，积极出席公司董事会会议、公司股东大会，对各项议案进行 认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和中小股东的 合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现就本人2023年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 2023年度，本人参加了公司历次召开的董事会、列席股东大会，在董事会上， 本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内公司董事会、股东大 会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有 效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出 异议、反对和弃权的情形。 2023年度，公司共召开8次董事会和2次股东大会，本人出席董事会会 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《北京捷成世纪科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加，为 履行独立董事职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与本 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，维护本公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议且全体独 立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项 ...

净利润相关指标变化 - 归属于母公司所有者的净利润为117,283,882.83元，上期为157,908,499.27元[1] - 归属于上市公司股东的净利润117,283,882.83元，较上年同期减少25.73%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润116,903,295.09元，较上年同期减少23.49%[21] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益为0.0442元，上期为0.0597元；稀释每股收益为0.0442元，上期为0.0582元[1] - 基本每股收益0.0442元/股，较上年同期减少25.96%[21] - 稀释每股收益0.0442元/股，较上年同期减少24.05%[21] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为374,150,268.88元，上期为336,601,929.41元[2] - 收到的税费返还为492,029.70元，上期为9,783,895.35元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为207,443,395.85元，上期为204,599,370.67元[5] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 250,314,312.72元，上期为 - 237,852,979.40元[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 83,335,279.91元，上期为37,551,589.13元[5] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为55,669.08元，上期为 - 187,347.23元[5] - 现金及现金等价物净增加额为 - 126,150,527.70元，上期为4,110,633.17元[5] - 期末现金及现金等价物余额为109,340,962.84元，上期为52,808,878.49元[8] - 经营活动产生的现金流量净额207,443,395.85元，较上年同期增长1.39%[21] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为207,443,395.85元，较2023年同期增加2,844,025.18元，变动比例为1.39%[25] 营业收入相关指标变化 - 2024年第一季度营业收入675,993,698.48元，较上年同期增长0.93%[21] - 营业收入从669,749,021.39元增长至675,993,698.48元，增幅约0.93%[46] 净资产收益率相关指标变化 - 加权平均净资产收益率1.47%，较上年同期减少0.65%[21] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产10,720,918,533.22元，较上年度末增长0.75%[21] - 2024年3月31日货币资金为116,912,466.50元，较2023年12月31日减少126,150,527.70元，变动比例为-51.90%[25] - 2024年1 - 3月应收款项融资为44,864.55元，较2023年同期减少14,589,846.16元，变动比例为-99.69%[25] - 公司资产总计从10,641,196,834.28元增长至10,720,918,533.22元，增幅约0.75%[40][42] - 应收账款从1,685,494,579.76元增长至1,830,504,239.07元，增幅约8.60%[40] - 货币资金从243,062,994.20元降至116,912,466.50元，降幅约51.89%[44] 负债相关指标变化 - 应付账款从965,039,367.99元增长至1,010,698,827.86元，增幅约4.73%[40] - 合同负债从416,689,167.42元降至379,421,028.81元，降幅约8.94%[42] - 流动负债合计从2,695,045,492.11元降至2,658,218,601.91元，降幅约1.37%[42] - 非流动负债合计从10,648,043.28元增长至11,093,430.16元，增幅约4.18%[42] 所有者权益相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益8,051,412,791.02元，较上年度末增长1.47%[21] - 归属于母公司所有者权益合计从7,934,847,441.03元增长至8,051,412,791.02元，增幅约1.47%[42] 其他收益及收支相关指标变化 - 2024年1 - 3月其他收益为330,695.21元，较2023年同期减少10,273,450.94元，变动比例为-96.88%[25] - 2024年1 - 3月投资收益为 - 2,515,461.57元，较2023年同期减少4,571,542.76元，变动比例为-222.34%[25] - 2024年1 - 3月资产减值损失为347,015.36元，较2023年同期增加347,015.36元，变动比例为100.00%[25] - 2024年1 - 3月营业外收入为200,138.00元，较2023年同期增加80,137.03元，变动比例为66.78%[25] - 2024年1 - 3月营业外支出为123,000.00元，较2023年同期减少3,378,605.18元，变动比例为-96.49%[25] - 2024年1 - 3月所得税费用为 - 365,033.69元，较2023年同期减少1,679,288.40元，变动比例为-127.77%[25] 非经常性损益相关指标 - 2024年第一季度非经常性损益合计380,587.74元[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为111,906名，徐子泉持股比例为19.02%，持股数量为506,562,300股[26] 优先股限售股相关指标变化 - 优先股限售股合计从424,434,080股降至423,909,080股，降幅约0.12%[44]

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-003 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名；董事陈亦昕、聂诗军、孙连钟以通讯表决方式出席会议。 本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司 章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事在认真听取了总经理郑羌先生所作《2023 年度总经理工作报告》 后认为，该报告真实、客观地反映了公司 2023 年度落实董事 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 1、经营业绩 报告期公司实现营业收入 280,039.34 万元，较上年同期减少 110,675.54 万 元，减幅 28.33%，主要系报告期内公司根据市场变化调整经营策略，版权采购 及销售均同比大幅减少所致；报告期实现净利润 45,000.40 万元，较上年同期减 少 7,586.54 万元，减幅 14.43%，主要系公司主营业务新媒体版权收入较上年同 期减少致使净利润同比减少以及公司 2023 年度限制性股票业绩考核目标未达 标，公司不再摊销限制性股票激励费用综合影响所致。 2、期间费用 2023 年度财务决算报告 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告 已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的 《审计报告》。为使各位股东全面、详细地了解公司 2023 年度的财务状况和经 营成果，现将 2023 年度财务决算情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年度，在全体股东的大力支持下，公司在"做具有国际创新技术的数 字文化产业集团"的既定战略目标下，董事会提出了"以资源型版权业务为主体 +以 AIGC、创新业务为两翼"的 ...