上海华峰超纤科技股份有限公司内部控制自我评价报告 上海华峰超纤科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 上海华峰超纤科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是通过建立和不断完善内部控制体系，合理保证企业经营管理合法 合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，最终促进企业发展 战略 ...

担保情况 - 拟为江苏超纤提供不超210,000万元连带责任担保，有效期12个月[2] - 截止目前担保余额198,000万元，新增12,000万元[6] - 新增后2025年预计担保额度占净资产比例47.03%[12] 子公司情况 - 对江苏超纤持股100%[6] - 江苏超纤2024年总资产5,113,203,122.07元，净资产2,245,144,346.97元，净利润49,787,357.50元[7] - 江苏超纤最近一期资产负债率56.09%[6] 审议情况 - 2025年4月21日，独董、董事会、监事会均审议通过担保议案[13][14] 其他 - 截至公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保等不良情形[12]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[3] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定，变更后执行解释相关规定[3][4] - 变更符合法规，不影响财务、经营和现金流，不损害公司及股东利益[4][5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月22日[8]

董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 上海华峰超纤科技股份有限公司 及履行监督职责情况的报告 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰超纤"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2024 年度 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公司名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长 期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 ...

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-015 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认及 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开的 第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025 年度日常关联交易预计》的议案，现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基本情况 公司及子公司因日常经营需要，预计2025年度与相关关联方华峰集团有限公司 （以下简称"华峰集团"）及其控制、参股企业，重庆华峰化工有限公司（以下简称 "重庆化工"），公司合营企业泰斯卡华峰（上海）汽车科技有限责任公司（以下简 称"泰斯卡华峰"），子公司威富通科技有限公司（以下简称"威富通"）控制及其参 股企业发生采购/销售商品、提供/接受服务等日常关联交易，总金额不超过人民币 17,226万元。具体情况如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | ...

上海华峰超纤科技股份有限公司 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告 目 录 contents | 关于报告 | 04 | 熔铸 | | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | 永续发展基石 | | 年度专题 | 08 | | | 公司概貌 | 14 | 探索可持续发展路径 | | | | 利益相关方管理 | 利益相关方管理 熔铸 永续发展基石 创享 绿色低碳未来 应对气候变化 环境保护 30 33 | 赋能 | | --- | | 可持续价值链 | | 质量管理 | | 质量管理 | 42 | | --- | --- | | 客户服务 | 43 | | 信息安全与隐私保护 | 44 | | 可持续供应链 | 45 | | 共创高价值生态链 | 47 | 建设 员工幸福家园 保障员工权益 守护健康安全 助力员工成长 关心关爱员工 共建 和谐繁荣社会 | 公司治理 | 68 | | --- | --- | | 诚信合规运营 | 69 | | 公益慈善 | 70 | | 行业合作 | 71 | 50 53 58 63 实质性议题管理 22 24 26 SDGs 对标表 GRI 指 ...

报告披露 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月23日披露[2] 业绩说明会 - 公司计划于2025年5月15日15:00 - 16:30参加业绩说明会[2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[5] - 参加人员包括董事、总经理段伟东等[7] 投资者互动 - 投资者可在2025年5月8日至5月14日16:00前提问[2] - 投资者可在2025年5月15日15:00 - 16:30在线参与业绩说明会[7] 联系方式 - 联系人是褚玉玺和符娟，电话021 - 57243140[8] - 联系邮箱为chu.yuxi@huafeng.com、fu.juan@huafeng.com[8]

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-019 上述授信额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在有效期内 签订的授信或融资合同无论授信或融资期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。 该额度在授信期限内可循环适用。 公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代理人代表公司在上述授信 额度内办理授信等相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信有关的合同、协 议、凭证等法律文件。 上海华峰超纤科技股份有限公司 关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开的 第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了关于《公司 向金融机构申请综合授信》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 根据公司经营发展需要，为满足公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营， 2025年度公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币40亿元的综合授信额 ...

关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开的 第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024 年度计提资产减值准备》的议案，本议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-016 上海华峰超纤科技股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]855号"核准，公司以发行股份及 支付现金购买威富通100%股权。根据《企业会计准则》，对合并成本大于合并中取 得的威富通可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。 根据《企业会计准则第8号——资产减值》、《会计监管风险提示第8号——商誉 减值》、《创业板信息披露业务备忘录第10号——定期报告披露相关事项》以及《企 业会计准则》和公司会计政策等有关规定，本着谨慎性原则，公司期末聘请上海东 洲资产评估有限公司（以下简称"东洲资产"）对商誉相关的资产组可收回金额进 ...

财务资助 - 公司接受华峰集团4亿财务资助，子公司接受不超5亿且发生额不超10亿资助[1] - 资助方式为借款，用于临时周转，利率不高于贷款市场报价利率[6] 华峰集团情况 - 华峰集团直接持股比例9.07%，可支配表决权股份占比27.65%[2][3] - 2024年末总资产260.64亿元，净资产194.48亿元，收入17.01亿元，净利润28.36亿元[5] 其他 - 2025年初至披露日子公司向华峰集团支付信息服务费180万元[10]