业绩总结 - 2024年营业总收入350,021,112.27元，较2023年的236,961,183.82元增长47.79%[23] - 2024年营业总成本255,610,304.23元，较2023年的235,717,348.38元增长8.44%[23] - 2024年营业利润116,470,291.10元，较2023年的 - 29,615,780.92元扭亏为盈[23] - 2024年利润总额为103,178,458.76元，上年为 - 29,220,989.56元，扭亏为盈[24] - 2024年净利润为62,590,315.73元，上年为 - 33,752,401.21元，扭亏为盈[24] - 2024年末资产总计1,268,258,753.38元，较2023年末的1,135,501,449.61元增长11.69%[18] - 2024年末负债合计211,484,583.37元，较2023年末的141,015,565.71元增长49.97%[21] - 2024年末股东权益合计1,056,774,170.01元，较2023年末的994,485,883.90元增长6.26%[21] - 2024年营业收入8993.39万元，较2023年的8030.33万元增长12%[49] - 2024年营业成本6086.84万元，较2023年的4673.23万元增长30%[49] - 2024年营业利润亏损2701.5万元，而2023年盈利988.76万元[49] - 2024年净利润1928.75万元，较2023年的1659.51万元增长16%[50] - 2024年财务费用为 - 2698.34万元，较2023年的 - 1920.41万元减少39%[49] - 经营活动现金流入小计2024年为69,266,993.31元，较2023年的106,845,430.32元下降约35.17%[52] - 经营活动现金流出小计2024年为116,867,223.53元，较2023年的84,693,989.42元增长37.99%[52] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 47,600,230.22元，较2023年的22,151,440.90元下降约314.97%[52] - 投资活动现金流入小计2024年为12,777,973.26元，较2023年的903,499.43元增长约1314.26%[52] 财务状况 - 2024年末流动资产合计594,470,628.50元，较2023年末的508,277,299.16元增长17%[17] - 2024年末非流动资产合计673,788,124.88元，较2023年末的627,224,150.45元增长7.42%[18] - 2024年末流动负债合计185,800,549.56元，较2023年末的111,082,910.75元增长67.26%[20] - 2024年末非流动负债合计25,684,033.81元，较2023年末的29,932,654.96元下降14.2%[21] - 应收账款年末余额222,998,476.95元，较年初的218,051,116.72元增长2.27%[163] - 存货年末账面余额102,512,474.41元，较年初的90,485,824.23元增长13.29%[184][185] - 固定资产年末余额为236,788,715.37元，较年初的230,976,083.47元增长2.52%[193] - 在建工程年末余额为52,447,375.30元，较年初的11,651,779.87元增长约350.12%[196] - 无形资产账面价值年末余额为162,457,011.52元，较年初的162,813,290.35元减少约0.22%[197] 业务与会计政策 - 公司主要经营集成电路、矿石开采、黄金冶炼加工销售、光伏发电等业务[64] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项为单项金额占该科目余额10%以上的应收款项[70] - 本期重要的应收款项核销标准为50万人民币[70] - 重要的在建工程为工程金额占公司最近一个会计年度合并报表净资产1%以上[70] - 重要的非全资子公司为投资成本占公司最近一个会计年度合并报表净资产1%以上[70] - 重要的投资活动项目为投资项目金额占公司最近一个会计年度合并报表净资产1%以上[70] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件可资本化[122] - 对因企业合并形成的商誉等每年进行减值测试[123] 税务情况 - 增值税国内子公司应税收入按6%、9%、13%税率计算销项税，迪拜子公司黄金销售业务按5%税率计算销项税[159] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税的7%计缴，加纳矿区开采使用税按黄金销售收入的6%计缴[159] - 企业所得税税率方面，部分主体为25%，部分为35%，晓程香港科技有限公司为16.50%，AD CLOUD HOLDING PTE. LTD.为17%，AD ASTRA LX为20%，BXC Tanzania Limited为30%[159][160] - 公司出口商品增值税税率为零，并按适用退税率给予退税[160]

公司基本信息 - 公司于2000年11月6日成立，2010年11月12日在深交所创业板上市[7][8] - 公司首次发行人民币普通股1370万股，注册资本为27400万元，面额股每股1元[8][10][19] - 公司已发行股份总数为27400万股，全部为普通股[20] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[29] - 持有5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票，收益归公司[29] 股东会相关规定 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[46] - 年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[46] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事会相关规定 - 由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[89] - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[98] - 会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过，关联董事回避，无关联董事不足3人提交股东会[101] 利润分配相关规定 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[130] - 现金分红条件满足时，以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[135] 信息披露相关规定 - 在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[130] - 指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体和网站[154] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，解聘或不再续聘需提前三十天通知[146][147] - 合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[155]

北京晓程科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （周展） 本人作为北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等公司制度的规定，在2024年度工作中，定期了解检查公司经营 情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议， 认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了合理建议， 对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》有关要求，现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、2024年度出席公司董事会和股东大会会议及投票情况 2024年度，公司共召开了5次董事会和2次股东大会，全部会议本人均亲自出 席，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与 讨论并提出合理的建议，为公司董事会 ...

公司治理 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会，独立董事均出席并赞成[2] - 独立董事现场考察、交流，审核重大事项资料[3][5] - 关注公司治理、经营及风险，注重学习培训[6][7][8] 信息披露 - 2024年按规定真实、准确披露信息[5] 未来展望 - 独立董事将继续履职，为公司建言献策[9]

董事任职限制 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等多种情况不能担任董事[7][8] - 董事任期为3年[8] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[11] 董事辞职与义务 - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，董事会2日内披露情况[11] - 董事会对公司和股东承担的其他忠实义务在其离任之日起2年内仍有效[17] 董事会构成 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[19] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例或金额应提交董事会审议[34] - 公司与关联自然人、法人交易金额在一定范围由董事会审议[36][37] - 交易总额1000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5％以上的关联交易须经董事会讨论并提请股东会批准[37] 贷款与担保 - 一个会计年度内超过预算范围的贷款累计达公司最近一期经审计净资产绝对值20％以上应提请股东会审议批准[37] - 公司对外担保须经出席董事会全体成员三分之二以上批准等[38] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[41] - 代表10%以上表决权的股东等提议时，董事会应召开临时会议[43] - 召开董事会定期会议需提前10日发书面通知，临时会议提前5日[44] 议案提交与会议举行 - 新议案在定期会议召开前5日内、临时会议召开前2日内提交[47] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[53] 会议相关规定 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[57] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过其他方式[59] - 表决票保存期限为10年[66] - 提案未获通过，1月内董事会会议不应再审议相同提案[67] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[67] - 董事会对担保事项作出决议须经出席会议的2/3以上董事同意[72] 会议记录与档案 - 若无法立即整理会议记录，董事会秘书应在会议结束后3日内完成[79] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年[82][83] 决议披露与执行 - 公司应在董事会会议结束后2日内将决议披露在深交所指定网站[85] - 董事会决议公告应包含会议通知等内容[86] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[87] 董事会费用 - 经股东会同意，公司董事会可设立董事会专项费用[89] - 董事会专项费用计划由董事会秘书制定，报董事长批准，纳入当年财务预算方案，计入管理费用[89] - 董事会费用用于董事津贴等多项支出[90] - 董事会费用由财务部门管理，各项支出由董事长审批[91] - 若董事会费用超预算，董事长应在年度股东会上说明原因，未通过则超出部分在下一年度扣除[91] 规则修改 - 规则修改需经股东会批准后生效，由公司董事会负责解释[95][98]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况需董事会审议批准[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况需董事会和股东会审议批准[7] 对外投资管理 - 公司对外投资项目实施后三年内至少每年一次向董事会书面报告实施情况[19] - 审计委员会和内部审计部门行使对外投资活动监督检查权[20] 违规处理 - 董事等人员违反规定实施对外投资应主动纠正，造成损失将受处分和扣罚奖金[20] - 相关人员在对外投资中损害公司利益应赔偿全部损失并可能被免职担责[20] 办法说明 - 本办法与其他文件冲突时按其他文件执行[23] - 本办法解释权属于公司董事会[23] 发布信息 - 该办法由北京晓程科技股份有限公司于2025年4月15日发布[24]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] - 有违法犯罪、受处罚等情况者不得被提名为候选人[10] - 以会计专业人士身份提名需具备相关资格[10] - 最多在三家境内上市公司担任独立董事[10] 独立董事选举与任期 - 董事会、特定股东可提出候选人[10] - 选举两名以上实行累积投票制[15] - 连续任职不得超过六年[16] 独立董事履职规定 - 行使部分职权需全体过半数同意[21] - 连续两次未出席且不委托，董事会应提议解除职务[22] - 特定事项需过半数同意后提交审议[24] 审计委员会规定 - 每季度至少开会一次，三分之二以上成员出席，决议成员过半数通过[27] 独立董事工作时间与记录 - 每年现场工作不少于15日[29] - 工作记录及资料保存至少十年[31] 独立董事报告与披露 - 向年度股东会提交述职报告并披露[31] 公司支持与保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[35] - 董事会秘书确保信息畅通，保障知情权[36] - 按时发通知和提供资料，资料保存至少十年[36] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[36] - 行使职权遇阻碍可报告[37] - 承担聘请专业机构等费用[38] - 可建立责任保险制度，制定津贴标准并披露[38] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东，中小股东指持股未达5%且非董高股东[40]

公司治理 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[2] - 独立董事现场考察，与管理层交流[3] - 2024年担任战略和提名委员会委员[5] 信息披露 - 2024年按规定真实准确披露信息[6] 未来展望 - 独立董事将继续为公司发展建言献策[10]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开[7] - 单独或合计持有公司10%以上（不含投票代理）股份的股东可请求召开临时股东会[7] - 独立董事经全体过半数同意可向董事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[18] 股东会授权与审议 - 年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[11] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％等7种对外担保行为须经股东会审议通过[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种交易情形须经股东会审议通过[14][15] - 购买或出售资产交易，资产总额或成交金额连续十二个月累计超过公司最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[16] 股东会召集与通知 - 股东自行召集股东会，公告决议前召集股东持股比例不得低于公司总股份的10％[21] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[25] - 召集人收到提案后2日内发股东会补充通知并公告提案内容[25] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[26] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[35] - 股东会选举董事实行累积投票制，独立董事、非独立董事分开选举投票[50] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[59] 其他规定 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分股份36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[48] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[49] - 关联股东对关联交易应回避表决，其所持表决权股份不计入出席股东有表决权股份总数[43] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[48] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需记载会议时间、地点等多项内容[63] - 出席会议的相关人员应在会议记录上签名，会议记录保存期限为10年[64] - 公司应在股东会结束当日报送相关文件，经深交所登记后披露股东会决议公告[66] - 股东会决议公告应包括会议召开信息、出席股东情况、表决方式及结果等内容[67] - 公司在三种情形下应当修改本规则[70] - 修改后的议事规则应经股东会批准后生效[71] - 本规则作为《公司章程》附件，由董事会拟定或修改，报股东会批准后生效[74] - 本规则由公司董事会负责解释[75] - 本规则须经公司股东会审议批准后施行[76]

业绩数据 - 2024年度会计师事务所未经审计收入总额52779.03万元[1] - 2024年度审计业务收入42450.42万元，证券业务收入16987.00万元[1] - 2024年度上市公司未经审计审计收费总额2584.32万元[1] 用户数据 - 2024年度会计师事务所上市公司审计客户24家[1] - 本公司同行业上市公司审计客户家数2家[2] 人员数据 - 2024年末会计师事务所合伙人数量73，注册会计师人数449[2] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数152[2] 决策事项 - 2024年4月23日公司董事会、监事会同意续聘利安达为2024年度审计机构[2][4] - 2025年4月15日公司审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[6] 审计评价 - 利安达认为公司2024年财务报表编制合规且公允反映情况[5] - 公司审计委员会认为利安达2024年年报审计表现良好[8]