证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号:2024-035 浙江华策影视股份有限公司 独立董事关于公开征集委托投票权的公告 独立董事芮斌保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要提示： 1.根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据浙江华策影视 股份有限公司（以下简称"公司"或"华策影视"）其他独立董事的委托，独立董事 芮斌作为征集人就公司拟于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议的 2024年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东 征集委托投票权。 2.本次征集表决权为依法公开征集，征集人芮斌符合《证券法》第九十条、 《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行 规定》第三条规定的征集条件。 3.中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之 ...

公司治理 - 2023年召开5次董事会和2次股东大会，独立董事积极参会并赞成议案[4][5] - 2023年独立董事开展提名、审计相关工作，9月后无专门会议审议事项[6] 信息披露 - 公司按时披露《2022年年度报告》等相关报告[11] - 信息披露遵守“公开、公平、公正”原则[16] 合规审查 - 2023年审查关联交易，未发现损害公司和股东利益情形[12] - 未发现控股股东等非正常占用资金和对外担保情况[13] 审计相关 - 2023年聘请天健会计师事务所，能满足审计要求[14] 利润分配 - 独立董事认为《2022年度利润分配预案》符合实际和政策[15]

独立董事提名 - 张以弛被提名为华策影视第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 候选人将尽快参加独董培训并取得证书[6] - 候选人及直系亲属不属特定股东，不在特定股东任职[20][21] - 候选人近十二个月无相关禁止情形[26] - 候选人近三十六个月无相关处罚、谴责等记录[29][32] - 候选人无重大失信等不良记录[34] - 候选人担任独董的境内上市公司不超三家[35] - 候选人在公司连续担任独董未超六年[36]

资金投资 - 公司拟用不超40亿闲置自有资金买理财产品[1] - 投资品种含理财产品、国债逆回购等[2] - 投资有效期至2024年年度股东大会召开前[2] 风险控制 - 投资有市场波动、收益不可预期等风险[4] - 采取董事会授权、财务跟踪等风控措施[5] 决策支持 - 购买利于提高投资收益及资金效率[7] - 独立董事认为符合公司及股东利益[9] - 监事会同意用不超40亿闲置资金投资[10]

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-005 浙江华策影视股份有限公司 关于股东股份质押的公告 公司控股股东杭州大策投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 银万全 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 盈 31 | | | | | | | | | | | | 号私募 | 14,000, 000 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 证券投 | | | | | | | | | | | | 资基金 | | | | | | | | | | | | 银万全 | | | | | | | | | | | | 盈 32 | | | | | | | | | | | | 号私募 | 12,955, | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 证券投 | 000 | | | | | | | | | | | 资基 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-004 浙江华策影视股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 21 日、3 月 22 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所 交易规则》，属于股票异常波动的情形。 关于有关市场传闻提到公司已与月之暗面公司（Kimi）达成战略合作的情况说 明如下：Kimi 的模型能力、应用场景以及月之暗面公司的技术研发方向与公司所处 行业应用高度契合。目前公司与月之暗面公司保持着密切的沟通，但暂无任何书面 协议落地。公司坚持科技创新，践行影视与科技的融合共生发展，公司愿与科技企 业开展全方位的合作，为新一轮文化视听产业发展做出贡献。 (四) 其他股价敏感信息 经公司自查，公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事 1 件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在此次股票交易异常 波动期间，不存在买卖公司股票的 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-002 浙江华策影视股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023- 036）。上述事项已经公司 2022 年年度股东大会决议通过。 近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更浙江华策影视股份有限 公司签字注册会计师的说明函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 天健会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原委派尹志彬先生、张文 娟女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原委派的签字注册会计师 尹志彬先生工作调整，经天健会计师事 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-001 浙江华策影视股份有限公司 关于股东股份质押的公告 公司控股股东杭州大策投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东杭州 大策投资有限公司（以下简称"大策投资"）的通知，大策投资将其持有本公司 部分股份进行了质押。具体事项如下： 二、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露之日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次 质押 数量 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押到 期日 质权人 质 押 用 途 大策 投资 是 500 万股 1.54% 0.26% 否 否 2024 年 1 月 30 日 至申请 解除质 押登记 为止 中国光大 银行股份 有限公司 杭州分行 融 资 一、股东股份质押的基本情况 | 银万全 | | | ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2023-070 浙江华策影视股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 公司控股股东杭州大策投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东杭州 大策投资有限公司（以下简称"大策投资"）的通知，大策投资将其持有本公司 部分股份进行了解除质押。具体事项如下： 特此公告。 浙江华策影视股份有限公司董事会 | | | | | | | | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数 | 持股比 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | 占已质 | 未质押 | 占未质 | | 股东名 | | | 解除前质 | 解除后质 | 持股份 | 总股本 | 股份限 | | 股份限 | | | | 量 | 例 | | | ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2023-069 浙江华策影视股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。 2、召开地点：杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座公司会议室。 3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。 4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。 5、主持人：董事长赵依芳女士。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深 ...