关联交易数据 - 2024年公司与关联方预计发生日常关联交易总金额不超2750万元，2023年实际发生205.69万元[3] - 2024年向关联人采购商品/接受劳务预计金额：租赁及物业费等20万元、运营费2500万元、节展策划服务等30万元[6] - 2024年向关联人出售商品/提供劳务预计金额：译制服务等200万元[6] - 2023年向关联人采购商品/接受劳务实际发生金额：租赁及物业费等1.71万元，占比0.01%；运营费202.75万元，占比0.13%[8] - 2023年向关联人出售商品/提供劳务实际发生金额：版权销售等0元，占比0.00%；译制服务等1.23万元，占比0.001%[9] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，杭州大策投资有限公司总资产89544.77万元，净资产24977.68万元；2023年营收505.64万元，净利润 -925.19万元[10] - 截至2024年3月31日，杭州大策投资有限公司总资产90772.51万元，净资产24596.85万元；2024年1 - 3月营收169.21万元，净利润 -380.83万元[10] - 截至2023年12月31日，华流浙江影视产业国际合作区运营管理有限公司总资产126.94万元，净资产 -213.7万元；2023年营收630.7万元，净利润 -80.4万元[16] - 截至2024年3月31日，华流浙江影视产业国际合作区运营管理有限公司总资产100.8万元，净资产 -176.75万元；2024年1 - 3月营收75.73万元，净利润60.89万元[16] 关联交易相关 - 本次2024年度日常关联交易预计额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议[4] - 公司预计2024年度日常关联交易对方为大策投资及合并范围内下属公司[20] - 公司与关联方的关联交易属正常商业行为，以市场价格为基础，不损害公司及中小股东利益[20] - 公司主要业务不因关联交易对关联方形成重大依赖，不影响公司独立性[20] - 公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》[22] - 独立董事认为关联交易基于各方经营发展正常需要，定价公允合理，无利益输送[22] - 日常关联交易不影响公司独立性和经营，同意将议案提交董事会审议，关联董事应回避表决[22] 其他 - 备查文件包含第五届董事会第十一次会议决议[23] - 备查文件包含第五届监事会第十一次会议决议[23] - 备查文件包含第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议[23] - 公告发布时间为2024年4月24日[25]

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-026 浙江华策影视股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华策影视股份有限公司董事会现就提名张以弛为浙江华策影视 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江华策影视股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江华策影视股份有限公司第五届董事会提名委 ...

浙江华策影视股份有限公司监事会 本次激励对象包括 1 名中国台湾籍员工，其任职于公司关键岗位，在公司的 经营管理、技术研发、业务拓展等方面发挥重要作用。 本激励计划将上述人员纳入激励对象符合公司发展需要，符合《上市规则》 等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。 公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 关于2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南》"）、《浙江华策影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）全体监 事认真审阅相关会议资料，经充分、全面的讨论 ...

浙江华策影视股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认 ...

审计机构聘任 - 公司2024年4月23日会议通过续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 聘任事项需股东大会审议通过后生效[14] 天健相关数据 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业6家[3] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[4] 天健受罚情况 - 近三年执业受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[5] - 从业人员近三年受罚涉及50人，含行政处罚3人次等[5] 项目人员情况 - 项目合伙人张文娟等近三年签或复核多家上市公司年报[7] - 项目相关人员近三年无执业受罚情况[8]

证券简称：华策影视 证券代码：300133 浙江华策影视股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 浙江华策影视股份有限公司 二零二四年四月 浙江华策影视股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 2 - 浙江华策影视股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办 理》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《浙江华策影视股份有限公司章 程》的有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限制性股票）。股票来源为浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）从二级市场回购和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-022 浙江华策影视股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 1、计提资产减值准备 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合 并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资和商誉等资产进行 了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生 资产减值损失的相关资产计提了资产减值准备。 本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货，计提减 值准备共计-426,391.02 元。具体如下表： | 信用减值损失 | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 本期数 上年同期数 | | 坏账损失 | | 16,941,842.93 -35,190,858.89 | | 合 | 计 | 16,941,842.93 -35,190,858.89 | | 资产减值损失 | | 单位：元 | | 项 | 目 | 本期数 上年同期数 | | 存货跌价损失 | | -16,515,451.91 -8,822,289.32 | | 合 ...

| | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | | --- | --- | --- | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | 是 | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 年 10 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | 是 | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | 总额的比例；设置预留权益的，拟 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-045 浙江华策影视股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称 "公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00-16:30 在东方财富路演平台上举办 2023 年度 网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行。具体安排如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-16:30 交流网址：东方财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4433015） 会议召开方式：网络文字互动方式 二、参加人员 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长赵依芳女士，独立董事芮斌 先生，董事、总裁傅斌 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-023 为确保董事会的正常运作，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关 于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审 核，同意提名张以弛先生为公司第五届董事会独立董事候选人。并在通过公司股东 浙江华策影视股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事 倪宣明先生的辞职申请书。倪宣明先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第五 届董事会独立董事职务，同时也辞去第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员 会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。倪宣明先生原定独立董事任期为 2019 年 4 月 19 日至 2025 年 5 月 18 日。 由于倪宣明先生申请辞去公司独立董事职务后将导致公司独立董事人数少于 董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为确保董事会 的正常运作，在新任独立董事就任前，倪宣明先生 ...