激励计划规模 - 拟授予限制性股票不超1281.57万股，占股本总额0.67%[2] - 首次授予1201.57万股，占股本0.63%，占拟授予权益93.76%[2] - 预留授予80.00万股，占股本0.04%，占拟授予权益6.24%[2] 激励对象 - 首次授予激励对象不超87人[2] - 首次授予调整后，第一类激励对象由34人调为31人[18] - 首次授予调整后，第二类激励对象由79人调为75人[19] 股票期限与比例 - 第一类有效期最长48个月，第二类最长60个月[4] - 第一类三个解除限售期比例为30%、30%、40%[4] - 首次授予第二类三个归属期比例为30%、30%、40%[5][6] - 预留授予2024年三季度报告前授出，归属比例30%、30%、40%；之后授出为50%、50%[6] 授予价格 - 一、二类授予价格原均为3.65元/股，调整后为3.61元/股[7][19] 业绩考核目标 - 第一类2024 - 2026年营收或净利润增长率分别不低于10%、21%、33%[10] - 第二类首次授予2024 - 2026年营收或净利润增长率分别不低于10%、21%、33%[11] - 预留授予2024年三季度报告后授出，2025 - 2026年营收或净利润增长率分别不低于21%、33%[13] 个人层面考评 - 考评结果为优秀、良好、合格、不合格时，解除限售/归属比例分别为100%、80%、60%、0%[13] 时间节点 - 2024年4月23日召开相关会议审议议案[15][16] - 2024年4月25日至5月6日对激励对象公示，5月13日披露说明及核查意见[16] - 2024年5月17日股东大会审议通过相关议案[17] - 2024年5月31日召开相关会议审议议案[17] 权益调整 - 首次授予调整后，第一类数量由487.75万股调为450.59万股，37.16万股作废[18] - 首次授予第二类数量仍为713.82万股[19] - 暂缓向夏欣才授予22.80万股第一类[20] - 本次首次授予权益总计1141.61万股，一类427.79万股，二类713.82万股[23] 分红 - 以1870516701股为基数，每10股派现金股利0.41元，分红总额76691184.74元[19] 公允价值 - 第一类基于授予日收盘价与授予价格差价确定[28] - 第二类采用B - S模型，标的股价7.11元/股[29] 第二类参数 - 历史波动率20.15%、18.42%、19.36%，无风险利率1.50%、2.10%、2.75%，股息率0.8232%[29] 费用摊销 - 第一类需摊销总费用1497.27万元，2024 - 2027年分别摊销509.49万元、611.38万元、293.21万元、83.18万元[31] - 第二类需摊销总费用2539.00万元，2024 - 2027年分别摊销858.37万元、1034.84万元、502.22万元、143.57万元[31] - 两类合计需摊销总费用4036.27万元，2024 - 2027年分别摊销1367.86万元、1646.22万元、795.44万元、226.75万元[31] 资金与合规 - 激励对象自筹资金认购权益及缴纳个税，资金用于补充流动资金[33] - 参与授予的董事、高管授予日前6个月无买卖公司股票情况[34] - 因董事夏欣才近亲属授予日前6个月减持，暂缓授予[36] - 监事会同意2024年5月31日为授予日，向30名对象授予第一类427.79万股，向75名对象授予第二类713.82万股[36][39] - 国浩律师事务所认为授予相关事项合规，授予条件已成就[40] - 深圳市他山企业管理咨询有限公司认为公司和激励对象符合授予条件，相关事项履行必要程序和披露义务[41]

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-054 浙江华策影视股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过 2023 年年度权益分派方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为： 以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,901,073,701 股扣除回购专户上股份 30,557,000 股后的股本总额 1,870,516,701 股为基数，按每 10 股派发现金股利人 民币 0.41 元（含税），现金分红总额 76,691,184.74 元（含税）；不送红股；不以 1 资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、公司本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 特别提示： 1、截止 ...

关于 浙江华策影视股份有限公司 2023 年年度股东大会的 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华策影视股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江华策影视股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华策影视股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司2023年年度股东大会 （以下简称" ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-054 浙江华策影视股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。 2、召开地点：杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座公司会议室。 3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。 4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。 5、主持人：公司联席董事长傅梅城先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证 ...

!"#$%&'()*+,- ./01!23456'(+,- 7879 :;<=>?- | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：华策影视 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨俊浩 | 联系电话：021-38966911 | | 保荐代表人姓名：汪怡 | 联系电话：021-38966911 | @ABCDEFG | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用，公司募集资金专户已于 2022 年 | | | 注销 | | （2） ...

保荐总结报告书 !"#$%&'()*+,- ./01!23456'(+,- 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 ."#$%&/012- | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 上海市浦东新区东方路保利广场 E 座 20 楼 | | 法定代表人 | 江禹 | | 联系人 | 杨俊浩、汪怡 | | 联系电话 | 021-38966911 | 1 - 789:;<=5>?@ABCDEF- | 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | | 保荐机构编号 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-048 浙江华策影视股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票的情况进行了查询确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司已出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清 单》。 二、核查对象买卖公司股票情况的说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2024 年 5 月 6 日出具的《信 1 息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。经核查，在 自查期间，2 名核查对象存在买卖公司股票的行为，除上述人员之外，其余核查对 象均不存在买卖公司股票的行为。 上述 2 名核查对象在自查期间买卖公司股票时，公司尚未筹划本激励计划相关 事项。其买卖公司股票均系基于对公司股票投资价值等个人投资判断以及资金安排 ...

浙江华策影视股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日分别 召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的相关规定，公司对 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的激励对象名单进行内部 公示，监事会结合公示情况对激励对象的有关信息进行核查，并发表核查意见。 相关内容如下： 证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-049 监事会 ...

报告公司投资评级 - 维持"强烈推荐"评级 [5] 报告的核心观点 主营业务稳中向好 - 2023年公司实现营收22.67亿元(yoy -8.39%)，其中电视剧制作发行和版权发行业务发展稳中向好 [3] - 电视剧制作发行业务占营收比重70.10%，电视剧版权发行业务占营收比重17.95% [3] - 公司首播电视剧7部，较上年减少3部；电影4部，同比减少1部 [4] - 公司完成签约预售电视剧项目19.81亿元，累计预售37.98亿元 [4] 全产业链协同发展 - 公司布局动画、音乐、艺人经纪、版权运营、国际新媒体、整合营销、影城等细分领域业务 [4] - 2023年公司参投多部电影和动画片，音乐版权超200首，收购影视剧版权运营企业森联影视 [4] - 公司成立AIGC应用研究院,推出自研垂直模型,构建垂直数据能力体系 [4] 财务数据总结 - 2023年公司营业收入22.67亿元(yoy -8.39%)，归母净利润3.82亿元(yoy -5.08%) [3] - 2023年公司毛利率28.50%,同比下降5.16个百分点;销售费率7.63%,同比下降3.64个百分点 [4] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为4.76亿元、5.20亿元和5.74亿元 [5]

公司业绩 - 公司总营收2023年同比下降8.4%[1] - 公司归母净利润同比下降5.1%[1] - 公司2024-2026年预计总营收分别为25.7亿元、28.5亿元和30.6亿元，同比增速分别为13.3%、10.9%和7.5%[7] - 公司归母净利分别为4.4亿元、5.2亿元和5.9亿元，同比增速分别为15.2%、18.5%和12.8%[7] 业务分布 - 公司电视剧制作发行业务收入占总收入比重70.1%[2] - 公司国际业务收入占总收入比重5.8%[3] 未来展望 - 公司2024年计划上映6部电影，预计电影业务收入同比增长210.3%[6] - 公司2024-2026年预计电视剧销售收入分别为16.0亿元、17.1亿元和18.0亿元[6] - 公司2024-2026年预计电影业务收入分别为2.5亿元、3亿元和3亿元[6] - 公司2024-2026年预计音乐业务收入同比增速分别为30%、28%和25%[6] - 公司2024-2026年预计广告业务收入同比增速为8%[6] - 公司2024-2026年预计影院票房收入同比增速分别为5%[6] 估值分析 - 根据PE估值法，公司2023年合理价值区间为5.75元-6.90元，PB估值法下为9.85元-11.82元，综合认为公司合理价值区间为7.80元-9.36元[7] - 光线传媒和中国电影是可比公司，光线传媒2024年PE均值为28倍，PB均值为2.34倍；中国电影2024年PE均值为30倍，PB均值为1.99倍[8] 其他信息 - 本报告的分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证独立客观[10] - 投资评级标准包括优于大市、中性和弱于大市三种评级[11] - 市场基准指数的比较标准分为优于大市、中性和弱于大市三种[12] - 报告声明不构成对任何人的投资建议，市场有风险投资需谨慎[13] - 报告提供的信息、材料及结论仅供特定客户参考，不构成投资建议[15]