证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2024-035 一、拟修订公司章程内容如下： | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护嘉寓控股股份公司（以下简称 | | | 第一条 为维护嘉寓控股股份公司（以下简称 | | "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公 | | | "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公 | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | （以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | | （以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | 法》（以下称《证券法》）、《上市公司章程指 | | | 法》（以下称《证券法》）、《上市公司章程指 | | 引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板 | | | 引（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 | | 股票上市规则（2020 年 月修订）》（以下简 12 | | | 票上市规则（2023 年 月修订）》（以下简称"《上 8 | | 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 ...

第三条 按照《公司章程》规定，监事会由 3 名监事组成，监事由股东代表和公 司职工代表担任，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。。 《公司章程》第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。公司董事、 高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属不得担任公司监事。 嘉寓控股股份公司监事会议事规则 嘉寓控股股份公司监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和提高嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）监事会的议事 行为及效率，保证监事会会议议程及决议合法化、制度化、科学化，促使监事和监事 会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《嘉寓控股股份公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体监事，监事会指定的工作人员、列席监事会会议的 其他有关人员都具有约束力。 第二章 监事会 第四条 监事会设主席 1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席 ...

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2024-032 嘉寓控股股份公司 单位：万元 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金 额或预计金 | 截至披露日 已发生金额 上年发生金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | | | | 向关联人销售 产品 | 嘉寓集 团及其 子公司 | 门窗、幕墙、防火门、玻璃 光伏 EPC、风电 EPC、新 | 遵循独立交易原则下参照 市场价格的基础上的公允 定价 | 3,500.00 | 0 | 24.20 | | | | 栏板、室内隔断等产品 | | | | | | | | | 遵循独立交易原则下参照 | | | | | | | 能源工程材料等 | 市场价格的基础上的公允 | 140,000.00 | 0 | 42,688.73 | | | | | 定价 | | | ...

嘉寓控股股份公司 2023 年度内部控制自我评价报告 嘉寓控股股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 嘉寓控股股份公司2023年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制 ...

2023 年度，嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的 规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通 过的各项决议；勤勉尽责，积极推进董事会各项决议的实施，维护公司利益，不断 规范公司治理，提升公司治理水平；较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职 责。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 嘉寓控股股份公司 2023 年度董事会工作报告 面对持续的经济下行压力及恒大债务违约的不利影响，公司审慎开拓业务市场， 通过资产处理、狠抓应收、强化诉讼等具体措施有效降低经营风险；报告期内，公 司的主营业务收入主要来自集中式光伏电站、风力电站 EPC 施工业务，公司依托 丰富的项目施工经验、优秀的项目管理团队、完备的项目管理体系为光伏、风电 EPC 项目的建设提供了有力保障，报告期内，公司承建的电站已分别陆续并网发 电。报告期内，公司进一步优化业务结构，围绕防控风险、加强内控管理等 ...

嘉寓控股股份公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，嘉寓控股股份公司（以下简称 "公司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司 在任独立董事王述前、杨元科的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王述前、杨元科的任职经历以及签署的相关自查文件，公司 董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 嘉寓控股股份公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2024-037 嘉寓控股股份公司 关于公司股票交易将被实施退市风险警示和其他风险警示 暨股票停牌一天的公告 1．公司股票交易于 2024 年 4 月 26 日（星期五）停牌一天，于 2024 年 4 月 29 日（星期一）开市起复牌； 2．公司股票交易自 2024 年 4 月 29 日起被实施"退市风险警示"和"其他风 险警示"，股票简称由"嘉寓股份"变更为"*ST 嘉寓"，证券代码仍为"300117"。 一、公司股票交易被实施退市风险警示的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 10.3.1 条第（二）项规定，若上市公司出现"最近一个会计年度经审计的期末净资产为 负值"的情形，其股票交易将被实施退市风险警示。 公司披露的经审计的 2023 年年度报告净资产为负值，触及上述退市风险警示 情形，公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示。 二、公司股票交易被实施其他风险警示的原因 依据公司 2023 年度年报及审计报告，公司 2021 年、2022 年及 2023 年最近三 个会计年度公司经审计净利润分别为-1,3 ...

嘉寓控股股份公司 董事会、监事会及独立董事对非标准审计意见 涉及事项的专项说明 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）聘请中准会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中准会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，中准会 计师事务所对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。根据中国证 券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年 度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非 标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关规定，公司董事会对该非标准审计意见涉及事项作如下说明： （一）保留意见涉及事项的详细情况 们无法获取朝阳洁能公司及监理方出具的工程量确认资料等我们认为必要的收 入确认的外部资料，我们亦无法执行工程函证、业主访谈等审计程序。我们无法 获取充分、适当的审计证据，以判断该项收入确认是否准确、恰当。 2、审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的内容 如审计报告中"三、与持续经营相关的重大不确定性"所述：我们提醒财务 报表使用者关注，嘉寓股份公司 2021 年、2022 年及 2023 ...

嘉寓控股股份公司 独立董事 2023 年度述职报告（王述前） 各位股东及股东代表： 本人作为嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，在 2023 年度的工作中， 认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2023 年履行职责情况述职如下： 一、基本情况 1．工作履历、专业背景及兼职情况 本人王述前，1966 年出生，南京大学法学学士，英国坎特伯雷大学国际经济法 硕士。在律师行业已执业 30 余年，在外商投资、企业境内外投资和兼并收购以及其 他公司业务领域有着丰富执业经验，并常年担任多家外商投资企业、上市公司的常 年法律顾问。现任北京天达共和律师事务所高级合伙人、律师；2020 年 1 月至今任 公司独立董事。 2．独立性情况说明 任职期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任 ...