证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2024-034 嘉寓控股股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则解释第 17 号》（财 会（2023）21 号，以下简称"解释第 17 号"）及中国证监会发布的《公开发行证 券的公司信息披露解释性公告第 1 号－－非经常性损益（2023 年修订）》（证监会 公告[2023]65 号，以下简称"解释性公告第 1 号"）的要求变更会计政策。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－－创业板上市公司规范运作》等有关 规定，公司本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则－基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定执行。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行解释第1 ...

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2024-031 嘉寓控股股份公司 三、董事会意见 董事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合公司 2023 年度经营与财务状况， 不违反相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，同意公司 2023 年度不派发现 金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 四、监事会审议情况 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会 第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度拟不进行利润 分配的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关情况公告如 下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中准审字[2024]1092 号），公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-1,502,254,597.67 元，其中母公司实现净利润-541,784,307.5 ...

占用情况的专项审核说明 关于控股股东及其他关联方资金 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 关于控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项审核说明 中准专字[2024]1008 号 嘉寓控股股份公司全体股东: 我们接受委托，审计了嘉寓控股股份公司（以下简称嘉寓股份公司）财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注，并出具了"中准审字[2024]1092号"审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2 ...

嘉寓控股股份公司 章 程 2024 年 4 月 | | | | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | ...

嘉寓控股股份公司独立董事制度 嘉寓控股股份公司独立董事制度 第一章 总则 为进一步完善嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，改善 董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司持续规范发展，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他相关法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所业务规则的 规定，以及《嘉寓控股股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实 行回避。任职期间出现明显影响独立性 ...

证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2024-036 嘉寓控股股份公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事 会第九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，董事会决定 于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 在公司 1 层第一会议室召开公司 2023 年 年度股东大会，具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 开始，会期半天 ...

一、董事会战略发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提高公司长期发展战略和重大投资决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 设立董事会战略发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构之一，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括有一名独立董事。 第四条 战略发展委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 嘉寓控股股份公司董事会专门委员会实施细则 嘉寓控股股份公司董事会专门委员会实施细则 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会提请董 事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略发展委员会下设投资评估小组，由公司总经理任小组组长，另设 副组长 1-2 名。 第三章 职责权 ...

嘉寓控股股份公司股东大会议事规则 嘉寓控股股份公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证嘉寓控股股份公司（以下简称"公司"）股东大会的正常秩序和 决议的合法性，提高股东大会议事效率，维护全体股东的合法权益，保证股东大会依 法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《嘉寓控股股 份公司公司章程》（以下称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程等相关规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的 ...

嘉寓控股股份公司 2023年度营业收入扣除情况表 专项核查报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 嘉寓控股股份公司 2023 年度营业收入扣除情况表 专项核查报告 中准专字[2024]1010 号 嘉寓控股股份公司全体股东： 我们接受委托，在审计了嘉寓控股股份公司（以下简称嘉寓股份公司）2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以 下简称2023年度财务报表）的基础上，对后附的《嘉寓控股股份公司2023年度营 业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除表）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 ...

财务状况 - 公司2023年度计提信用减值损失34,033.35万元，计提资产减值损失65,726.46万元，合计减少合并利润总额99,759.81万元[3] - 公司2023年年度报告净资产为负值[5] - 公司2021年、2022年及2023年扣除非经常性损益后净利润分别为-1,284,749,851.31元、-91,095,170.03元、-1,364,037,603.66元[5] - 公司股票交易将在年度报告披露后被深圳证券交易所实施“退市风险警示”和“其他风险警示”，股票简称前冠以“*ST”字样[5] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2023年营业收入为12.04亿元，同比下降38.38%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-15.02亿元，同比下降1910.86%[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13.64亿元，同比下降1397.38%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-1.42亿元，同比下降128.81%[14] - 2023年基本每股收益为-2.0959元/股，同比下降1911.42%[14] - 2023年稀释每股收益为-2.0959元/股，同比下降1911.42%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为-207.06%，同比下降73.67%[14] - 2023年末资产总额为25.06亿元，同比下降44.87%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为-14.85亿元，同比下降5797.40%[14] - 2023年营业收入扣除后金额为11.88亿元，同比下降38.52%[15] - 公司2023年非经常性损益合计为-138,216,994.01元，其中政府补助为6,645,497.14元，公允价值变动损益为-5,762.07元，减值准备转回为6,107,394.86元，营业外支出为-137,214,618.57元，所得税影响额为-27,187,171.08元[16] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[16] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况[17] - 公司2023年实现销售收入12.04亿元，同比下降38.38%[28] - 新能源业务收入11.03亿元，占营业收入比例超过90%[28] - 公司净亏损15.02亿元，主要由于涉诉案件计提预计负债和资产减值准备[28] - 公司计提信用减值损失3.40亿元，资产减值损失6.57亿元，预计负债1.44亿元[28] - 公司2023年年度报告期内，资产减值损失为657,264,583.36元，占总资产的47.47%[67] - 公司2023年年度报告期内，信用减值损失为340,333,568.80元，占总资产的24.58%[67] - 公司2023年年度报告期内，营业外支出为144,127,154.21元，占总资产的-10.41%[67] - 公司2023年末货币资金为40,029,854.73元，占总资产的1.60%，较年初减少1.72个百分点[67] - 公司2023年末应收账款为535,358,772.19元，占总资产的21.36%，较年初增加1.91个百分点[67] - 公司2023年末合同资产为319,627,694.77元，占总资产的12.75%，较年初减少10.33个百分点[67] - 公司2023年末存货为383,794,399.15元，占总资产的15.31%，较年初减少4.87个百分点[67] - 公司2023年末短期借款为589,560,625.02元，占总资产的23.52%，较年初增加13.35个百分点[67] - 公司2023年末合同负债为477,436,035.23元，占总资产的19.05%，较年初减少8.98个百分点[67] - 公司2023年末受限资产总额为428,124,688.14元，包括货币资金、应收票据、固定资产、投资性房产和无形资产-土地使用权[68] - 公司2023年经审计的净资产为-14.85亿元[77] - 公司股票交易将在2023年年度报告披露后被实施退市风险警示[77] - 公司2023年年度报告净资产为负值，触及退市风险警示[118] 主营业务 - 公司主营业务涉及新能源行业及建筑装饰行业，包括光伏组件业务、光伏和风电EPC业务、光热+清洁取暖业务以及门窗幕墙业务[18] - 公司主营业务包括新能源业务和节能门窗幕墙业务，其中新能源业务收入为11.03亿元，占营业收入比例约为91%[26] - 公司在光伏组件生产、光伏电站EPC等领域具有较强的综合竞争优势，光伏组件产品已进入多家央企、国企及大型上市公司采购白名单[26] - 公司在阜新、武威投资建设的智能化、数字化光伏组件生产基地被列为省级重点项目[26] - 公司在光热利用领域持续加大产品研发投入，基于云平台技术研发的高效“光热+”清洁采暖系统在多个省市得到推广应用[26] - 公司结合北方地区冬季清洁取暖规划，提供“光热+”清洁取暖整体解决方案，该业务有望进入加速发展期[26] - 公司拥有4条光伏组件全自动化生产线，年生产能力达到2GW，可生产多种规格的光伏组件产品[26] - 公司主营业务收入已由新能源业务占据主导地位，传统节能门窗幕墙业务主要涉及多种业态的工装领域[26] - 公司借助多年的技术沉淀与品牌影响力，重点围绕城市更新、乡村振兴内容，将光热+清洁取暖、光伏+光热取暖技术在北方农村市场广泛应用[25] - 公司以“建筑+新业务”为发力点，在光伏组件、光热+清洁取暖市场加速扩容，加大对保障性住房、城镇老旧小区改造等民生工程的市场投入[25] - 公司将继续发挥门窗幕墙领域的技术优势、品牌优势、管理优势、人才优势，以持续提升公司综合竞争力[26] - 公司光伏组件功率最高可达750瓦，转换效率最高可达23%以上[27] - 公司研发了S98系列铝塑复合门窗产品，获得国家绿色建材产品三星级认证[27] - 公司光伏电站、风力电站EPC施工业务为主要收入来源，已实现并网发电[28] - 公司优化业务结构，专注于高效光伏电池组件的研发和生产，推进技术工艺升级[29] - 公司强化现金流管理，优化资源配置，剥离与主营业务协同性较差的资产[29] - 公司工程项目采用EPC工程总承包模式，对关键环节进行有效管理[29] - 公司执行GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系和GB/T50430:2017工程建设施工企业质量管理规范[31] - 光伏组件业务的关键技术指标包括最大功率、最高电池转换效率、最大保险丝额定电流、最大系统电压和防火等级[32] - 公司光伏组件产品通过TUV、CQC、CGC、领跑者、技术领跑者系列认证，并已进入30多家央企、国企及大型上市公司采购白名单[36] - 公司自主研发的光热+清洁取暖系统在东北、西北地区得到规模化应用[36] - 截至报告期末，公司累计获得授权专利469项，其中新能源相关专利185项，门窗幕墙专利284项[36] - 公司开发了S98铝塑复合门窗系列，满足北京地方标准要求的门窗K≤1.1W/(㎡·K)[59] - 公司开发了朗尚-H111/H120/H131三个系列智能窗产品，应用于家装中，用户反馈效果良好[60] - 公司2023年年度报告涵盖多个重大项目，包括阜新市细河区“光热+电”清洁取暖项目、恒大新能源汽车（辽宁）有限公司沈阳项目、阜新高新技术产业开发区“光热+电”清洁取暖项目等[42] - 公司2023年总销售金额为1,101,417,030.04元，占年度销售总额的91.50%[45] - 公司2023年主要销售客户中，关联方销售额占年度销售总额的53.65%[45] - 公司2023年主要供应商采购金额为746,568,977.62元，占年度采购总额的73.01%[46] - 公司2023年销售费用为10,750,017.79元，同比下降50.74%[46] - 公司2023年管理费用为99,958,758.96元，同比下降10.97%[46] - 公司2023年财务费用为40,787,780.04元，同比下降18.74%[46] - 公司2023年研发费用为8,609,855.00元，同比下降47.96%[46] - 公司正在进行双面组件、大尺寸电池组件、多栅组件、叠瓦组件、BIPV光伏组件等多项新技术的研发[47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57] - 公司主要研发项目包括提高组件转换效率、降低组件成本、建筑光伏一体化等，预计将对公司未来发展产生积极影响[47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57] - 公司研发人员数量从2022年的193人减少至2023年的127人，变动比例为-34.20%[64] - 研发人员数量占比从2022年的50.52%下降至2023年的44.00%，变动比例为-6.52%[64] - 研发投入金额从2022年的16,545,456.16元减少至2023年的8,609,855.00元[65] - 研发投入占营业收入比例从2022年的0.85%下降至2023年的0.72%[65] - 经营活动产生的现金流量净额从2022年的494,305,038.09元减少至2023年的-142,420,198.50元，变动比例为-128.81%[65] - 投资活动产生的现金流量净额从2022年的-120,310,607.53元增加至2023年的-38,758,036.49元，变动比例为67.79%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额从2022年的-396,873,978.13元增加至2023年的120,596,550.07元，变动比例为130.40%[65] - 现金及现金等价物净增加额从2022年的-22,893,046.90元减少至2023年的-60,550,084.55元，变动比例为-160.04%[65] - 公司2023年年度报告期内，营业外支出为144,127,154.21元，占总资产的-10.41%[67] - 公司2023年末货币资金为40,029,854.73元，占总资产的1.60%，较年初减少1.72个百分点[67] - 公司2023年末应收账款为535,358,772.19元，占总资产的21.36%，较年初增加1.91个百分点[67] - 公司2023年末合同资产为319,627,694.77元，占总资产的12.75%，较年初减少10.33个百分点[67] - 公司2023年末存货为383,794,399.15元，占总资产的15.31%，较年初减少4.87个百分点[67] - 公司2023年末短期借款为589,560,625.02元，占总资产的23.52%，较年初增加13.35个百分点[67] - 公司2023年末合同负债为477,436,035.23元，占总资产的19.05%，较年初减少8.98个百分点[67] - 公司2023年末受限资产总额为428,124,688.14元，包括货币资金、应收票据、固定资产、投资性房产和无形资产-土地使用权[68] - 公司2023年实现销售收入12.04亿元，同比下降38.38%[38] - 新能源业务收入11.03亿元，占整体收入比例超90%，业务结构优化显著[38] - 光伏产业链相关业务收入10.26亿元，同比下降30.83%[39] - 东北地区收入4.43亿元，同比下降50.87%[39] - 西北地区收入6.51亿元，同比增长3.76%[39] - 建筑装饰业务收入0.87亿元，同比下降79.22%[38] - 光热+业务收入0.78亿元，同比增长120.24%[38] - 光伏产业链相关业务毛利率26.36%，同比增加13.54个百分点[39] - 建筑外装饰行业销售量13.71万平方米，同比下降81.49%[40] - 光伏组件销售量200.11万瓦，同比增长13.36%[40] - 公司2023年年度报告期内，资产减值损失为657,264,583.36元，占总资产的47.47%[67] - 公司2023年年度报告期内，信用减值损失为340,333,568.80元，占总资产的24.58%[67] - 公司2023年年度报告期内，营业外支出为144,127,154.21元，占总资产的-10.41%[67] - 公司2023年末货币资金为40,029,854.73元，占总资产的1.60%，较年初减少1.72个百分点[67] - 公司2023年末应收账款为535,