制度修订与审议 - 公司于2024年4月25日召开会议审议通过修订《公司章程》及部分制度议案，需提交2023年度股东大会审议[1] - 修订董事会议事规则需提交股东大会审议[12] 提名与选举规则 - 董事会等可按规定提名非独立董事、独立董事、股东代表监事候选人[3] - 股东提名董事、监事候选人须于股东大会召开10日前书面提交提案[3] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[3] 董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[4] - 董事辞职，董事会2日内披露有关情况[4] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[6] - 制定现金分红方案，董事会研究，独立董事发表意见[6] - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[7] - 公司应在年度报告披露分红政策制定及执行情况[7] 其他事项 - 制定独立董事专门会议制度和2024年度投资者关系管理工作计划[12]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润 -81,766,143.53元[1] - 年初未分配利润 -6,782,407,919.72元，期末 -6,864,174,063.25元[1] - 2023年业绩亏损，可供分配利润为负[2] 新产品 - 2023年推出铝壳全极耳大圆柱系列电芯新产品[3] 利润分配 - 拟不对2023年度利润分配，不派现、不送股、不转增[2] - 预案经董监事会审议，待2023年度股东大会审议[4]

业绩相关 - 报告期内纳入合并范围子公司共22户，新增6户，减少0户[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[5] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[11][12] - 公司完成《行政监管措施决定书》问题整改[13] - 对其他内控缺陷组织整改并提交报告[13] 未来展望 - 2024年完善内控体系，优化业务流程和制度[14] - 规范内控执行，加强监督检查，修正漏洞隐患[14] - 提升规范运作和治理水平，强化制度执行力度[14] - 发挥监督职能，跟进问题确保整改到位[15]

关于保力新能源科技股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 321007 号 一、管理层的责任 保力新能源科技股份有限公司管理层负责按照《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控 制，以使营业收入扣除情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 目 录 关于保力新能源科技股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 保力新能源科技股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除情况表 关于保力新能源科技股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 321007 号 保力新能源科技股份有限公司： 我们接受委托，对保力新能源科技股份有限公司（以下简称保力新）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 321041 号审 计报告。在此基础上，我们对保力新能源科技股份有限公司编制的《保力新 能源科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营 ...

保力新能源科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《保力新能源 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立的 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立 董事作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人田进，男，1980年6月出生于陕西省渭南市，拥有会计师，注册会计师， 证券从业资格等专业技术和执业资格，本科学历，在财务、审计和金融相关行业 有着丰富的从业经验，先后在渭南市经济信息管理中心、西安紫薇大卖场建筑制 品有限公司、西安马可孛罗国际旅行社工作、西安润基投资控股有限公 ...

业绩总结 - 公司2023年度计提资产和信用减值损失共96937076.86元，占净利润54.42%[2] - 本次计提减少2023年度利润96937076.86元，对现金流无重大影响[6] 审批情况 - 计提经董事会和监事会审议，无需股东大会审议[7] - 董事会和监事会认可，已由会计师事务所审计确认[6][8][9]

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2024-025 保力新能源科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议的通知 已2024年4月16日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2024年4月25日上午11:00—4 月26日18:00在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孟凡春先生主持。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《保力新能源科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容见公司在中国证监会指定信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限 公司2023年监事会工作报告》。 经与会监事认真审议，表决通过了如下事项： 1、审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告》; 审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过《保力新 ...

保力新能源科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善保力新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程序，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件以及《保力新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业 ...

公司治理 - 2023年召开14次董事会和4次股东大会，独立董事均出席与列席[3] - 2023年独立董事主持召开1次董事会薪酬与考核委员会会议[4] 决策意见 - 2023年对多项事项发表意见，涉及审计机构、股权收购、年度报告等[5][6][7] 沟通考察 - 2023年独立董事与内部审计、会计师沟通，实地考察公司[9] 业绩补偿 - 多次提请董事会督促大股东和实控人拿出业绩补偿方案[10][11][18] 资金借款 - 2023年控股股东拟向公司提供不超10000万元借款[14] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多项报告[15] 人事财务 - 2023年审议通过变更审计机构、人事任免、薪酬方案等议案[16][17] 未来展望 - 2024年独立董事尽责，敦促补偿，促进业绩改善[19] 其他建议 - 提请关注收入问题，建议司法救济解决补偿问题[18] - 认为公司薪酬制度科学合理[18]

募集资金情况 - 公司向12名特定对象发行144,508,670股，发行价1.73元/股，募集资金总额249,999,999.10元，净额232,599,047.53元[1] - 以前年度已投入7,602.60万元，本年投入项目5,434.03万元，暂补流6,000.00万元，累计利息净额277.34万元，年末余额4,637.06万元[3] - 截至2023年12月31日，各银行存储余额合计46,370,598.33元[6] 项目投资情况 - 保力新（内蒙古）电池有限公司项目承诺投资13,259.90万元，累计投入5,836.13万元，进度44.01%，预定使用日期调至2024年6月30日[17] - 保力新研发中心建设项目承诺投资3,000.00万元，调整后117.10万元，累计投入117.10万元，进度100%，项目终止[17][18] - 所有项目合计承诺投资23,259.90万元，调整后20,377.00万元，本年投入5,434.03万元，累计投入12,956.23万元，进度63.58%[18] 资金补充及变更情况 - 2023年终止研发中心建设项目，2,972.62万元永久补流[8] - 2022年9月用不超4,000万元闲资补流，2023年2月归还；2023年2月用不超6,000万元，已还2,000万元，4,000万元延至2024年6月23日归还[19] 审核情况 - 中兴财光华会计师事务所认为2023年度募集资金专项报告编制合规[11] - 保荐人认为2023年度募集资金存放与使用合规，无违规情形，无异议[12][13]