浙江向日葵大健康科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合 法利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人陈苏勤，1960 年出生，中国国籍，南京理工大学本科，澳门科技大学工 商管理硕士，高级经济师。历任海通证券股份有限公司总经理办公室、上海分公 司、机构业务部等部门总经理，海通新能源产业基金董事长，海通众投金融服务 有限责任公司董事长，海通创新资本管理有限公司董事长，海通证券资产管理公 司董事，深圳国华网安科技股份有限公司董事，中科招商投资管理集团股份有限 公司联席总裁等职务。2020 年 8 月至今担任上市公司我爱我家的独立董事，2021 年 8 月 16 日起任本公司独立董事。 2023 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙江向日葵健康科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员 ...

业绩相关 - 核销应收账款10,815,503.52元，不影响2023年度损益[3][5] - 核销其他应收款六笔共660,658.80元，减少2023年度税前利润243,403.72元[4][5] - 2023年9月5日前收到江苏振发和解款3,700万元，转回坏账准备3,700万元[3][4] 资产处理 - 公司基于谨慎性原则对部分资产进行核销[2] - 本次诉讼涉及应收账款以前年度全额计提坏账准备47,815,503.52元[4] - 本次资产核销符合要求，不损害公司和股东利益[5]

现金管理计划 - 拟用不超10亿元闲置自有资金投资[1] - 投资期限至2024年年度股东大会召开[2] - 投资对象为低风险理财产品[1] 审批流程 - 经董事会、监事会审议，提交2023年股东大会批准[3] - 2024年4月22日相关会议审议通过议案[6] 监督机制 - 按决策、执行、监督分离原则建立程序[4] - 独立董事、监事会可监督检查资金使用[4]

公司治理 - 独立董事任职时间为2019年9月至2023年9月，于2023年9月11日离任[2] - 2023年召开董事会会议6次、股东大会3次，独立董事出席6次董事会，列席2次股东大会[4] 委员会会议 - 2023年独立董事主持召开2次薪酬与考核委员会会议[5] - 2023年召开3次审计委员会会议、1次提名委员会会议、1次战略委员会会议，未召开独立董事专门会议[5][6] 议案审议 - 2023年4月19日审议通过向实际控制人借款暨关联交易的议案[8] - 2023年4月24日审议通过2023年续聘立信会计师事务所为审计机构的议案[9] - 2023年4月24日审议通过确定董监高2023年度薪酬方案的议案[9] - 2023年8月24日审议通过补选第五届董事会独立董事的议案[10] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[8] 资金情况 - 2023年募集资金存放和使用无违规[9]

会计师事务所的选聘制度 第一章 总则 会计师事务所的选聘制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 会计师事务所的选聘制度 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）有独立的法人资格，具备中国证监会规定的开展证券、期货相关业务 资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第 1 页 共 7 页 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第一条 为规范浙江向日葵大健康科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 的质量，根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《浙江向日葵大健康科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》等有关规定，浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下 简称"公司"）编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告，说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江向日葵大健康科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕142 号），公司向特定 对象发行股票 167,410,714 股，每股发行价格人民币 2.24 元，募集资金总额人民 币 374,999,999.36 元，扣除不含税的发行费用人民币 4,292,452.82 元，发行人募 集资金净额为人民币 370,707,546.54 元。募集资金已 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10379号 浙江向日葵大健康科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江向日葵大健康科技股份有限公司(以下简称"向 日葵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10375 号 的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 向日葵公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除 情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 向日葵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制营业收入 扣除情况表，确保 ...

远期外汇锁定额度 - 2024年度远期外汇锁定额度最高不超过1亿美元或等额外币[5] - 交易期限12个月内有效，额度可循环滚动使用[5] 审议情况 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过相关议案[10] - 本事项尚需提交2023年年度股东大会审议[11] 风险与应对 - 远期外汇锁定可降汇率影响，但存在多种风险[7] - 公司制定制度规范业务操作，明确不同情况应对流程[8]

浙商证券股份有限公司 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浙江向日葵大健康科技 股份有限公司（以下简称"向日葵"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人 和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对向日葵 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江向日葵大健康科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕142 号），公司向特定 对象发行股票 167,410,714 股，每股发行价格人民币 2.24 元，募集资金总额人民 币 374,999,999.36 元，扣除不含税的发行费用人民币 4,292,452.82 元，发行人募 集资金净额为人民币 370,707,546.54 元 ...