新疆西部牧业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 宋亮 本人作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"西部牧业"、 "公司"）的独立董事，2023年严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2023年度 中，及时关注西部牧业的经营及发展情况，积极出席董事会，参加董 事会战略委员会、股东大会及经济运行分析会等重要会议，对公司董 事会审议的相关事项审慎发表了事前认可意见、独立意见，忠实履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 本人曾在商务部电子商务中心任食品分析师，在新华社瞭望智库 乳业研究中心副主任；现任中国农垦乳业联盟专家组组长及奶业协会 专家技术委员会委员，上海宋亮信息咨询有限公司执行董事；2017 年 8 月至 2023 年 1 月兼任美庐生物科技股份有限公司独立董事；2018 年 11 月兼任西部牧业独立董事。 2023 年末，经本人对独立性情况进行自查，不存 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开 了第四届董事会第八次会议。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以专人、 传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主 持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通 讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决 票 9 张，实际收回表决票 9 张，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议通过如下决议： 1.审议关于公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 的议案； 董事会经审核后认为，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-021 新疆西部牧业 ...

新疆西部牧业股份有限公司 关于举行2023年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-023 出席本次说明会的人员有：公司董事长李昌胜先生、独立董事宋亮 先生、财务总监周桂红女士、董事会秘书梁雷先生。敬请广大投资者积 极参与。 1 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 2 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露《2023 年年度报告》，为了让广大投资者能进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 下午 15:00-17:00 举行 2023 年年度报告网上业绩说明会。本次网上说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流， 提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"微信小程序，即可参与交流。 ...

营业收入及利润情况 - 新疆西部牧业2024年第一季度营业收入为236,493,578.79元，同比下降16.23%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,267,655.30元，同比下降296.01%[2] - 公司2024年第一季度营业总收入为236,493,578.79元，较上期282,326,439.25元有所下降[17] - 本季度营业总成本为223,270,068.49元，较上期268,680,528.01元有所下降[17] - 本季度营业利润为291,043.77元，较上期9,184,106.26元有所下降[17] - 净利润为-3,235,770.32元，较上期净利润9,213,121.80元出现亏损[18] 资产情况 - 公司总资产为1,197,340,662.91元，较上年末下降0.48%[3] - 公司2024年第一季度财务报表显示，期末货币资金为248,925,109.68元，应收账款为236,361,176.42元，存货为125,191,243.83元[14] - 公司2024年第一季度财务报表显示，期末固定资产为324,632,089.25元，无形资产为61,561,332.68元，递延所得税资产为9,200,290.58元[15] - 公司持有准噶尔牧业长期股权投资余额为103万元截止2023年12月31日[13] 股东持股情况 - 公司报告期末普通股股东总数为22,386股，前十名股东持股情况中，石河子国有资产经营（集团）有限公司持股比例最高，达41.82%[8] - 公司股东徐开东通过普通证券账户持有1,275,700股，通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有325,200股，合计持有1,600,900股[9] - 公司股东新疆袋鼠证券投资基金管理有限公司－袋鼠优选成长1号私募证券投资基金持有1,333,300股[10] - 公司股东吴卫峰通过普通证券账户持有1,000股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有560,000股，合计持有561,000股[11] - 公司股东周顺东通过普通证券账户持有200,000股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有251,700股，合计持有451,700股[12] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少19,660,571.41元，降低幅度73.22%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-46,510,683.15元，较上期-26,850,111.74元有所下降[19] - 投资活动现金流出小计为4,327,664.79，较上期1,895,917.00有所增加[20] - 筹资活动现金流入小计为30,000,000.00，较上期无变化[20] - 筹资活动现金流出小计为7,403,158.07，较上期21,757,873.33有所减少[20]

乳制品市场竞争激烈 - 报告期内,乳制品市场终端需求疲软,行业竞争加剧,导致公司营业收入下降[2] - 为应对市场激烈竞争,公司下属乳制品生产企业持续加大产品促销力度,使营业利润进一步下降,最终导致销售额和毛利率同比出现下滑[2] 奶牛养殖亏损 - 受生鲜乳价格下跌,养殖成本上涨等因素影响,公司参股的奶牛养殖公司亏损,导致公司投资收益同比减少[2] 资产减值准备增加 - 公司根据相关规定以及谨慎性原则,对应收款项计提坏账准备,同时对部分存货计提减值准备的金额同比增加[2] 未来发展规划 - 2024年公司将聚焦乳业高质量发展,着力打造"三个中心三个基地",进一步做大做强企业,改善盈利能力[3] 主要风险 - 公司可能面临的主要风险包括产品质量与食品安全风险、市场竞争风险、环境保护风险等[4] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[4] 注册地址变更 - 公司注册地址由新疆石河子市西四路5-2号变更为新疆石河子市开发区北三东路29-2号[9] 审计机构变更 - 公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构[10] 高管变动 - 公司董事会秘书为梁雷,证券事务代表为张泽博[10] 财务数据 - 2023年营业收入为11.23亿元，同比下降15.22%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-6,424.57万元，同比下降594.44%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为509.15万元，同比下降95.57%[11] - 2023年末资产总额为12.03亿元，同比增长1.07%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为5.41亿元，同比下降10.61%[11] - 2023年营业收入扣除非经常性损益后为11.09亿元[13] - 2023年计入当期损益的政府补助为3,594.15万元[16] - 2023年非流动性资产处置损益为95.72万元[16] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[13] - 公司持续经营能力存在不确定性[13] 生产经营情况 - 2022年公司乳制品产量共计3117.7万吨，同比上涨2.84%[20] - 2023年1-6月，公司乳制品产量共计1512万吨，较2022年同期增长[20] - 预计2024年公司乳制品产量有望进一步提升[20] - 公司存栏百头规模化养殖比重达到72%，同比提高2个百分点[22] - 公司每头奶牛平均单产9.2吨，较上一年增加500千克[22] - 公司生鲜乳、乳制品抽检合格率分别达到100%、99.88%[22] - 公司生鲜乳中脂肪、乳蛋白的抽检平均值分别为3.70g/100g、3.25g/100g[22] - 公司菌落总数14.7万CFU/ml，达到欧美奶业发达国家水平[22] - 公司国产奶与进口奶在安全指标上均符合中国、美国及欧盟限量标准[22] - 公司国产奶粉的乳铁蛋白、β-乳球蛋白和糠氨酸等指标均优于进口同类产品[22] 行业政策 - 国家发展和改革委员会负责拟定并组织实施行业的发展战略、规划，提出总量平衡、结构调整目标及产业布局[2] - 国家市场监督管理总局负责市场综合监督管理，对食品生产、流通、消费全过程进行监督检查[2] - 《乳品质量安全监督管理条例》明确了监督检查的主体、程序和各参与方的法律责任[4] - 《生鲜乳生产收购管理办法》规定了生鲜乳收购站的开办条件和生鲜乳运输的规范[4] - 《全国奶业发展规划(2016－2020年)》提出到2020年奶业现代化建设取得明显进展[6] - 《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》提出要全面振兴奶业[5] - 《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》提出要优化奶业生产布局,建立完善以奶农规模化养殖为基础的生产经营体系[6] - 《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》提出要提振乳制品消费信心,力争到2025年全国奶类产量达到4500万吨[6] 主营业务 - 公司主营业务包括乳制品加工销售、饲料生产销售和牛羊肉加工销售[42] - 公司乳制品加工板块拥有花园乳业和天山云牧乳业两家子公司,生产常温奶、低温奶、成人奶粉、婴幼儿配方奶粉等系列产品[42] - 公司饲料加工板块拥有泉牲牧业子公司,生产反刍家畜饲料,为当地牧场和奶牛养殖户提供优质饲料[42] - 公司牛羊肉加工板块拥有喀尔万和一恒牧业,采用现代化集中屠宰、工业化加工生产模式,生产喀尔万牌精品排酸牛羊肉[42] - 公司主要采取直销与经销结合的销售模式,线上线下并举,涵盖电商平台、新媒体营销、线下流通渠道等多种销售渠道[42,43] -

新疆西部牧业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王东盛 本人曾任新疆双信律师事务所合伙人、书记、副主任，新疆律师 协会常务理事、民事专业委员会副主任，新疆循序律师事务所合伙人、 主任，新疆生产建设兵团律师协会常务理事，石河子律师协会副会长、 民商事与非诉讼专业委员会主任；现任新疆循序律师事务所党支部书 记、主任，兵团律师协会常务理事、证券金融专业委员会主任，石河 子律师协会副会长。2018 年 3 月兼任新疆天业股份有限公司独立董 事。2023 年 8 月兼任西部牧业独立董事。 2023 年末，经本人对独立性情况进行自查，不存在影响独立性 的情况，我已将《独立性自查情况报告》提交西部牧业董事会。 二、出席会议情况 2023年8月至12月期间，公司共召开4次董事会，本人应出席4次 1 董事会会议，实际出席4次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自 出席会议的情况。同时，本人参加了董事会提名委员会会议、审计委 员会会议、股东大会、西部牧业经济运行分析会等重要会议共6次。 对于公司董事会审议的议案，本人会结合自身专业知识进行认真审议， 在公司经营状况和规范运作方面为公司提出专业意见和建议。对于各 项议案，本 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-016 新疆西部牧业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开 了第四届董事会第七次会议。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人、 传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主 持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通 讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决 票 9 张，实际收回表决票 9 张，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议通过如下决议： 1.审议《关于公司2024年度向银行申请贷款授信额度的议案》； （1）向农业银行石河子兵团分行申请银行综合授信额度人民币 20,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信 用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。 （2）向中 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 被担保人名称：新疆泉牲牧业有限责任公司、新疆天山云牧乳业有限责任公 司、新疆喀尔万食品科技有限公司、新疆石河子花园乳业有限公司。 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-018 新疆西部牧业股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本次担保金额：2024 年度，公司计划为全资子公司新疆泉牲牧业有限责任 公司、新疆天山云牧乳业有限责任公司、新疆喀尔万食品科技有限公司及控股子 公司新疆石河子花园乳业有限公司分别提供 3,000 万元、10,000 万元、1,000 万元、2,000 万元的银行承兑汇票、银行借款及信用证担保。 一、担保情况概述 为保证全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司（以下简称"泉牲 牧业"）2024 年度饲料储备业务，新疆天山云牧乳业有限责任公司（以 下简称"天山云牧乳业"）及控股子公司新疆石河子花园乳业有限公 司（以下简称"花园乳业"）2024 年度乳制品加工业务，新疆喀尔万 食品科技有限公司（以下简称"喀尔万"）2024 年度活牛、活羊收购 业务 ...

新疆西部牧业股份有限公司 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-019 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》公告，公司将于2024年4月29日（星 期一）14:30 召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2024年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第七次会 议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年4月29日上午14:30开始 （2）网络投票 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-017 新疆西部牧业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （5）向中国工商银行石河子分行申请综合授信额度人民币 2,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保 函等信用品种，授信期限为 1 年。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开 了第四届监事会第六次会议。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人、 传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席宋志斌先生召集 并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场投 票及通讯投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内 应收回表决票 3 张，实际收回表决票 3 张，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 与会监事审议通过如下决议： 1.审议《关于公司2024年度向银行申请贷款授信额度的议案》； 根据公司业务发展需要，结合 2024 年度经 ...