芜湖长信科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》的有关规定，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级 管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。 本公司监事会共 3 人组成，其中股东代表 2 人，职工代表 1 人。 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司召开了 7 次监事会会议，具体情况如下： 1、2023 年 2 月 13 日，监事会召开了第六届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相 关法律法规规定条件的议案》，逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，审议通过《关于本次交易构成 关联交易的议案》《关于本次交易预计不构成重大资产重组的议案》《关于本次交 易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十 一条规定及<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条、第 九条规定的议案》《关于本次交 ...

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2024-024 债券代码：123022 债券简称：长信转债 芜湖长信科技股份有限公司 关于开展人民币外汇货币掉期交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长信科技"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通 过了《关于开展人民币外汇货币掉期交易的议案》。公司拟自该议案通过审议后 一年内开展总额度不超过 10,000 万美元的人民币外汇货币掉期交易，具体情况 如下： 一、 交易目的 鉴于公司的海外业务逐步增多，公司与海外客户交易主要通过美元结算， 持有的外汇资产也逐渐增加，同时公司的所属全资子公司、控股子公司有外汇收 支。该交易可以有效利用外汇资金，规避汇率波动的风险，降低汇率波动对公司 利润的影响，合理降低财务费用，并考虑到外汇汇率未来走势，且公司拟从事的 人民币外汇货币掉期交易的资金与公司海外业务收入规模相匹配，符合公司谨慎、 稳健的风险管理原则。 二、 交易品种 公司拟开展金融衍生品交易 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2024-021 债券代码：123022 债券简称：长信转债 芜湖长信科技股份有限公司 容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审 计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计 机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持 独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。 为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公 司 2024 年度审计机构，聘期一年 ...

经核查独立董事王宏、王华林、钱军、罗昆的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 芜湖长信科技股份有限公司 董事会 芜湖长信科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《芜湖长信科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关要求，并结合独立董事 出具的《独立董事独立性自查情况报告》，芜湖长信科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事王宏、王华林、钱军、罗昆的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 25 日 ...

芜湖长信科技股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位董事： 本人作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在2023年度工作中，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独 立意见，充分行使独立董事的职权，独立、公正地履行独立董事义务，切实维护 了公司和股东的利益。 本人2023年度任职期间履行职责的基本情况如下： 一、出席公司董事会和股东大会会议情况 2023年度，在本人任职期间，公司共计召开董事会7次，股东大会3次，本人 参加公司董事会会议共7次，列席股东大会共3次，均亲自出席。本人在召开会议 前，主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司运作和经营 情况，为董事会、股东大会的重要决策做了充分的准备工作；在会议上，对全部 议案进行认真审议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的 权益。 本人认为公司董事会、股东大会的召集召开 ...

芜湖长信科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 芜湖长信科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，由于国际地缘政治争端风云诡谲，经济全球化受到严峻挑战， 主要经济体的贸易争端跌宕起伏，消费者的消费情绪低迷、谨慎，市场需求持续 不振，产品价格竞争激烈。公司在董事会的领导下，虽作出艰辛的努力及应对， 公司经营业绩仍受到一定程度的影响。公司财务报表已经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。 现将 2023 年度财务决算情况汇报如下： 一、主要财务指标 2023年度，公司实现营业收入8,888,670,383.63元，比上年同期上升27.21%； 归属于母公司所有者的净利润 241,562,243.87 元，比上年同期下降 64.46%；扣 除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 122,933,986.42 元，比上年 同期下降 79.99%。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 资产负债率 | 38.42% | 33.04% | 5.38% | | 流动比率 | 1 ...

芜湖长信科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低， ...

芜湖长信科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"） 、《芜湖长信科技股份有限公司独立董事工作制度》 及 其它有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使以下特别职权的，应当经公司独立董事专门会议审议， 并经公司全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董 事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第三章 议事规 ...

芜湖长信科技股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位董事： 本人作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 任职期间，严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在2023年度工作中，诚信、勤勉、 尽责，忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见， 充分行使独立董事的职权，独立、公正地履行独立董事义务，切实维护了公司和 股东的利益。 本人2023年度任职期间履行职责的基本情况如下： 一、出席公司董事会和股东大会会议情况 2023年度，在本人任职期间，公司召开董事会5次，股东大会3次，本人参加 公司董事会会议共5次，列席股东大会共3次，均亲自出席。本人在召开会议前， 主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司运作和经营情况， 为董事会、股东大会的重要决策做了充分的准备工作；在会议上，对全部议案进 行认真审议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。 本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法 ...

一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特 殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长 期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚会计师事务所在全 国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚会计师事务所首席合伙人为肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会 计师事务所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服 务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。2022 年 A 股上市公司年报审计客户 366 家，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中 在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、 环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业 ...