芜湖长信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 （本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见》之签字页） 监事： 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为芜湖长信科技股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （本页以下无正文, 下页起为签字页） （本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见》之签字页） 董事： 高前文 李 强 方 荣 郑建军 许沭华 江明荫 伍运飞 王 宏 王华林 钱 军 罗 昆 2024 年 4 月 25 日 关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见 常丽平 王 伟 潘 治 高管： 郑建军 何晏兵 李荔芳 邹 蓁 仇泽军 许沭华 陈伟达 秦青华 2024 年 4 月 25 日 2024 年 4 月 25 日 （本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见》之签字页） ...

芜湖长信科技股份有限公司 - 1 - 董事会专门委员会 实 施 细 则 二〇二四年四月 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定 ...

芜湖长信科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为芜湖长信科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事会第三次会议 的相关议案和公司2023年度相关事项发表如下独立意见： 一、独立董事关于2023年度公司内部控制自我评价报告的独立意见： 我们认为：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，并得到了有 效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况。 二、独立董事关于2023年度公司对外担保情况和非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的独立意见 ： 公司已制定《对外担保决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控 制对外担保风险和关联方占用资金风险。 截止本报告期，公司不存在非经营性资金占用及其他关联方占用公司资金的 情况，公司与子公司、参股公司之间存在资金往来，均属于正常经营活动所必需， 不存在违规占用公司资金的情形 ...

2024 年 4 月 25 日 （本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2023 年年度报告的书面确认意见》之签字页） 监事： 芜湖长信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为芜湖长信科技股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （本页以下无正文, 下页起为签字页） （本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2023 年年度报告的书面确认意见》之签字页） 董事： 高前文 李 强 方 荣 郑建军 许沭华 江明荫 伍运飞 王 宏 王华林 钱 军 罗 昆 2024 年 4 月 25 日 （本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2023 年年度报告的书面确认意见》之签字页） 高管： 郑建军 何晏兵 李荔芳 邹 蓁 仇泽军 许沭华 陈伟达 秦青华 2024 年 4 月 25 日 常丽平 王 伟 潘 治 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于长信转债预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、证券代码：300088 证券简称：长信科技 | | --- | | 2、债券代码：123022 债券简称：长信转债 | | 3、转股价格：5.90元/股 | | 4、存续期间：2019年3月18日至2025年3月18日 | | 5、转股期限：2019年9月23日至2025年3月18日 | 根据《芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定：在本次发行的可转债存续期 内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当 期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会表决。 自2024年4月12日至2024年4月25日，公 ...

特别提示： 1、芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）相关要求，对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是根据法律、法规和国家统一 的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因及日期 证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2024-028 债券代码：123022 债券简称：长信转债 芜湖长信科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《解释第 17 号》"），规定了"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于 ...

芜湖长信科技股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第一章 总则 第一条 为发挥独立董事在治理中的作用，更好的保障芜湖长信科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事充分履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规和《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，公司制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第二章 津贴与费用 第三条 独立董事的津贴标准为：每人每年 6 万元（大写：陆万元整）。 第四条 本办法所述独立董事的津贴为税前津贴，并由公司根据中国征收个 人所得税的相关法律规定统一代扣代缴个人所得税。 第六条 独立董事因履行以下职责所产生的合理费用，统一由公司据实予以 报销： （一）出席公司董事会； （二）出席公司股东大会； （三）出席独立董事专门会议； （四）根据法律、行政法规和其他有关规定履行职责的情形。 第三章 附则 第七条 本办法未尽事宜，依据有关法律、行 ...

芜湖长信科技股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位董事： 本人作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在2023年度工作中，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独 立意见，充分行使独立董事的职权，独立、公正地履行独立董事义务，切实维护 了公司和股东的利益。 本人2023年度任职期间履行职责的基本情况如下： （三）2023年5月12日，公司召开第六届董事会第三十次会议，本人对发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜及关于评估机构 的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性发表了独立意见，同意将 相关议案提交公司第六届董事会第三十次会议审议，并同时发表了事前认可意见。 一、出席公司董事会和股东大会会议情况 2023年度，在本人任职期间，公司共计召开董事会7次，股东大会3次，本人 参加公司董事会会议共7次，列席股东大会共3次， ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第七届董 事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 11 人， 实际表决董事 11 人，会议由公司董事长高前文先生主持。本次会议的召集召开 及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有 效。经与会董事审议并表决，形成决议如下： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2023 年年度报 告》 ...

芜湖长信科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》的有关规定，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级 管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。 本公司监事会共 3 人组成，其中股东代表 2 人，职工代表 1 人。 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司召开了 7 次监事会会议，具体情况如下： 1、2023 年 2 月 13 日，监事会召开了第六届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相 关法律法规规定条件的议案》，逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，审议通过《关于本次交易构成 关联交易的议案》《关于本次交易预计不构成重大资产重组的议案》《关于本次交 易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十 一条规定及<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条、第 九条规定的议案》《关于本次交 ...