安徽承义律师事务所 关于 芜湖长信科技股份有限公司 召开 2023 年度股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心大厦 5 楼 邮编: 230022 电话(Tel): （86-551）65609815 传真(Fax): （86-551）65608051 网址(Website): www.chengyi-law.com 电子信箱(E-mail)：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于芜湖长信科技股份有限公司 召开2023年度股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00108 号 致：芜湖长信科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法 规、规范性文件及《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受芜湖长信科技股份有限 公司（以下简称"长信科技"或"公司"）委托，指派本所律师就公司召开2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办 ...

芜湖长信科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2024-036 债券代码：123022 债券简称：长信转债 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午13:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 17 日下午 15:00。 3、现场会议召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以 东长信科技园研发大楼会议室 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：高前文先生 本次会议的 ...

芜湖长信科技股份有限公司 章 程 （修订案） 二○二四年五月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股 | 东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董 | 事 | 19 | | 第二节 | | 董事会 | 22 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 27 | | | | 第七章 监事会 | 28 | | 第一节 | 监 | 事 | 29 | | 第二节 | | 监事会 | ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于不向下修正"长信转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、自2024年4月12日至2024年5月16日，芜湖长信科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股 价格5.90元/股的85%（即5.02元/股）的情形，已触发"长信转债"转股价格向 下修正条件。 2、公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于不向下修正"长信转债" 转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"长信转债"转股价格，且 未来三个月内（即2024年5月17日至2024年8月16日），如再次触发"长信转债" 转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的 期间从2024年8月17日重新起算，若再次触发"长信转债"转股价格的向下修正 条款，届时公司将按照相 ...

芜湖长信科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 | 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告！ 芜湖长信科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以 及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次 不向下修正"长信转债"的转股价格，且未来三个月内（即2024年5月17日至2024 年8月16日），如再次触发"长信转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修 正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年8月17日重新起算，若再次 触发"长信转债"转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议 程序，决定是否行使"长信转债"转股价格的向下修正权利。 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http ...

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2024-033 债券代码：123022 债券简称：长信转债 芜湖长信科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会暨终止发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金事项投资者说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《2023年年度报 告》及其摘要、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项》的议案，相关内容已于2024年4月26日刊登于中国证监会指定的信息 披露网站。公司为加强与投资者的沟通与交流，使投资者更加全面、深入地了解 公司情况，公司定于2024年5月16日（星期四）15:00-17:00在全景网举办2023年 度网上业绩说明会暨终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项投 资者说明会（以下简称"说明会"），本次说明会将采用网络远程文字交流的方 式举行，投资者可登录"全景▪路演天下"（http://rs.p5w.n ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体刊登的公告 为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 芜湖长信科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 6 日 关于收到深圳证券交易所《关于终止对芜湖长信科技股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请审核的决定》的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》的议案，同意公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在指 ...

芜湖长信科技股份有限公司： 深圳证券交易所文件 深证上审〔2024〕99 号 关于终止对芜湖长信科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 申请审核的决定 请》。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第 五十二条的有关规定,本所决定终止对你公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核。 2 抄送:长江证券承销保荐有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 5 月 3 日印发 深圳证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 6 月 30 日依法 受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件，并依 法依规进行了审核。 日前，你公司向本所提交了《关于撤回芜湖长信科技股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产申请文件的申请》，独立财务 顾问向本所提交了《长江证券承销保荐有限公司关于撤回芜湖长 信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请文件的申 ...

芜湖长信科技股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（"容诚会计师事务所"由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。拥有 30 多年的证券业务从业 经验。容诚会计师事务所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址 为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2、人员信息 容诚会计师事务所首席合伙人为肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会 计师事务所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服 务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 2022 年 A 股上市公司年报审计客户 366 家，审计收 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议 于 2024 年 4 月 25 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书 面和邮件方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席常丽平女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决， 形成决议如下： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》，决定提交 2023 年年度股东大会 审议 具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露 媒体上披露 ...