长信科技主体与相关债项 2024 年度跟踪评级报告 信用等级公告 DGZX-R【2024】00450 报告名称 芜湖长信科技股份有限公司主体与 相关债项2024年度跟踪评级报告 目录 评定等级及主要观点 被跟踪债券及募集资金使用情况 主体概况 偿债环境 财富创造能力 偿债来源与负债平衡 外部支持 评级结论 联系电话：+86-10-67413300 客服电话：+ 86-4008-84-4008 传真：+86-10-67413555 Email: dagongratings@dagongcredit.com 地址：中国北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层 公司网站：www.dagongcredit.com 大公国际资信评估有限公司通过对芜湖长信科技股份有限公司及 "长信转债"的信用状况进行跟踪评级，确定芜湖长信科技股份有限 公司的主体信用等级维持 AA，评级展望维持稳定，"长信转债"的信 用等级维持 AA。 | | | 主要财务数据和指标（单位：亿元、%） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024.3 | 2023 | 2022 | 2 ...

| | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | 持股数量 | 持股 | 本次质押 前质押股 | 本次质押 后质押股 | 占其 所持 | 占公司 | | | | | | 股东名称 | （万股） | 比例 | 份 数 量 | 份 数 量 | 股份 | 总股本 | 已质 | | 未质 | | | | | | （万股） | （万股） | 比例 | 比例 | 押股 | 占已 | 押股 | 占未 | | | | | | | | | 份限 | | | | | | | | | | | | | 质押 | 份限 | 质押 | | | | | | | | | 售和 | 股份 | 售和 | 股份 | | | | | | | | | 冻结、 | 比例 | 冻结 | 比例 | | | | | | | | | 标记 | | 数量 | | | | | | | | | | 数量 | | | | | 新疆润丰股 | | ...

芜湖长信科技股份有限公司 关于长信转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2024-041 债券代码：123022 债券简称：长信转债 3、恢复转股时间：2024 年 6 月 7 日 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度利润分 配方案，根据公司《芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券 募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123022；债券简称： 长信转债）自 2024 年 5 月 29 日至本次权益分派股权登记日（2024 年 6 月 6 日） 止暂停转股。 根据规定，长信转债将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即 2024 年 6 月 7 日起恢复转股。敬请长信转债债券持有人留意。 特此公告。 芜湖长信科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 4 日 特别提示： 1、债券代码：123022；债券简称：长信转债 2、转股起止时间：2019 年 9 月 23 日至 2025 年 3 月 18 日 ...

| | | 债券代码：123022 债券简称：长信转债 芜湖长信科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123022；债券简称：长信转债 2、调整前"长信转债"转股价格：人民币 5.90 元/股 3、调整后"长信转债"转股价格：人民币 5.83 元/股 4、转股价格调整生效日期： 2024 年 6 月 7 日 一、转股价格调整依据 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2019 年 3 月 18 日向社 会公开发行了 1,230 万张可转换公司债券（债券简称：长信转债；债券代码： 123022）。于 2019 年 9 月 23 日进入转股期，初始转股价格为 6.38 元/股。 根据《芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称《募集说明书》）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发 行的有关规定，长信转债在发行后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司 ...

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2024-039 2、本次分红派息距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。 二、权益分派方案 公司2023年度权益分派方案为：以公司2023年年末总股本2,454,922,028股 为基数，向全体股东每10股派0.70元人民币现金（含税），本次派发现金股利总 额171,844,541.96元，剩余未分配利润结转下一年度。 由于公司发行的可转换公司债券（债券代码：123022；债券简称：长信转债） 处于转股期内，自2024年1月1日至本次权益分派实施申请日（2024年5月29日） 期间共计转股0股，公司总股本未发生变化。 因此公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,454,922,028股 为基数，向全体股东每10股派0.700000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股 通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证 券投资基金每10股派0.630000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售 流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待 个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ...

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2024-038 债券代码：123022 债券简称：长信转债 芜湖长信科技股份有限公司 关于长信转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日发布 2023 年度 利润分配实施公告，根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中 "转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定（详见附件），自 2024 年 5 月 29 日至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：123022， 债券简称"长信转债"）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易 日起恢复转股。在上述期间，长信转债正常交易，敬请长信转债债券持有人留意。 特此公告。 芜湖长信科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 28 日 附件：《芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》 中关于"转股价格的调整方式及计算公式"的规定 在本次发行之后，当公司发生送股、转增股本、增发新股（不包括因本次可 转债转股而增加的股本）、配股 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于芜湖长信科技股份有限公司终止 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关内幕 信息知情人买卖股票情况自查报告之专项核查意见 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长信科技"）拟通过发行股 份及支付现金购买资产的方式购买芜湖长信新型显示器件有限公司 43.86%股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 4 月 25 日，长信科技召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会 第三次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项的议案》，决定终止本次交易。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"长江保荐"）作为 本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号--上市公司重大资产重组》《监管 规则适用指引--上市类第 1 号》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及中国 证监会、深圳证券交易所的有关规定，对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市 公司股票的自查报告进行核查并出具本专项核查意见。 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查 ...

| | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"，"长信科技"）拟发行股份 及支付现金购买芜湖长信新型显示器件有限公司（以下简称"标的公司"）43.86% 股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次 会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项》的议案，同意公司终止本次交易，具体内容详见公司披露的《关于终止 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号： 2024-029）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引—上市类第 1 号》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》等规 定要求，公司对本次交易相关 ...

安徽承义律师事务所 关于 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话(Tel): （86-551）65609815 传真(Fax): （86-551）65608051 网址(Website): www.chengyi-law.com 电子信箱(E-mail)：chengyilawyer@163.com 芜湖长信科技股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易相关内幕信息知情人买卖股票情况 之 专项核查意见书 安徽承义律师事务所 1 安徽承义律师事务所 关于芜湖长信科技股份有限公司终止 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况之专项核查意见书 （2023）承义法字第00123-14号 致：芜湖长信科技股份有限公司 安徽承义律师事务所接受芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"长信科技"） 的委托，担任长信科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 2024 年 4 月 25 日，长信科技召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会 第三次会议，审议通过了《关 ...

业绩情况 - 公司2024年1季度收入增长主要是消费电子业务大幅增长，但竞争激烈，毛利率不及预期，对利润贡献很有限[13][19] - 同时其他业务销售价格较去年同期下降，导致利润较去年同期下降[13][19] - 公司管理层高度重视业绩下滑问题，采取有效措施应对，有信心和经验提升业绩[23][27] 市值管理 - 公司和董事长高度重视市值管理，自上市以来一直积极增持，从未减持[21][25][35] - 公司通过加强与市场沟通、开发新业务等方式努力提升业绩和股价[21][22][34] - 公司会与大股东沟通采取回购等措施维护市值[27][35] 重大事项 - 公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项[33] - 公司参股公司比克动力经营情况大幅好转，公司积极推动业绩补偿股份划转[24][35] 产品技术 - 公司子公司东信光电是国内首家量产折叠屏手机UTG盖板的供应商[7][8][20] - 公司在UTG、UFG等新型玻璃技术方面持续研发创新，巩固行业地位[8][9] - 公司积极关注低空经济发展，评估相关产品在飞行汽车领域的应用[10][33] 客户合作 - 公司为华为、小米等主要手机品牌提供显示模组等产品[7][12] - 公司将积极关注行业内客户动向和需求，做好技术储备并寻求合作机会[12] 其他 - 公司可转债转股价为5.9元/股，公司经营正常、资产充足、财务状况稳健[14][15] - 公司投资者接待热线为0553-2396102[15]