3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开时间： | 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会。 （1）现场会议召开时间：2024年9月23日（星期一）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年9月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为2024年9月23日上午9:15 至2024年9月23日下午 15:00。 5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于 2024 年度为参股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开 的第七届董事会第六次会议，以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事高前 文先生回避表决）的表决结果审议通过了《关于 2024 年度为参股公司提供担保 的议案》，具体情况如下： 为解决公司参股公司苏州智行畅联科技有限公司（以下简称"智行畅联"） 流动资金需求的增加问题，促进其主业的持续稳定发展，公司拟为智行畅联提供 不超过人民币 4,000 万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇 票、信托融资和融资租赁、抵押等各融资品种）。公司在上述额度内将给予连带 责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。本次担保构成关联担保， 根据《深圳证券交 ...

证券简称：长信科技 证券代码：300088 芜湖长信科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司回购的深圳证券交易所创业板 A 股普通股股票，该等股票将在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在 归属前，不享有公司股东权利，并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债 务等。 三、本计划拟向激励对象授予的限制性股票涉及的标的总股票数量不超过 2 二〇二四年九月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分 调动公司核心团队的积极性，本激励计划根据《中华人民共和国公司法 ...

第一条 为贯彻落实《芜湖长信科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"激励计划"），明确本激励计划 的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，根据国家相关法 律、行政法规、部门规章及规范性文件和《芜湖长信科技股份有限公司章程》的 相关规定，结合公司实际情况制定《芜湖长信科技股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本激励计划是以公司 A 股股票为标的，对公司董事、高级管理人 员、对公司经营业绩有直接影响的其他核心管理、技术和业务骨干实施的股权激 励计划。本激励计划经公司薪酬与考核委员会拟订、董事会审议并履行公告程序、 报安徽省投资集团控股有限公司（以下简称"省投资集团"）审核获得批复、经 公司股东会审议通过后生效。 第三条 董事会以经股东会审议通过的本激励计划（如有修订，则以经修订 生效后的版本为准）为依据，按照依法规范与公开透明的原则进行严格管理。 第四条 本激励计划的管理包括本激励计划的制定与修订、激励对象的资 格审查、限制性股票的授予与归属以及信息披露等工作。 第五条 除特别指明，本办法中涉及用语 ...

| | | 芜湖长信科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别声明： 1、 本次征集投票权为依法公开征集， 征集人王宏女士符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集 上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ）颁布的《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据芜湖 长信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委 托，独立董事王宏女士作为征集人就公司拟于 2024 年 9 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中审议的关于《芜湖长信科技股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）相关议案向公 司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开 征集委托投票权报告书》（以下简称"本报告书"）所述内容真实性、 准确性 和完整性发表任何意见，对本报告书的 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议 于2024年9月6日以通讯会议方式召开，会议通知已于2024年8月30日以书面和邮 件方式送达全体董事。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审核，董事会认为：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和保 留优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，公司根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定拟定了《芜湖长信科技 ...

芜湖长信科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 二〇二四年九月 芜湖长信科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二类限制性股票激励计 划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司中长期激励与约束机制， 倡导公司与管理层及核心骨干共同持续发展的理念，充分调动公司董事、高级管理人 员及核心骨干的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实 现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立责、权、利相一致的激励与约束机制，健全 公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战 略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩 进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理 绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于《芜湖长信科技股份有限公司 2024 年限 ...

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2024-048 债券代码：123022 债券简称：长信转债 芜湖长信科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告 新疆润丰股权投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长信科技"）于近日收 到公司股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称"新疆润丰"）的《关 于股份减持计划的告知函》，新疆润丰拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超 过9,630,000股（即不超过长信科技当前总股本的0.40%），计划在本公告披露之 日起15个交易日后的3个月内（即2024年9月30日至2024年12月29日）进行，且任 意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。 现将有关情况告知如下： 一、股东基本情况 股东名称：新疆润丰股权投资企业（有限合伙） 持股情况：截至目前，新疆润丰持有长信科技206,132,018股，占长信科技 总股本的8. ...

财务数据 - 营业收入为56.18亿元，同比增长66.50%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元，同比下降15.97%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.64亿元，同比增长7.20%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.21亿元，同比下降190.17%[10] - 基本每股收益为0.0752元，同比下降15.98%[10] - 总资产为154.89亿元，同比增长8.39%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为82.78亿元，同比增长0.15%[10] - 营业收入为56.18亿元，同比增长66.50%[30] - 营业成本为51.57亿元，同比增长74.07%[30] - 销售费用为3880万元，同比增长85.11%[30] - 财务费用为1234万元，同比增长128.58%[30] - 研发投入为2.09亿元，同比增长53.54%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.21亿元，同比下降190.17%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.51亿元，同比增长63.81%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.48亿元，同比增长153.62%[30] - 现金及现金等价物净增加额为-1775万元，同比增长90.56%[30] - 公司触控显示器件材料毛利率为8.21%，同比下降3.99%[31] - 货币资金在本报告期末为1,468,056,355.89元，占总资产的9.48%，相比上年末的1,356,242,880.60元略有减少，占比下降0.01%[33] - 应收账款在本报告期末为3,106,014,952.02元，占总资产的20.05%，相比上年末的2,150,612,703.03元增加5.00%[33] - 固定资产在本报告期末为5,251,929,709.89元，占总资产的33.91%，相比上年末的5,499,649,136.18元减少4.57%[33] - 短期借款在本报告期末为2,167,057,096.23元，占总资产的13.99%，相比上年末的1,480,821,020.64元增加3.63%[33] - 长期借款在本报告期末为361,117,127.28元，占总资产的2.33%，相比上年末的93,629,713.00元增加1.67%[33] - 报告期投资额为334,608,514.33元，相比上年同期投资额673,824,699.19元减少50.34%[36] - 触控显示模块一体化项目—智能穿戴项目累计实际投入金额为1,235,845,521.65元，项目进度为100.48%[40] - 募集资金总额为123,000万元，已累计投入募集资金总额为123,584.55万元，报告期内投入募集资金总额为0万元[39] - 金融资产期初数为527,131,419.38元，本期购买金额为971,000,000.00元，本期出售金额为1,109,153,184.93元，期末数为233,591,419.17元[35] - 应收款项融资期初数为326,978,234.45元，其他变动为-155,386,815.28元，期末数为171,591,419.17元[34] - 智能穿戴项目总投资为123,000万元，已投入123,584.55万元[41] - 公司使用募集资金22,841.68万元置换已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金[42] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[44] - 公司2024年4月26日担保金额为150,000元[97][98][99][100] - 2024年4月8日担保金额为344.26元[97] - 2024年4月10日担保金额为2,452.29元[97] - 2024年4月19日担保金额为969.55元[97] - 2024年4月23日担保金额为1,725.02元[97] - 2024年4月25日担保金额为1,513.9元[97] - 2024年4月26日担保金额为3,798.84元[98] - 2024年4月28日担保金额为6,921.61元[98] - 2024年4月29日担保金额为1,481.45元[98] - 2024年5月9日担保金额为299.25元[98] - 报告期末已审批的担保额度合计为328,843.19万元[102] - 报告期末实际担保余额合计为197,394.83万元[102] - 实际担保总额占公司净资产的比例为23.85%[102] - 直接或间接为资产负债率超过70%的担保对象提供的债务担保余额为146,316.25万元[102] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为316,000万元[101] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为188,318.8万元[101] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为188,318.8万元[101] - 报告期内审批担保额度合计为328,000万元[101] - 报告期内担保实际发生额合计为197,218.8万元[101] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为316,000万元[101] - 新疆润丰股权投资企业持有公司8.40%股份，质押126,945,500股[109] - 香港中央结算有限公司持有公司1.35%股份，减少11,177,742股[109] - 中国农业银行－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有公司1.20%股份，增加15,988,100股[109] - 新疆润丰与芜湖铁元投资签署《表决权委托协议》，委托98,196,672股（占总股本4%）的表决权，期限24个月[111] - 前10名无限售条件股东中，廖少层通过广发证券客户信用交易担保证券账户持有7,822,263股[111] - 中国农业银行－中证500交易型开放式指数证券投资基金参与转融通业务，期末转融通出借股份1,058,000股，占总股本0.04%[112] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达到80%[113] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况未发生变动[113] - 公司报告期控股股东和实际控制人未发生变更[114] - 报告期公司不存在优先股和企业债券[115][116] - 公司于2019年3月18日发行了1,230万张可转换公司债券，初始转股价格为6.38元/股[117] - 长信转债的转股价格经过多次调整，最新转股价格为5.83元/股，自2024年6月7日起生效[119] - 长信转债累计转股金额为973,779,900.00元，累计转股数为156,042,299股，占转股开始日前公司已发行股份总额的6.79%[120] - 长信转债尚未转股金额为256,220,100.00元，占发行总金额的20.83%[120] - 前十名可转债持有人中，中国建设银行股份有限公司－华商信用增强债券型证券投资基金持有248,524张，占比9.70%[121] - 公司流动比率从上年末的1.26降至本报告期末的1.19，下降5.56%[123] - 公司资产负债率从上年末的38.42%上升至本报告期末的42.85%，上升4.43%[123] - 公司扣除非经常性损益后净利润为20,031.87万元，比上年同期增长18.92%[123] - 公司EBITDA全部债务比从上年同期的49.96%降至本报告期的23.50%，下降26.46%[123] - 公司利息保障倍数从上年同期的16.57降至本报告期的7.63，下降53.95%[123] - 公司总资产从期初的14,290,840,609.63元增加到期末的15,489,476,937.53元[126] - 流动资产合计从期初的5,871,477,084.51元增加到期末的6,916,648,296.14元[125] - 非流动资产合计从期初的8,419,363,525.12元增加到期末的8,572,828,641.39元[126] - 流动负债合计从期初的4,672,455,981.73元增加到期末的5,808,261,692.41元[127] - 非流动负债合计从期初的818,783,817.44元增加到期末的829,648,933.26元[127] - 所有者权益合计从期初的8,799,600,810.46元增加到期末的8,851,566,311.86元[127] - 母公司流动资产合计从期初的2,811,935,581.96元增加到期末的3,406,942,736.04元[128] - 母公司非流动资产合计从期初的6,325,642,558.94元增加到期末的6,401,021,272.28元[129] - 母公司总资产从期初的9,137,578,140.90元增加到期末的9,807,964,008.32元[129] - 母公司流动负债从期初的702,976,023.60元增加到期末的1,240,009,909.72元[129] - 2024年上半年营业总收入为56.18亿元，同比增长66.5%[131] - 2024年上半年营业总成本为55.34亿元，同比增长74.2%[132] - 2024年上半年净利润为2.24亿元，同比下降8.5%[133] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1.85亿元，同比下降16%[133] - 2024年上半年研发费用为2.09亿元，同比增长53.6%[132] - 2024年上半年流动负债合计为24.64亿元，同比增长50.2%[130] - 2024年上半年非流动负债合计为4.2亿元，同比下降12%[130] - 2024年上半年负债合计为28.84亿元，同比增长36.2%[130] - 2024年上半年所有者权益合计为69.24亿元，同比下降1.4%[130] - 2024年上半年每股基本收益为0.0752元，同比下降16%[133] - 公司2024年上半年营业收入为1,268,799,664.31元，同比增长7.3%[135] - 公司2024年上半年净利润为75,818,298.46元，同比下降57.9%[135] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-421,212,672.11元，同比下降189.9%[137] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-350,524,975.85元，同比改善63.8%[138] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为747,738,788.47元，同比增长153.6%[138] - 公司2024年上半年研发费用为50,186,877.91元，同比增长13.3%[135] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3,799,507,690.65元，同比增长35.2%[137] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为3,268,347,035.46元，同比增长79.9%[137] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为1,283,290,212.61元，同比下降10.6%[138] - 公司2024年上半年收到的税费返还为17,403,762.09元，同比下降16.4%[137] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-404,136,907.92元，相比2023年同期的232,923,919.72元大幅下降[139] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-632,870,560.18元，相比2023年同期的-75,150,637.43元显著增加[140] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为542,486,595.48元，相比2023年同期的-51,628,494.08元大幅提升[140] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-491,869,866.14元，相比2023年同期的122,833,861.33元大幅减少[140] -

关于公司 2024 年半年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为芜湖长信科技股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员 监事： （本页以下无正文, 下页起为签字页） （本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于 公司 2024 年半年度报告的书面确认意见》之签章页） 董事： 高前文 李 强 方 荣 郑建军 许沭华 江明荫 伍运飞 王 宏 王华林 钱 军 罗 昆 2024 年 8 月 28 日 （本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于 公司 2024 年半年度报告的书面确认意见》之签章页） 常丽平 王 伟 潘 治 2024 年 8 月 28 日 （本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于 公司 2024 年半年度报告的书面确认意见》之签章页） 高管： 郑建军 何晏兵 李荔芳 邹 蓁 仇泽军 许沭华 陈伟达 秦青华 2024 年 8 月 28 日 ...