芜湖长信科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 于2024年9月19日以通讯会议方式召开，会议通知已于2024年9月9日以书面和邮 件方式送达全体董事。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议形成如下决议： | 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 自2024年8月17日至2024年9月19日，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格 5.83元/股的85%（即4.96元/股）的情形，已触发"长信转债"转股价格向下修 正条件。 公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以 及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次 不向下修正"长信转债" ...

2024 年 9 月 14 日，公司收到实际控制人安徽省投资集团控股有限公司（以 下简称"省投资集团"）下发的《关于芜湖长信科技股份有限公司实施 2024 年 限制性股票激励计划的批复》（皖投董办[2024]214 号），按照安徽省人民政府 国有资产监督管理委员会的授权安排，经省投资集团董事会审议通过，同意公司 实施 2024 年限制性股票激励计划。 | 证券代码：300088 | 证券简称：长信科技 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划获得批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开 第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 公司 2024 年限制性股票激励计划尚需经股东大会审议通过后方可实施，公 司将严格 ...

芜湖长信科技股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公示情况及核查方式 2024 年 9 月 6 日，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司 于 2024 年 9 月 7 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 | 证券代码：300088 | 证券简称：长信科技 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规 范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕 171 号）的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单在公司 内部进行 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1][6] 报告的核心观点 - 公司24H1营收和归母净利润分别同比增长67%和-16% [1] - 公司汽车电子业务优势明显,产业链齐全,可提供多种车载显示模组产品 [1] - 公司在消费电子领域的减薄、UTG和模组业务竞争力强,已获得多家头部品牌客户项目定点 [1] 财务数据分析 - 预测公司24-26年每股收益分别为0.23/0.37/0.52元 [1][6] - 根据可比公司24年平均28倍PE估值,给予目标价6.44元 [1][6] - 公司2022-2026年营收、营利润和归母净利润保持较快增长 [3] - 公司毛利率、净利率和ROE等盈利指标有望逐步改善 [3]

| | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于长信转债预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、证券代码：300088 | 证券简称：长信科技 | | --- | --- | | 2、债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 3、转股价格：5.83元/股 | | | 4、存续期间：2019年3月18日至2025年3月18日 | | | 5、转股期限：2019年9月23日至2025年3月18日 | | 根据《芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定：在本次发行的可转债存续期 内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当 期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会表决。 自2024年8月17日至2024年9月9日，公司股票已有10个交易日的收盘价格低 于当期转股价格5.83元/股的85%，即4.96元/股的情形，预计将触发"长信转债" 转股价格向下修正条件。若 ...

| 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | 是 | | --- | --- | --- | | | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激 | | | | 励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | 是 | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股 | | | | 本总额的比例；设置预留权益的，拟预留 ...

证券简称：长信科技 证券代码：300088 芜湖长信科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年九月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分 调动公司核心团队的积极性，本激励计划根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 （国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制 度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《省国资委关于做好省属 企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（皖国资改革〔2020〕37 号）、 《上市公司股权激励管理办法》（证监会 148 ...

| 证券代码：300088 | 证券简称：长信科技 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议 于 2024 年 9 月 6 日以通讯会议形式召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 30 日 以书面和邮件方式送达全体监事。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《芜湖长信科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及《芜湖长 信科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)摘要》。 2、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》 经审核，监事会认为：《芜湖长信科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等 相关法律、法规和 ...

一、 本激励计划授予限制性股票在激励对象间的分配情况如下表所示： 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股 权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的 20%。 2、本计划授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股 份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所 造成。 芜湖长信科技股份有限公司 芜湖长信科技股份有限公司 董事会 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 2024 年 9 月 6 日 | 姓名 | 职务 | 获授权益 | 占授予权 | 占目前股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量(万 | 益总量比 | 本总额比 | | | | 股) | 例(%) | 例(%) | | 高前文 | 党委书记、董事长 | 159.00 | 4.71% | 0.0648% | | 郑建军 | 党委副书记、副董事长、总裁 | 156.00 | ...

安徽承义律师事务所 关于 芜湖长信科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话(Tel): （86-551）65609815 传真(Fax): （86-551）65608051 网址(Website): www.chengyi-law.com 电子信箱(E-mail)：chengyilawyer@163.com | 释 义 3 | | | | --- | --- | --- | | 正 文 5 | | | | 一、本次激励计划的主体资格 | | 5 | | 二、本次激励计划的主要内容 | | 7 | | 三、本次激励计划履行的法定程序 | | 9 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 | | 10 | | 五、本次激励计划的信息披露 | | 11 | | 六、本次激励计划对激励对象的财务资助 | | 11 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | | 11 | | 八、关联董事回避表决 | | 12 | | 九、结论意见 | 12 | | 安徽承义律师事务所 法律意见书 释 ...