华平信息技术股份有限公司 公告 二、其他说明 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-007 华平信息技术股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）于2024年2月19日召开第五届董事 会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司 拟用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股股票，用于股权激 励，回购总金额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含）， 回购价格不超过人民币5.589元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数 量为准。详见公司于2024年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 根据《上市公司回购股份规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号--回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内披露截至上月末的 回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购股份的具体情况 截至2024年2月29日，公司累计 ...

市场扩张和并购 - 华平科技2020年11月5日拟1.188亿元收购利泰华和泰科元100%股权[1] - 截至2023年12月31日，股权全部变更登记至华平科技名下[5] 数据相关 - 2023年12月31日，利泰华和泰科元房产评估值合计1.769779亿元[5] - 2020年8月31日，评估值合计1.413176亿元[6] - 3个会计年度届满，对应房产无资产减值情况[6]

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202402-002 华平信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第二十七次（临时） 会议于2024年2月19日14:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地 点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋12层公司会议室。会议通知于 2024年2月8日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全体 监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先生主持，与会董 事认真审议，形成如下决议： 一、逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心，为进一步健全公司长效激励机制，充分保证 公司业务持续成长，鼓励价值创造，公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财 务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回购 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202402-003 华平信息技术股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购的资金总额及资金来源：本次回购总金额不低于人民币1,000万元 （含）且不超过人民币2,000万元（含）。本次回购资金为公司自有资金。 （3）回购价格：回购价不超过人民币5.589元/股（含本数），（该价格不 高于董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%）。如公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项， 自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整 回购股份价格上限。具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 （4）回购数量：按照回购股份价格上限人民币5.589元/股计算，预计回购 股份数量为1,789,229股至3,578,457股，占公司当前总股本531, ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202402-004 华平信息技术股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 以及《公司章程》等相关规定，拟定了回购报告书，具体情况如下： 1 重要内容提示： 1、华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划。本次回购总金额不 低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含），回购价格不超过 人民币5.589元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购 期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。如国家对相 关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 2、本次回购方案经2024年2月19日召开的第五届董事会第二十七次（临时） 会议审议，通过了《关于回购股份方案的议案》，该事项属于董事会 ...

华平信息技术股份有限公司 关联交易控制与决策制度 华平信息技术股份有限公司 关联交易控制与决策制度 第一章 总则 第一条 为规范华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交 易行为，提高上市公司规范运作水平，保护股东特别是中小股东的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律 法规、规范性文件及《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交易， 应当保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易不损害公司、股东、债权人及公司职工的合法权益。 第三条 本制度是公司关联交易行为的基本准则。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： (一)直接或者间接控制公司的法人或其他组织； (二)由上述第(一)项法人或者其他组织直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人或其他组织； (三)由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者由 ...

华平信息技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 华平信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《华平 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并 结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专 ...

华平信息技术股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步明确华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的经营管理权限，规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会的工作效率和 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会对外代表公司，董事长是公司的法定代表人。董事会对股 东大会负责。 第一章 总则 华平信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，维护公司和全体股东 的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经 营活动的决策。 华平信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第四条 董事会共有九名董事，其中独立董事三名。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除 其 ...

信息披露义务 - 持有公司5%以上股份的股东和公司关联人负有信息披露义务[4] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[15] - 相关股东持有、控制的公司5%以上股份出现质押等情况需告知公司[26] - 持有、控制公司5%以上股份的股东、实际控制人特定事件需告知公司并配合披露[25] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[8] - 半年度报告应在上半年结束之日起2个月内披露[8] - 季度报告应在第3、9个月结束后的1个月内披露[8] - 公司第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[9] 业绩预告 - 公司预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[9][10] - 公司预计年度经营业绩净利润为负等情形应进行业绩预告[9] - 公司在定期报告披露前出现业绩泄露等情况应及时披露业绩快报[9] - 董事会预计实际业绩与已披露业绩预告差异较大时应披露修正公告[11] 其他披露 - 当年有募集资金使用，公司应在年度审计时对募集资金使用情况进行专项审核并披露鉴证结论[11] - 公司披露重大事件后有进展或变化应及时披露[19] - 董事、监事和高级管理人员买卖公司股份及其衍生品种应在2个交易日内申报并披露[20] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东等应提供信息配合披露[29] - 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明[29] - 通过委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应书面告知相关内容[29] 信息披露管理 - 董事会统一领导和管理信息披露工作，董事长是第一责任人[22] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事务[22] - 监事会应监督信息披露制度实施情况并检查[25] - 公司各职能部门和子分公司负责人对提供信息披露基础资料负直接责任[22] - 各部门及子分公司需为定期和临时报告提供必要数据和信息[36] - 重大事项内部报告首要责任人为最先知悉人、直接经办人及其部门负责人[34] - 公司信息披露需经部门核实、证券部编制、合规审查、董事会审议等程序[39] - 董事长、总经理经授权、经授权董事、董事会秘书或授权证券事务代表有权以公司名义披露信息[41][42] - 董事会秘书应与保荐机构等中介机构建立沟通机制并征询意见[45] 内幕信息与保密 - 内幕信息知情人员在信息归集、公告前有保密义务[47] - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人员[48] - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%属于内幕信息[49] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超过该资产30%属于内幕信息[49] 其他规定 - 重大合同特别是关联交易合同需在签署次日报证券部备案[37] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需关注[50] - 各部门报送资料需经董事会秘书审批并登记[51] - 董事、监事和高管履职应有记录，如会议资料等[53] - 公司对外披露信息文件由证券部管理分类存档[54] - 董事、监事、高管履职其他文件由证券部保存[55] - 文件保存期限不少于十年[56] - 未及时报告重大事项责任人将受处分[58] - 擅自披露或不准确披露信息责任人将受处分[58] - 失职导致信息披露违规责任人将受处分[58] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[62]

华平信息技术股份有限公司 公告 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第二十六次（临时） 会议于2023年12月27日14:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地 点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋12层公司会议室。会议通知于 2023年12月21日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全 体监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先生主持，与会 董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。具体内容详见公司 同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专 门会议工作制度》。 二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 根 ...